Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd Road Studio S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000851130 ("Spółka"), kapitał zakładowy 124.100,00 zł, kapitał opłacony w całości, NIP: 7010991674, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 roku na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone za pośrednictwem poczty na adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do dnia 12 czerwca 2022 r.), ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie za pośrednictwem poczty na adres ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na: [email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
− w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.roadstudio.pl/
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa, przy czym stosownie do art. 4122 § 3 KSH jeżeli pełnomocnikiem jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, wówczas udzielenie pełnomocnictwa dalszego jest wyłączone. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki https://ir.roadstudio.pl/. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres [email protected], dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "pdf", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 09:00 w dniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Każdy akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2022 r. ("Dzień Rejestracji")
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 § 1 KSH, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji (tj. w dniu 14 czerwca 2022 r.).
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2022 roku
oraz
b) zwróciły się – nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2022 roku i nie później niż w dniu 15 czerwca 2022 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych lub świadectw tymczasowych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie 00-526, przy ul. Kruczej 16/22, w godzinach od 09:00 do 17:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27 czerwca, 28 czerwca oraz 29 czerwca 2022 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, wysyłając wniosek na adres [email protected], podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na piętnaście minut przed rozpoczęciem obrad.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.roadstudio.pl/ niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie https://ir.roadstudio.pl/
Na podstawie przepisów – art. 14 ust. 1 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: "RODO"), informujemy, iż w przypadku skorzystania z prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:
Prezes Zarządu
stan na dzień 3 czerwca 2022 r.
| INFORMACJE O AKCJACH W SPÓŁCE | ||||
|---|---|---|---|---|
| OGÓLNA LICZBA AKCJI W SPÓŁCE | 1.241.000 | |||
| W tym: | LICZBA AKCJI | RODZAJ AKCJI | ||
| AKCJE SERII A | 1.000.000 | AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA | ||
| AKCJE SERII B | 101.000 | AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA | ||
| AKCJE SERII C | 40.000 | AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA | ||
| AKCJE SERII D | 100.000 | AKCJE ZWYKŁE IMIENNE |
| INFORMACJE O LICZBIE GŁOSÓW W SPÓŁCE | |
|---|---|
| OGÓLNA LICZBA GŁOSÓW | 1.241.000 GŁOSÓW |
| RODZAJ AKCJI Z KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ GŁOSY |
1.141.000 AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA 100.000 AKCJI ZWYKŁYCH IMIENNYCH |
Zarząd Spółki ROAD STUDIO S.A. (dalej: Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 roku na godz. 14:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Arkadiusza Zarzyckiego, mieszczącej się w budynku przy ul. Pięknej 15 lok. 34 w Warszawie.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto powstałą w 2021 roku w kwocie … z zysku z lat następnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje …, posiadającego PESEL numer: … na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Ja ……………………………………………………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA | ||
| legitymujący się dowodem osobistym ……………………………………………………………………………… | ||
| NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA | ||
| wydanym przez………………………………………………………………………………………………………… | ||
| NAZWA ORGANU | ||
| ………………………………………………………………………… | ||
| NR PESEL AKCJONARIUSZA | ||
| ………………………………………………………………………… | ||
| NR NIP AKCJONARIUSZA | ||
| ………………………………………………………………………… | ||
| ILOŚĆ AKCJI | ||
| Dane kontaktowe Akcjonariusza: | ||
| Miasto: …………………………………………………………………………. | ||
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | ||
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | ||
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | ||
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | ||
(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej):
| Ja/My | ………………………………………………………………………………………………………………………………………. |
|---|---|
| IMIĘ I NAZWISKO | |
| reprezentujący……………………………………………………………………………….…………………… NAZWA PODMIOTU |
|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. NR KRS I SĄD REJESTROWY / NR REJESTRU |
|
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ILOŚĆ AKCJI |
|
| Dane kontaktowe Akcjonariusza (osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej): | |
| Miasto: …………………………………………………………………………. | |
| Kod pocztowy: ………………………………………………………………… | |
| Ulica i nr lokalu………………………………………………………………… | |
| Kontakt e-mail………………………………………………………………… | |
| Kontakt telefoniczny: ………………………………………………………… | |
| Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem: | |
| Pana /Panią* | |
| ………………………………………………………………………………………………………………………. IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA |
|
| legitymującego/ą się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………… NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO pełnomocnika |
|
| wydanym przez……………………………………………………………………………………………….………………………… NAZWA ORGANU |
|
| ………………………………………………………………………… NR PESEL PEŁNOMOCNIKA |
|
| ………………………………………………………………………… NR NIP PEŁNOMOCNIKA |
Dane kontaktowe Pełnomocnika:
Miasto: ………………………………………………..………………………….
Kod pocztowy: …………………………………………………………………
Ulica i nr lokalu…………………………………………………………………
Kontakt e-mail…………………………………………………………………..
Kontakt telefoniczny: …………………………………………………………..
do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ROAD STUDIO S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.
Z uwagi na możliwość wystąpienia różnic pomiędzy treścią projektów uchwał zamieszczonych poniżej, a treścią uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zalecane jest, aby Akcjonariusz określił sposób głosowania w takiej sytuacji w "Instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą".
………………………………………………………………………………. Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje … na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
§ 2.
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto powstałą w 2021 roku w kwocie … z zysku z lat następnych.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
§ 2 ***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Głos "za" ………………………………………(ilość głosów) Głos "przeciw" ………………………………………(ilość głosów) Głos "wstrzymujący się" ………………………………………(ilość głosów)
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie do dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
***
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) | |
|---|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) | |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Mateuszowi Wcześniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Road Studio Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Baryle z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
| ………………………………………(ilość głosów) ………………………………………(ilość głosów) ………………………………………(ilość głosów) |
|---|
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Wądołowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 9 września 2021 r.
§ 2
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
| ………………………………………(ilość głosów) |
|---|
| ………………………………………(ilość głosów) |
| ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Kamilowi Gaworeckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
§ 2
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 29 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Panu Wojciechowi Iwaniukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
***
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Panu Michałowi Dziwnielowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
§ 2 ***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje …, posiadającego PESEL numer: … na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."
***
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
| Głos "za" | ………………………………………(ilość głosów) |
|---|---|
| Głos "przeciw" | ………………………………………(ilość głosów) |
| Głos "wstrzymujący się" | ………………………………………(ilość głosów) |
Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.