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Aug 30, 2017

中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

中公高科养护科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一七年八月

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

目 录

会 议 须 知......................................................... 3 会 议 议 程......................................................... 4 议案一：关于增加公司注册资本的议案.................................. 6 议案二：关于修订公司章程的议案...................................... 7

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

会 议 须 知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股 东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代表应在2017年9月8日17：00前到公司办理参会登记， 并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于9月11日下午14：00前到 北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层办理签到登记，未办理签到登记的股东或股 东代表不能参加会议表决。

四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介 绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围 绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、本次会议决议议案《关于增加公司注册资本的议案》和《关于修订公司 章程的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东、股东代表所持表决 权的2/3以上通过。

六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的 股东需按会议通知中的具体操作程序在2017年9月11日交易时段内进行投票。现 场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份 享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监 事代表及见证律师计票、监票。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行 录音、拍照及录像。

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

会 议 议 程

一、 现场会议时间：2017年9月11日（星期一）14:00

二、 现场会议地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层会议室

• 三、 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 四、 网络投票时间：2017年9月11日（星期一）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、 召集人：中公高科养护科技股份有限公司董事会

六、 会议主持人：杨文银董事长

• 七、 会议议程：

  • 1、参会股东、股东代表签到登记

  • 2、宣布现场会议开始

  • 3、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数

  • 4、介绍现场会议参会人员、列席人员及来宾

  • 5、推选计票、监票人员

  • 6、现场会议审议议案

序号	审议议案
1	关于增加公司注册资本的议案
2	关于修订公司章程的议案

• 7、公司董事、监事、高级管理人员现场回答股东提问

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

• 8、现场投票表决

• 9、休会，统计现场投票结果

10、 宣布现场及网络表决结果

11、 律师宣布法律意见书

• 12、 宣布会议结束

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

议案一：

关于增加公司注册资本的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准中公高科养护科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1244号）核准，中公高科养护科技股份 有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,668万股， 并于2017年8月2日在上海证券交易所主板上市。公司原注册资本为人民币5,000 万元，折5,000万股，公司根据首次公开发行股票情况增加公司注册资本至人民 币6,668万元，折6,668万股,并相应修订公司章程。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大 会，请各位股东审议。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日

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中公高科养护科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

议案二：

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据公司本次公开发行上市结果和公司的经营需要，拟对《公司章程（草案）》 进行修改，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。具体 修订情况如下：

修订前	修订后
第三条 公司于【】年【】月【】日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【】号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）主板上市。	第三条 公司于2017 年7 月14 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2017]1244 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,668万股，于2017 年8 月2 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）主板上市。
第六条 公司注册资本为人民币5,000万元。	第六条 公司注册资本为人民币6,668 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股为【】万股。	第二十条 公司股份总数为6,668 万股，全部为普通股，其中公司首次向社会公众公开发行的人民币普通股为1,668 万股。

除上述内容外，《公司章程》无其他修改。修订后的《公司章程》详见上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司章 程》，待股东大会审议通过后起实施。

该议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司股东大 会，请各位股东审议。

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中公高科养护科技股份有限公司董事会

2017 年8 月30 日

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