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Apr 29, 2021

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-029

中公高科养护科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议于2021 年4 月29 日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021 年4 月24 日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应参与表决董事9 人，实际参与表决 董事9 人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章 程的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见公司于2021 年4 月30 日分别在《证券时报》《证券日报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科2021 年第一季度报告 正文》及《中公高科2021 年第一季度报告全文》。

表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

1. 审议通过《关于向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请1 亿元综

合授信的议案》；

公司拟向华夏银行股份有限公司北京奥运村支行申请1 亿元综合授信，用于 补充公司流动资金及开具保函，有效期一年。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2021 年4 月30 日