Roadmaint Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 14, 2021

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2021-002

中公高科养护科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七 次会议于2021 年1 月14 日以通讯表决方式召开。本次会议因时间紧急，根据《公 司章程》及《监事会议事规则》关于特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的规 定，会议通知于2021 年1 月13 日以电子邮件及电话说明的形式通知至全体监事， 并取得了全体监事一致认可。本次会议应参会监事3 人，实际参会监事3 人。本 次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定， 合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

公司第三届监事会监事任期将于2021 年1 月17 日届满，现实施换届选举。 经公司控股股东中路高科交通科技集团有限公司提名郭剑利、张晨为公司第四届 监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会。本议案共分为两个子议案，分别为：

• 1.1 提名郭剑利为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意票3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

• 1.2 提名张晨为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意票3 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。

本议案需提交2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

中公高科养护科技股份有限公司监事会

2021 年 1 月 15 日

附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历

郭剑利简历

郭剑利，女，汉族，出生于1974 年10 月，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，会计师。曾任中公华通（北京）科技发展有限公司财务经理。现任中 路高科交通科技集团有限公司财务资产部主管会计。

张晨简历

张晨，女，汉族，出生于1984 年7 月，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员，硕士研究生学历，副研究员。自2009 年7 月起，先后担任中公高科养 护科技股份有限公司项目经理、项目组长、主任工程师。现任中公高科养护科技 股份有限公司副总工程师、监事。