RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 25, 2019

알엔투테크놀로지/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단 9길 11 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 40원) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4-1호 의안 : 사내이사 정도철 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 수 있습니다. 이를 위하여 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다
※관련공시	2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정도철	1963-09	3	재선임	- 진해화학주식회사 근무 - MRW테크놀로지 CFO근무 - (현) 알엔투테크놀로지 사내이사