RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건(현금배당 주당 50원) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임,사내이사 이효종) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 안양호) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 1호 및 2호 의안은 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 삼성증권주식회사에 위탁할 예정입니다
※관련공시	2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이효종	1965-05	3	재선임	- ㈜아멕스 신소재 연구소 연구소장 - (현)알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안양호	1964-12	3	재선임	비상근	- ㈜블랙박스 이사 - (현)㈜용진스태코 감사 - (현)알엔투테크놀로지 감사