RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

참고서류 3.4 (주)알엔투테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 03일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 06일
권 유 자:	성 명:(주)알엔투테크놀로지&cr주 소:경기도 화성시 동탄산단 9길 11&cr전화번호:031-376-5400
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)알엔투테크놀로지	보통주	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
이효종	최대주주	보통주	1,652,514	23.48	대표이사	-
정도철	특수관계인	보통주	88,000	1.25	특수관계인	-
손석호	특수관계인	보통주	92,000	1.31	특수관계인	-
고종희	특수관계인	보통주	26,443	0.38	특수관계인	-
계		-	1,858,957	26.42	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
배진욱	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위&cr주식회사 알엔투테크놀로지의 제18기 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.&cr제18기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보&cr

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 06일&cr (종료일) - 2020년 03월 27일 제18기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	삼성증권주식회사 전자투표시스템&crhttp://vote.samsungpop.com&cr qr코드.jpg 온라인 주총장 QR코드
홈페이지의 관리기관	삼성증권주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임자에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 27일 10시 &cr (장소) - 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 김사무엘&cr (부서 및 직위) - 경영지원본부 과장 &cr (연락처) - 031-376-5400

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사는 제조공정 및 제품의 특징을 고려하여 다음과 같이 사업 부문을 구분하고 있습니다.

구분	주요 제품	응용 분야
MLC (Multi-Layer Components)	Coupler, Quadrifilar, Doherty Combiner, Delay Line	무선통신 중계기용 부품
MCP (Multi-layer Ceramic PCB)	Termination, Attenuator	무선통신 중계기용 부품
CMOS Image Sensor Packaging 기판	X-ray Detector (의료용, 산업용 및 반려동물용)
REP (Resistor Embedded Protector)	2차 전지 보호회로
Material	LTCC Powder	무선통신 필터용 소재

*MLC제품군: LTCC 기술을 기반으로 제작한 수동 부품

*MCP제품군: LTCC 기술 및 Module / Package용 필수 기술을 기반으로 제작한 부품 및 기판

< 업계의 현황 >

(1) 무선통신 장비

2019년 4월 상용화된 5G는 대용량 데이터를 아주 빠른 속도(초고속)와 실시간(초저지연)으로 모든 사물과 연결(초연결) 시키는 4차 산업혁명의 핵심 인프라입니다. 이러한 통신 시장의 환경 변화에 따라 기지국, 중계기, 스몰셀(Small Cell) 등의 무선통신 네트워크에 대한 투자가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

글로벌 무선통신 장비 산업은 2016년 이후 연평균 0.7% 성장하여 2021년 411억 달러규모에 이를 것으로 전망(2018. 11. KSURE)하고 있습니다.

무선통신 장비 시장의 5대 Major 업체는 Huawei, Ericsson, Nokia, ZTE, 삼성전자이며, Huawei, Ericsson, Nokia 3사가 전체 시장의 85%를 점유(2018년 상반기 기준, KSURE)하고 있습니다.

(2) 2차 전지 보호회로

리튬이온2차 전지는 Mobile용 소형전지에서 다양한 응용 분야로 지속 확장하고 있습니다. 노트북, 스마트폰, 테블릿PC에 이어 전동 공구, 무선 진공 청소기, 로봇 청소기 등 생활 필수품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 에너지를 저장하는 축전지의 역할로 ESS 산업에서도 성장하고 있습니다. 또한, 전동 스쿠터, 전기 자전거/오토바이 및 전기자동차에 이르기까지 전방위적으로 수요가 증가하면서 안전성 강화에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있습니다. 이에 2차 전지의 안정성을 강화하기 위해 배터리 보호소자의 채택률이 증가하고 있으며, 배터리 보호소자 산업은 2018년 1,483억원시장규모에서 2025년 9,530억원 시장규모로 연평균 30% 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.(Global LIB 자료를 당사에서 재작성)

(3) X-ray Detector

X-ray Detector는 매개체를 통과한 X선을 디지털 신호로 변화시켜 영상화 할 수 있는 검출기입니다. 기존의 필름 인화 형 아날로그 방식을 빠르게 대체하며, 의료용 영상기기(외과용, 치과용)에서 산업용 및 반려동물 용도까지 적용 범위가 확대되고 있습니다.&cr

X-ray Detector는 크게 TFT 방식과 CMOS 방식으로 구분할 수 있습니다. 글로벌 X-ray Detector 시장은 2014년 약20억 달러에서 2019년 26억 달러 규모로 성장할 것으로 추정하고 있으며, TFT 방식이 시장을 주도하는 것으로 보고 있습니다.

(4) LTCC 소재

LTCC (Low Temperature Co-firing Ceramic, 저온동시소성세라믹)는 일반적인 세라믹보다 낮은 온도인 900 ℃ 이하에서 소성이 가능한 세라믹으로 무선통신 기술이 발달함에 따라 RF 필터 및 모듈/패키지용 MCP 소재로 사용량이 증가하고 있습니다.

글로벌 유전성 세라믹 소재 시장은 2015년 약44억 달러 규모에서 2020년 51억 달러 규모로 연평균 3.4%씩 성장할 것으로 예상되고 있으며, LTCC 소재에서는 저유전율 LTCC 소재가 대부분을 차지하고 있습니다.

< 회사의 현황 >

(1) 무선통신 장비용 부품

5G 포함 무선통신 장비용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징
MLC	Coupler, Quadrafilar, Doherty Combiner, Delay Line	RF 신호를 분기/혼합해주는 역할
MCP	Termination, Attenuator	RF 신호를 종결하여 노이즈를 억제하거나 &cr검사용 RF 신호를 추출해주는 역할

당사의 무선통신 장비용 부품은 미국의 Z사, 일본의 X사 등과 글로벌 시장에서 경쟁하고 있으며 국내에는 경쟁사가 없습니다.

당사는 LTCC 소재와 공정 및 축적된 설계 기술을 바탕으로 경쟁사 대비 고주파 특성 및 내환경성이 우수한 제품을 제조하여, 글로벌 Major 통신장비 업체인 삼성전자,Huawei, Nokia, ZTE에 제품을 공급하고 있습니다.&cr&cr

(2) 2차 전지용 배터리 보호소자

리튬이온 2차 전지의 안정성을 강화할 수 있는 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징
MCP	REP (Resistor Embedded Protector)	과전류와 과전압을 동시에 차단할 수 있는 부품으로 2차 전지 PCM (Protection Circuit Module)에 장착됨.

당사 배터리 보호소자의 글로벌 경쟁사는 일본의 Y사, C사 등이 있으며 높은 특허 장벽으로 인해 국내에는 경쟁사가 없습니다.

당사는 LTCC 소재 및 Resistor를 내장할 수 있는 MCP 기술을 기반으로 원천 특허를 확보하고, 내환경성이 탁월하며 생산성이 뛰어난 제품을 제조하고 있습니다.

배터리 보호소자의 응용분야는 전방위로 확대되고 있습니다. 당사는, 시장이 형성된지 오래된 노트북 등의 응용분야 보다는, 가전 제품, 전동 공구, 개인 이송 수단 등 신흥 High Power 응용분야를 타겟으로 사업을 전개하고 있습니다.

(3) X-ray Detector용 CMOS Image Sensor Packaging 기판

X-ray Detector용 부품으로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징
MCP	CMOS Image Sensor Packaging 기판	대면적 CMOS 및 수동부품을 실장할 수 있는 기판으로 &cr반도체 스케일을 일반 PCB 스케일로 확장시켜주는 부품

당사는 Si 반도체와 열팽창계수가 유사한 LTCC 소재 및 대면적 MCP 제조 기술을 기반으로 의료용(치과 및 외과용), 산업용 및 반려동물용 CMOS Image Sensor Packaging 기판을 공급하고 있습니다.

국내에는 경쟁 업체가 없으며, 일본의 R사 등과 경쟁하고 있습니다.

(4) LTCC Powder

무선통신 필터용 소재로 당사에서 공급하고 있는 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	특징
Material	LTCC Powder	고유전율 LTCC 소재로 고주파 특성이 탁월하며 &cr소형화에 강점

당사는 KT마크 신기술 인정, NeP 신제품 인증, IR52 장영실상으로 인정 받은 특허기술로 일반적인 LTCC 소재와는 다른 고유전율의 LTCC Powder를 공급하고 있습니다.

무선통신 필터용 고유전율 LTCC 소재에 있어서 국/내외 경쟁사는 없습니다.

&cr나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. &cr&cr※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

- 대차대조표(재무상태표)

제 18(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
자 산
유동자산	25,057,994,554	14,359,371,475
현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604
매출채권및기타채권	3,265,450,920	2,252,085,638
기타금융자산	13,500,000,000	8,185,000,000
기타유동자산	134,657,897	360,689,056
재고자산	4,381,248,402	2,968,024,177
비유동자산	25,950,358,086	24,508,651,591
매출채권및기타채권	18,937,000	67,223,460
기타금융자산	35,000,000	-
유형자산	24,332,375,502	21,817,732,827
무형자산	1,564,045,584	2,114,446,755
이연법인세자산	-	509,248,549
자산총계	51,008,352,640	38,868,023,066
부채
유동부채	4,219,122,877	3,326,887,752
매입채무및기타채무	2,182,223,584	1,342,402,248
기타유동부채	-	157,362,109
단기차입부채	500,000,000	764,701,461
유동성장기차입부채	1,498,730,589	1,044,656,627
당기법인세부채	38,168,704	17,765,307
비유동부채	14,455,616,935	13,427,686,695
매입채무및기타채무	9,010,717	24,010,717
장기차입부채	5,920,958,131	6,523,622,631
전환사채	6,508,977,113	4,361,088,558
파생상품금융부채	1,658,480,000	2,247,780,000
확정급여부채	162,890,324	271,184,789
이연법인세부채	195,300,650	-
부채총계	18,674,739,812	16,754,574,447
자본
자본금	3,518,658,500	3,164,471,000
자본잉여금	17,056,296,527	7,256,311,228
이익잉여금	11,758,657,801	11,692,666,391
자본총계	32,333,612,828	22,113,448,619
부채및자본총계	51,008,352,640	38,868,023,066

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	20,964,927,355	17,281,799,852
매출원가	9,907,160,613	9,413,424,097
매출총이익	11,057,766,742	7,868,375,755
판매비와관리비	8,239,267,088	6,324,968,453
영업이익	2,818,499,654	1,543,407,302
금융수익	260,276,262	281,865,050
금융비용	2,135,317,133	1,037,584,013
기타수익	164,882,276	150,666,205
기타비용	12,698,887	55,574,961
법인세차감전순이익	1,095,642,172	882,779,583
법인세비용(수익)	768,154,696	(81,899,218)
당기순이익	327,487,476	964,678,801
기타포괄손익	(8,338,386)	(94,015,572)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,338,386)	(94,015,572)
순확정급여부채의 재측정요소	(8,338,386)	(94,015,572)
당기총포괄손익	319,149,090	870,663,229
주당이익
기본주당순이익	47	152
희석주당순이익	47	152

- 자본변동표

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,011,871,422	21,432,653,650
총포괄손익:
당기순이익	-	-	964,678,801	964,678,801
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(94,015,572)	(94,015,572)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(189,868,260)	(189,868,260)
2018.12.31(전기말)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619
2019.01.01(당기초)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619
총포괄손익:
당기순이익	-	-	327,487,476	327,487,476
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(8,338,386)	(8,338,386)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(253,157,680)	(253,157,680)
전환사채발행(전환권대가)	-	2,060,000,000	-	2,060,000,000
전환권행사	354,187,500	7,739,985,299	-	8,094,172,799
2019.12.31(당기말)	3,518,658,500	17,056,296,527	11,758,657,801	32,333,612,828

&cr- 현금흐름표

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
영업활동으로인한현금흐름	3,955,269,517	4,257,522,542
영업으로부터창출된현금흐름	4,706,382,652	4,235,528,388
당기순이익	327,487,476	964,678,801
손익조정항목	6,192,138,126	3,624,226,676
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,813,242,950)	(353,377,089)
이자의 수취	141,831,241	116,522,362
이자의 지급	(147,544,930)	(226,728,366)
법인세 환급(지급)	(745,399,446)	132,200,158
투자활동 으로인한현금흐름	(9,832,873,414)	(10,429,763,221)
기타유동금융자산의 감소	9,210,000,000	6,938,000,000
기타유동금융자산의 증가	(14,525,000,000)	(8,735,000,000)
유형자산의 취득	(5,080,709,303)	(9,258,957,176)
유형자산의 처분	319,739,636	1,667,479
정부보조금의 수취	426,600,000	909,620,000
무형자산의 취득	(196,790,207)	(276,093,524)
매출채권및기타채권(비유동)의 증가	(41,000,000)	(14,000,000)
매출채권및기타채권(비유동)의 감소	54,286,460	5,000,000
재무활동 으로인한현금흐름	9,063,767,136	1,725,245,701
차입금의 차입	1,000,000,500	3,203,340,591
차입금의 상환	(1,570,812,914)	(1,288,226,630)
전환사채의 발행	9,900,000,000	-
주식발행비	(12,262,770)	-
배당금의 지급	(253,157,680)	(189,868,260)
현금및현금성자산의증가	3,186,163,239	(4,446,994,978)
기초의현금및현금성자산	593,572,604	5,045,769,369
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,098,508)	(5,201,787)
기말의현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604

-이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
미처분이익잉여금		11,682,710,497		11,642,034,855
전기이월미처분이익잉여금(보고금액)(*)	11,363,561,407		10,771,371,626
순확정급여부채의 재측정요소	(8,338,386)		(94,015,572)
당기순이익	327,487,476		964,678,801
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		11,682,710,497		11,642,034,855
이익잉여금 처분액		387,052,435		278,473,448
이익준비금	35,186,585		25,315,768
배당금&cr 주당배당금(액면배당률) : &cr 당기 : 50원(10%)&cr 전기 : 40원(8%)	351,865,850		253,157,680
차기이월미처분이익잉여금		11,295,658,062		11,363,561,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

&cr

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

제18기 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 50원)

나. 의안의 요지

- 제18기 현금배당 승인의 건 : 1주당 50원&cr- 상기 2호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인(정관 53조 6항)하고 주주총회 보고로 진행될 수 있음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이효종	650503	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이효종	(주)알엔투테크놀로지 대표이사	1996.09 ~ 1999.06	㈜ 아멕스 신소재 연구소 연구소장	해당없음
1999.10 ~ 2002.03	㈜ MRW테크놀로지 기술연구소 연구소장
2002.03 ~ 현재	㈜ 알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이효종	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설립 시 부터 현재까지 대표이사직을 수행하였고, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이효종 이사 확인서.jpg 사내이사_이효종 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안앙호	641225	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안양호	(주)알엔투테크놀로지 감사	2011.01 ~ 현재	㈜ 용진스테코 감사	해당없음
2014.09 ~ 현재	㈜ 알엔투테크놀로지 감사

&cr다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안양호	해당없음	해당없음	해당없음

&cr라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 안양호 감사 확인서.jpg 감사_안양호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	725,179,000
최고한도액	800,000,000

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

특이사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여, 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
육점국	등기임원	상무	보통주	20,000
정건교	등기임원	상무	보통주	20,000
김경오	미등기임원	상무	보통주	20,000
김병준	미등기임원	상무	보통주	20,000
반대식	미등기임원	상무	보통주	20,000
이춘탁	미등기임원	상무	보통주	20,000
총( 6 )명	-	-	-	총( 120,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 120,000 주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임(재직)한 날로부터 3년내에 권리를 행사할 수 있음&cr&cr2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)&cr*행사가격은 주주총회일에 정해짐	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음&cr&cr-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( )명	-	총( )주	총( )주	총( )주	총( )주

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.