RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)알엔투테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 3일
&cr
회 사 명 :	(주)알엔투테크놀로지
대 표 이 사 :	이효종
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11
	(전 화)031-376-5400
	(홈페이지)http://www.rn2.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정도철
	(전 화)031-376-5400

&cr

주주총회 소집공고(제18기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 23조에 의하여 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금요일) 오전 10시&cr

2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실 (안내전화 : 031-376-5400, 내선 300번)&cr

3. 회의의 목적사항

1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고

④ 외부감사인 선임보고

2) 결의사항

제1호 의안 : 제18기(2019년1월1일∼2019년12월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 50원)

- 상기 1호 및 2호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의에 따라 이사회에서 승인(정관 53조 6항)하고 주주총회 보고로 진행될 수 있음)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(재선임,사내이사 이효종)

제4호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 안양호) &cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4(주주총회 소집공고 등)에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하실 수 있습니다. 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :

「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 17일 ∼ 2020년 3월 26일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

emb00002b6c2498.jpg QR코드

※ QR Code를 여시면 곧바로 삼성증권 온라인 주총장으로 연결됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr

8. 기타 안내사항

- 상기 회의 목적사항 중 결의사항 1호와 2호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정의견이고 감사가 동의하는 경우, 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

9. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

- 2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 하나은행의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.

&cr&cr 2020년 3월 3일&cr&cr 주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 이효종(직인생략)&cr 명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 지성규(직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.&cr&cr통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 세대전환은 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.&cr &cr한국을 포함하여 미국, 일본, 중국 등 주요국에서는 2020년을 전후하여 5G 상용서비스를 개시할 것을 계획하고 있습니다. 5G는 초고속성, 초저지연성, 초연결의 특성을 기반으로 4차 산업혁명을 주도할 대표적인 기술로 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data)등을 기존 산업 및 서비스에 결합할 수 있는 핵심기술로 주목받고 있습니다. 무선통신 기술의 발달로 새로운 기간망이 구축되는 시기마다 이동통신부품에 대한 수요는 크게 변동하므로, 당사는 변화하는 기술표준에 맞추어 관련 기술을 개발하고 변화된 부품 규격에 맞추어 제품 포트폴리오를 확장하는 등의 노력을 통하여 향후의 수요 변화에 대응해나가고 있습니다. &cr한편, 당사가 생산하는 의료기기용 기판은 인간의 건강 및 생명과 연결되는 보건산업의 특성 상 경기변동에 크게 민감하지 않으며, 당사 기판이 사용되는 최종 제품인 X-Ray기기 또한 의료진단 및 치료에 전문성을 가진 병원이 제품의 최종 수요처로, 그 수요가 한정되어 있는 특성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 의료기기 시장은 전세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대되면서 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2019년도의 사업은 주요국의 무역 갈등과 글로벌 경기둔화 등의 영향으로 인해, 수출환경이 약화되었으며, 이런 저성장 환경 여건에서도 2019년 연간 매출실적은 전년대비 21.31% 증가한 20,964,927천원을 달성하였습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요품목	비고(전방시장)
MLC부문	Coupler, Quadrifilar, Doherty,&crCombiner, Delay line	통신시스템 업체
MCP부문	Termination, Attenuator,&cr영상 의료기기용&crdigital X-ray 기판, Foundry Service	통신시스템 업체,&cr의료기용 영상 진단기기 제조업체, 부품개발업체. 무선통신업체, 방산업체
Material부문	LTCC 파우더 등	부품업체

&cr(2) 시장점유율

당사 주요품목은 크게 MLD부문, MCP부문, Material부문등으로 나눌수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.&cr향후 IoT본격활성화로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사 부품의 연구개발 및 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.&cr

(3) 시장의 특성

당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.&cr&cr통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 단계적인 발달은 중계기 등 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

2020년 무선통신 부문의 전망은 초고속, 초연결, 초저지연을 추구하는 5세대(5G) 네트워크 세대가 본격적으로 열릴 전망입니다. 이는 기존 정보통신기술과 달리 통신속도, 데이터용량, 인공지능(AI), 빅데이터를 한데 결합하면서 미래생활을 바꿀 수 있는 근원적기술이될 것이며, 모든 미래기술의 시작점이 될 가능성이 높습니다. 이러한 통신시장의 환경변화는 기지국, 스몰셀(small-cell), 중계기등의 무선네트워크의 투자가 크게 증가할것으로 예상됩니다. 당사는 누적기술력을 활용하여 통신시장의 환경변화에 대처해왔으며, 국내 및 해외시장에서 성과를 가질 수 있을것으로 기대하고 있으며 이를 기반으로 안정적이고 질적인 성장을 시현할것으로 예측하고 있습니다.&cr

(5) 조직도&cr

조직도..jpg 조직도.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조&cr

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)&cr&cr※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. &cr&cr※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

제 18(당) 기 2019년 12월 31일 현재
제 17(전) 기 2018년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
자 산
유동자산	25,057,994,554	14,359,371,475
현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604
매출채권및기타채권	3,265,450,920	2,252,085,638
기타금융자산	13,500,000,000	8,185,000,000
기타유동자산	134,657,897	360,689,056
재고자산	4,381,248,402	2,968,024,177
비유동자산	25,950,358,086	24,508,651,591
매출채권및기타채권	18,937,000	67,223,460
기타금융자산	35,000,000	-
유형자산	24,332,375,502	21,817,732,827
무형자산	1,564,045,584	2,114,446,755
이연법인세자산	-	509,248,549
자산총계	51,008,352,640	38,868,023,066
부채
유동부채	4,219,122,877	3,326,887,752
매입채무및기타채무	2,182,223,584	1,342,402,248
기타유동부채	-	157,362,109
단기차입부채	500,000,000	764,701,461
유동성장기차입부채	1,498,730,589	1,044,656,627
당기법인세부채	38,168,704	17,765,307
비유동부채	14,455,616,935	13,427,686,695
매입채무및기타채무	9,010,717	24,010,717
장기차입부채	5,920,958,131	6,523,622,631
전환사채	6,508,977,113	4,361,088,558
파생상품금융부채	1,658,480,000	2,247,780,000
확정급여부채	162,890,324	271,184,789
이연법인세부채	195,300,650	-
부채총계	18,674,739,812	16,754,574,447
자본
자본금	3,518,658,500	3,164,471,000
자본잉여금	17,056,296,527	7,256,311,228
이익잉여금	11,758,657,801	11,692,666,391
자본총계	32,333,612,828	22,113,448,619
부채및자본총계	51,008,352,640	38,868,023,066

- 손익계산서(포괄손익계산서)

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
매출액	20,964,927,355	17,281,799,852
매출원가	9,907,160,613	9,413,424,097
매출총이익	11,057,766,742	7,868,375,755
판매비와관리비	8,239,267,088	6,324,968,453
영업이익	2,818,499,654	1,543,407,302
금융수익	260,276,262	281,865,050
금융비용	2,135,317,133	1,037,584,013
기타수익	164,882,276	150,666,205
기타비용	12,698,887	55,574,961
법인세차감전순이익	1,095,642,172	882,779,583
법인세비용(수익)	768,154,696	(81,899,218)
당기순이익	327,487,476	964,678,801
기타포괄손익	(8,338,386)	(94,015,572)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(8,338,386)	(94,015,572)
순확정급여부채의 재측정요소	(8,338,386)	(94,015,572)
당기총포괄손익	319,149,090	870,663,229
주당이익
기본주당순이익	47	152
희석주당순이익	47	152

- 자본변동표

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2018.01.01(전기초)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,011,871,422	21,432,653,650
총포괄손익:
당기순이익	-	-	964,678,801	964,678,801
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(94,015,572)	(94,015,572)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(189,868,260)	(189,868,260)
2018.12.31(전기말)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619
2019.01.01(당기초)	3,164,471,000	7,256,311,228	11,692,666,391	22,113,448,619
총포괄손익:
당기순이익	-	-	327,487,476	327,487,476
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(8,338,386)	(8,338,386)
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(253,157,680)	(253,157,680)
전환사채발행(전환권대가)	-	2,060,000,000	-	2,060,000,000
전환권행사	354,187,500	7,739,985,299	-	8,094,172,799
2019.12.31(당기말)	3,518,658,500	17,056,296,527	11,758,657,801	32,333,612,828

&cr- 현금흐름표

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기	제 17(전) 기
영업활동으로인한현금흐름	3,955,269,517	4,257,522,542
영업으로부터창출된현금흐름	4,706,382,652	4,235,528,388
당기순이익	327,487,476	964,678,801
손익조정항목	6,192,138,126	3,624,226,676
영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(1,813,242,950)	(353,377,089)
이자의 수취	141,831,241	116,522,362
이자의 지급	(147,544,930)	(226,728,366)
법인세 환급(지급)	(745,399,446)	132,200,158
투자활동 으로인한현금흐름	(9,832,873,414)	(10,429,763,221)
기타유동금융자산의 감소	9,210,000,000	6,938,000,000
기타유동금융자산의 증가	(14,525,000,000)	(8,735,000,000)
유형자산의 취득	(5,080,709,303)	(9,258,957,176)
유형자산의 처분	319,739,636	1,667,479
정부보조금의 수취	426,600,000	909,620,000
무형자산의 취득	(196,790,207)	(276,093,524)
매출채권및기타채권(비유동)의 증가	(41,000,000)	(14,000,000)
매출채권및기타채권(비유동)의 감소	54,286,460	5,000,000
재무활동 으로인한현금흐름	9,063,767,136	1,725,245,701
차입금의 차입	1,000,000,500	3,203,340,591
차입금의 상환	(1,570,812,914)	(1,288,226,630)
전환사채의 발행	9,900,000,000	-
주식발행비	(12,262,770)	-
배당금의 지급	(253,157,680)	(189,868,260)
현금및현금성자산의증가	3,186,163,239	(4,446,994,978)
기초의현금및현금성자산	593,572,604	5,045,769,369
외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(3,098,508)	(5,201,787)
기말의현금및현금성자산	3,776,637,335	593,572,604

-이익잉여금처분계산서(안)

제 18(당) 기 : 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지
제 17(전) 기 : 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
(단위 : 원)

과 목	제 18 (당)기		제 17 (전)기
미처분이익잉여금		11,682,710,497		11,642,034,855
전기이월미처분이익잉여금(보고금액)(*)	11,363,561,407		10,771,371,626
순확정급여부채의 재측정요소	(8,338,386)		(94,015,572)
당기순이익	327,487,476		964,678,801
임의적립금 등의 이입액		-		-
합 계		11,682,710,497		11,642,034,855
이익잉여금 처분액		387,052,435		278,473,448
이익준비금	35,186,585		25,315,768
배당금&cr 주당배당금(액면배당률) : &cr 당기 : 50원(10%)&cr 전기 : 40원(8%)	351,865,850		253,157,680
차기이월미처분이익잉여금		11,295,658,062		11,363,561,407

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
이효종	650503	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이효종	(주)알엔투테크놀로지 대표이사	1996.09 ~ 1999.06	㈜ 아멕스 신소재 연구소 연구소장	해당없음
1999.10 ~ 2002.03	㈜ MRW테크놀로지 기술연구소 연구소장
2002.03 ~ 현재	㈜ 알엔투테크놀로지 사내이사 및 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이효종	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

설립 시 부터 현재까지 대표이사직을 수행하였고, 향후에도 사내이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 사내이사 적임자로 판단되어 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이효종 이사 확인서.jpg 사내이사_이효종 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
안앙호	641225	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
안양호	(주)알엔투테크놀로지 감사	2011.01 ~ 현재&cr2014.09 ~ 현재	- ㈜ 용진스테코 감사&cr- ㈜ 알엔투테크놀로지 감사	해당없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
안양호	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 풍부한 경험과 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어, 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어, 감사로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 안양호 감사 확인서.jpg 감사_안양호 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	725,179,000
최고한도액	800,000,000

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지&cr회사의 경영, 기술혁신 및 사업개발 등에 기여하거나 기여할 수 있는 주요 임직원에대한 동기부여를 통하여, 높은 경영성과를 유도하고 이를 통해 회사의 실질적인 가치를 향상시키기 위함.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
육점국	등기임원	상무	보통주	20,000
정건교	등기임원	상무	보통주	20,000
김경오	미등기임원	상무	보통주	20,000
김병준	미등기임원	상무	보통주	20,000
반대식	미등기임원	상무	보통주	20,000
이춘탁	미등기임원	상무	보통주	20,000
총( 6 )명	-	-	-	총( 120,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행 교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 120,000 주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이상 재임(재직)한 날로부터 3년내에 권리를 행사할 수 있음&cr2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)&cr*행사가격은 주주총회일에 정해짐	-
기타 조건의 개요	- 주식매수선택권 부여일 이후 유,무상증자, 주식배당, 주식분할, 준비금의 자본전입 또는 액면분할 등을 하는 경우의 행사가액 및 부여수량은 주주총회의 결의에 의하여 변경될 수 있음&cr-기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관 및 계약서 등에 정하는 바에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( )명	-	총( )주	총( )주	총( )주	총( )주

※ 기타 참고사항

특이사항 없음.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2020년 3월 27일

2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : &cr - 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일을 피하여 다른 날짜에 개최일을 조정하고자 노력하였으나, 등기임원 및 선임임원 및 선임감사의 참석가능 일정과 외부감사인의 감사일정을 고려하는 과정에서 불가피하게 3월 27일로 정기주주총회 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. &cr&cr- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다

3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2020년 3월 3일

4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램"에 참여하지 않았습니다.

&cr※ 상기 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견과 주석을 포함한 최종 재무제표는 추후 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.

&cr※ 코로나바이러스 감염증 -19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr 주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr 또한, 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.