RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)알엔투테크놀로지 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 3월 2일
권 유 자:	성 명 : (주)알엔투테크놀로지주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11전화번호 : 031-376-5400
작 성 자:	성 명 : 육점국부서 및 직위 : 경영기획실/ 수석전화번호: 031-376-5400

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)알엔투테크놀로지본인2023년 03월 02일2023년 03월 29일2023년 03월 07일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권주식회사https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권주식회사https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)알엔투테크놀로지보통주255,3033.34본인자기주식(의결권제한주식)

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이효종최대주주보통주1,598,730 20.91 대표이사-고종희특별관계자보통주26,443 0.35 특별관계자-이현석특별관계자보통주10,000 0.13 특별관계자-이민석특별관계자보통주10,000 0.13 특별관계자-이유민특별관계자보통주10,000 0.13 특별관계자-민보홍특별관계자보통주20,000 0.26 특별관계자-박재성특별관계자보통주18,000 0.23 특별관계자-한종희특별관계자보통주10,574 0.14 특별관계자-김경오특별관계자보통주6,000 0.08 특별관계자-김민영특별관계자보통주1,357 0.02 특별관계자-1,711,104 22.38 -

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김사무엘보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 02일2023년 03월 07일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사 알엔투테크놀로지의 제21기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제21기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일삼성증권주식회사https://vote.samsungpop.com기간 내 24시간 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)알엔투테크놀로지 홈페이지http://rn2.co.kr/-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 화성시 동탄산단 9길 11 알엔투테크놀로지 화성사업장 3층 경영지원본부 ·전화번호 : 031-376-5400 ·팩스번호 : 031-376-9151- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 2일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 10시경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일삼성증권주식회사https://vote.samsungpop.com기간 내 24시간 가능(단, 마지막 날인 3월 28일은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

※ 코로나 바이러스 관련 안내사항주주총회시 많은 분들이 참석 할 수 있으므로 질병예방을 위해 주주총회 참석시 마스크 착용을 하여 주시기 바랍니다.※ 코로나 바이러스(COVID-19)관련 방역 지침 또는 불가피한 상황 발생으로 주주총회 시간 및 장소 변경 발생 시 이에 대한 모든 내용을 대표이사에게 위임합니다. 코로나19 확산방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2022년도의 사업은 연초의 물류대란, 코로나 19의 세계적 대유행과 중국의 코로나 확산으로 인한 봉쇄, 주요국 간의 무역 갈등 지속, 반도체 공급란, 인플레이션으로 인한 고금리 상황 등으로 인한 대외 불확실성하에서 수출환경이 악화되었습니다. 이러한 환경여건에서 2022년 연간매출실적은 전년대비 -5.96% 감소한 23,711,716천원을 달성하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 1. 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. ※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

[연결재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재
제 20 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자산
유동자산	31,443,835,684	45,508,534,365
현금및현금성자산	9,656,746,039	3,975,084,621
매출채권및기타채권	3,400,251,237	3,107,425,078
기타금융자산	800,000,000	8,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	10,652,456,401	22,661,262,709
기타유동자산	237,000,194	350,815,945
재고자산	6,655,775,011	6,913,946,012
당기법인세자산	41,606,802
비유동자산	30,224,231,876	30,225,623,122
매출채권및기타채권	758,708,027	685,414,453
기타금융자산	-	535,000,000
유형자산	26,064,246,938	26,477,777,327
무형자산	647,489,953	821,656,616
확정급여자산	345,404,366
이연법인세자산	2,408,382,592	1,705,774,726
자산총계	61,668,067,560	75,734,157,487
부채
유동부채	15,992,688,330	26,778,836,810
매입채무및기타채무	1,819,526,504	1,658,031,047
기타유동부채	227,546,326	200,000
단기차입부채	5,000,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입부채	1,265,516,350	756,449,654
전환사채		1,935,365,117
신주인수권부사채	5,557,293,150	14,727,145,977
파생상품금융부채	2,122,806,000	4,616,528,000
당기법인세부채		85,117,015
비유동부채	2,309,852,372	3,739,104,182
매입채무및기타채무	73,778,344	20,652,088
장기차입부채	2,236,074,028	3,447,560,562
확정급여부채		270,891,532
부채총계	18,302,540,702	30,517,940,992
자본
Ⅰ.지배기업소유주지분	43,365,526,858	45,216,216,495
자본금	3,823,244,500	3,820,244,500
자본잉여금	23,455,055,100	25,047,554,242
이익잉여금	20,259,653,190	16,607,031,422
자본조정	(4,172,425,932)	(258,613,669)
Ⅱ.비지배지분
자본총계	43,365,526,858	45,216,216,495
부채및자본총계	61,668,067,560	75,734,157,487

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
매출	23,741,515,912	25,214,601,474
매출원가	13,201,212,076	14,139,495,070
매출총이익	10,540,303,836	11,075,106,404
판매비와관리비	10,507,620,580	9,230,649,129
일반관리비	10,519,442,599	9,241,840,648
대손상각비(환입)	(11,822,019)	(11,191,519)
영업이익	32,683,256	1,844,457,275
금융수익	7,413,190,745	1,559,080,977
금융비용	4,449,768,069	2,653,504,999
기타수익	471,421,430	39,892,662
기타비용	20,719,512	22,847,280
법인세차감전순이익	3,446,807,850	767,078,635
법인세비용(수익)	(109,711,580)	(799,414,552)
당기순이익	3,556,519,430	1,566,493,187
기타포괄손익	323,694,278	38,165,186
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	323,694,278	38,165,186
당기총포괄손익	3,880,213,708	1,604,658,373
당기순이익귀속	3,556,519,430	1,566,493,187
지배기업소유주	3,556,519,430	1,566,493,187
비지배지분
총포괄이익귀속	3,880,213,708	1,604,658,373
지배기업소유주	3,880,213,708	1,604,658,373
비지배지분
주당이익
기본주당순이익	482	213
희석주당순이익	482	213

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
처분예정일:2023년 3월 29일	처분확정일:2022년 3월 28일
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	20,646,542,392	16,460,192,518
전기이월미처분이익잉여금	16,209,841,384	14,855,534,145
당기순이익	4,113,006,730	1,566,493,187
확정급여제도의 재측정요소	323,694,278	38,165,186
II. 임의적립금등의 이입액
III. 합 계( I + II )	20,646,542,392	16,460,192,518
IV. 이익잉여금처분액	243,909,138	250,351,134
이익준비금	22,173,558	22,759,194
현금배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 30원( 6.00%) 전기: 30원( 6.00%)	221,735,580	227,591,940
V. 차기이월미처분이익잉여금	20,402,633,254	16,209,841,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

[개별재무제표]

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 21 기 2022. 12. 31 현재
제 20 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
자산
유동자산	30,167,439,635	45,508,534,365
현금및현금성자산	9,195,257,032	3,975,084,621
매출채권및기타채권	3,387,650,906	3,107,425,078
기타금융자산		8,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	10,652,456,401	22,661,262,709
기타유동자산	235,748,613	350,815,945
재고자산	6,655,775,011	6,913,946,012
당기법인세자산	40,551,672
비유동자산	31,815,035,180	30,225,623,122
매출채권및기타채권	710,543,027	685,414,453
기타금융자산	1,500,000,000	535,000,000
종속기업투자주식	1,000,000,000
유형자산	25,237,539,830	26,477,777,327
무형자산	600,186,282	821,656,616
확정급여자산	358,383,449
이연법인세자산	2,408,382,592	1,705,774,726
자산총계	61,982,474,815	75,734,157,487
부채
유동부채	15,738,078,986	26,778,836,810
매입채무및기타채무	1,582,343,968	1,658,031,047
기타유동부채	217,149,076	200,000
단기차입부채	5,000,000,000	3,000,000,000
유동성장기차입부채	1,258,486,792	756,449,654
전환사채		1,935,365,117
신주인수권부사채	5,557,293,150	14,727,145,977
파생상품금융부채	2,122,806,000	4,616,528,000
당기법인세부채		85,117,015
비유동부채	2,322,381,671	3,739,104,182
매입채무및기타채무	93,778,344	20,652,088
장기차입부채	2,228,603,327	3,447,560,562
확정급여부채		270,891,532
부채총계	18,060,460,657	30,517,940,992
자본
자본금	3,823,244,500	3,820,244,500
자본잉여금	23,455,055,100	25,047,554,242
이익잉여금	20,816,140,490	16,607,031,422
자본조정	(4,172,425,932)	(258,613,669)
자본총계	43,922,014,158	45,216,216,495
부채및자본총계	61,982,474,815	75,734,157,487

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 21 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
매출	23,711,715,912	25,214,601,474
매출원가	13,201,212,076	14,139,495,070
매출총이익	10,510,503,836	11,075,106,404
판매비와관리비	9,967,780,222	9,230,649,129
일반관리비	9,979,602,241	9,241,840,648
대손상각비(환입)	(11,822,019)	(11,191,519)
영업이익	542,723,614	1,844,457,275
금융수익	7,440,477,517	1,559,080,977
금융비용	4,449,070,036	2,653,504,999
기타수익	489,883,567	39,892,662
기타비용	20,719,512	22,847,280
법인세차감전순이익	4,003,295,150	767,078,635
법인세비용(수익)	(109,711,580)	(799,414,552)
당기순이익	4,113,006,730	1,566,493,187
기타포괄손익	323,694,278	38,165,186
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여부채의 재측정요소	323,694,278	38,165,186
당기총포괄손익	4,436,701,008	1,604,658,373
주당이익
기본주당순이익	557	213
희석주당순이익	557	213

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 20 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 21 기	제 20 기
처분예정일:2023년 3월 29일	처분확정일:2022년 3월 28일
---	---	---
I. 미처분이익잉여금	20,646,542,392	16,460,192,518
전기이월미처분이익잉여금	16,209,841,384	14,855,534,145
당기순이익	4,113,006,730	1,566,493,187
확정급여제도의 재측정요소	323,694,278	38,165,186
II. 임의적립금등의 이입액
III. 합 계( I + II )	20,646,542,392	16,460,192,518
IV. 이익잉여금처분액	243,909,138	250,351,134
이익준비금	22,173,558	22,759,194
현금배당 (주당배당금(액면배당률): 당기: 30원( 6.00%) 전기: 30원( 6.00%)	221,735,580	227,591,940
V. 차기이월미처분이익잉여금	20,402,633,254	16,209,841,384

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
이효종	650503	사내이사		본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
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이효종	(주)알엔투테크놀로지대표이사	1996.09 ~ 1999.06	㈜ 아멕스 신소재 연구소 연구소장	해당없음
1999.10 ~ 2002.03	㈜ MRW테크놀로지 기술연구소 연구소장
2002.03 ~ 현재	㈜ 알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설립 시 부터 현재까지 대표이사직을 수행하였고, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (0)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 (0 )
실제 지급된 보수총액	1,264,725,400
최고한도액	2,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음.