RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 6, 2025

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2025.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄산단9길 11 알엔투테크놀로지 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 성영철 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김한균 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 권혁성 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김지성 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이재훈 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 박민지 신규선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성영철	1968-01	3	신규선임	서울대학교 국제경제학과 학사 SK텔레콤 신규사업부 부장
김한균	1968-08	3	신규선임	서울대학교 무기재료공학과 박사 삼성전기 기술총괄 연구원
권혁성	1968-07	3	신규선임	서울대학교 경영학과 학사 (주)엔플로우 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지성	1982-08	3	신규선임	서울대학교 응용화학부 학사 서울대학교 화학생물공학부 석사 삼성전자 반도체 사업부 연구원	-
이재훈	1983-10	3	신규선임	서울대학교 기계항공공학부 석사 국가과학기술연구회 상임감사위원	(주)파운트투자자문 비상임감사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박민지	1984-06	3	신규선임	비상근	서울대학교 의류학과 학사 전)삼일회계법인 현)삼화회계법인