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RN2 Technologies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019
Mar 12, 2019
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 2.7 주식회사 알엔투테크놀로지 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon
주주총회소집공고
| 2019년 3월 12일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | (주)알엔투테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 이효종 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 | |
| (전 화)031-376-5400 | ||
| (홈페이지)http://www.rn2.co.kr | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 | (성 명) 정도철 |
| (전 화)031-376-5400 | ||
&cr
주주총회 소집공고(제17기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 23조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr1.일 시: 2019년 3월 28일 (목요일) 오전 09시&cr&cr2.장 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 11 본사 회의실 (안내전화 : 031-376-5400, 내선 300번)&cr&cr3. 회의의 목적사항&cr1) 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 등&cr2) 결의사항&cr제1호 의안 : 제17기 (2018년1월1일∼ 2018년12월31일) 재무제표 승인의 건(외부감 사인의 감사의견과 감사의 동의에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)&cr제2호 의안 : 이익잉여금 처분(안) 승인의 건(현금배당 주당 40원)(외부감사인의 감사 의견과 감사의 동의에 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음)&cr제3호 의안 : 정관 일부변경의 건&cr제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr ○제4-1호 의안 : 사내이사 정도철 선임의 건&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr4. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr당사의 금번 정기주주총회에서는 한국예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 대리행사를 할 수 있습니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하실 수 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다&cr&cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 18일 ∼ 2019년 3월 27일&cr- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까&cr지만 가능)&cr다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여&cr- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공&cr인인증서&cr&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대&cr리인의 신분증&cr&cr8. 기타 안내사항&cr- 상기 회의목적 사항 중 결의사항 1호와 2호의안은 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고될 수 있습니다.&cr&cr○ 당사는 주주총회 기념품을 지급하지 않을 계획이오니, 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 2019년 3 월 12일&cr 주식회사 알엔투테크놀로지 대표이사 이효종(직인생략)&cr 명의개서대리인 주식회사 하나은행 은행장 함영주&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&cr(출석률: %) | B&cr(출석률: %) | C&cr(출석률: %) | D&cr(출석률: %) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.&cr&cr통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 세대전환은 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.&cr &cr한국을 포함하여 미국, 일본, 중국 등 주요국에서는 2020년을 전후하여 5G 상용서비스를 개시할 것을 계획하고 있습니다. 5G는 초고속성, 초저지연성, 초연결의 특성을 기반으로 4차 산업혁명을 주도할 대표적인 기술로 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드(Cloud), 빅데이터(Big Data)등을 기존 산업 및 서비스에 결합할 수 있는 핵심기술로 주목받고 있습니다. 무선통신 기술의 발달로 새로운 기간망이 구축되는 시기마다 이동통신부품에 대한 수요는 크게 변동하므로, 당사는 변화하는 기술표준에 맞추어 관련 기술을 개발하고 변화된 부품 규격에 맞추어 제품 포트폴리오를 확장하는 등의 노력을 통하여 향후의 수요 변화에 대응해나가고 있습니다. &cr한편, 당사가 생산하는 의료기기용 기판은 인간의 건강 및 생명과 연결되는 보건산업의 특성 상 경기변동에 크게 민감하지 않으며, 당사 기판이 사용되는 최종 제품인 X-Ray기기 또한 의료진단 및 치료에 전문성을 가진 병원이 제품의 최종 수요처로, 그 수요가 한정되어 있는 특성이 있습니다. 그럼에도 불구하고 의료기기 시장은 전세계적으로 인구 고령화 추세 및 의료수요의 확대, 질병치료와 건강에 대한 관심이 증대되면서 꾸준한 성장세가 예상되고 있습니다.&cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2018년도의 사업은 주요국의 무역 갈등과 세계경제의 둔화 등 대외 불확실성 요인에다 주요 산업의 투자감소 등으로 인하여 수출환경이 약화되었으며 이런 저성장 환경 여건에서도 2018년 연간 매출실적은 전년대비 20.1% 증가한 17,281,800천원을 달성하였습니다.
&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요품목 | 비고(전방시장) |
| MLD부문 | Coupler Delay line & Termination |
통신시스템 업체 |
| MCP부문 | 영상 의료기기용 digital X-ray 기판 Foundry Service |
의료기용 영상 진단기기 제조업체 부품개발업체 무선통신, 방산업체 |
| Material부문 | LTCC 파우더 등 | 부품업체 |
(2) 시장점유율
당사 주요품목은 크게 MLD부문, MCP부문, Material부문등으로 나눌수 있습니다. 종류별 생산하는 품목이 다양하며 제품의 특성 및 용량, 용도, SIZE에 따라 제품이 상이하여 시장점유율 등에 관한 정확한 산정은 하지 않고 있습니다.&cr향후 IoT본격활성화로 인한 고객의 니즈가 증가함에 따라 당사 부품의 연구개발 및 제품 매출에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 예상하고 있으나 점유율 추정은 정확한 산출이 어려우므로 기재하지 않았습니다.&cr
(3) 시장의 특성
당사가 LTCC소재를 원재료로 하여 생산하는 이동통신부품(Coupler 등)은 무선통신 중계기의 생산에 사용되고 있으며, 따라서 통신사업자의 설비투자에 직접적인 영향을 받는 산업입니다.&cr&cr통신사업자의 설비투자 수요는 일시적인 경기변동보다는 통신기술의 세대교체와 신제품 출시, 공급처의 확대 등에 보다 큰 영향을 받고 있으며, 특히 통신기술의 세대교체와 더불어 새로운 수요주기가 발생하는 특성을 가지고 있습니다. 2G, 3G, 4G, 5G로이어지는 이동통신환경의 단계적인 발달은 중계기 등 새로운 무선통신장비 및 부품수요를 창출해 오고 있습니다.
&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr2019 무선통신 부문의 전망은 초고속, 초연결, 초저지연을 추구하는 5세대(5G) 네트워크 세대가 열릴 전망입니다. 이는 기존 정보통신기술과 달리 통신속도, 데이터용량, 인공지능(AI), 빅데이터를 한데 결합하면서 미래생활을 바꿀 수 있는 근원적기술이될 것이며 모든 미래기술의 시작점이 될 가능성이 높습니다. 이러한 통신시장의 환경변화는 기지국, 스몰셀(small-cell), 중계기등의 무선네트워크의 투자가 크게 증가할것으로 예상됩니다. 당사는 누적기술력을 활용하여 통신시장의 환경변화에 대처해왔으며 국내 및 해외시장에서 성과를 가질 수 있을것으로 기대하고 있으며 이를 기반으로 안정적이고 질적인 성장을 시현할것으로 예측하고 있습니다.&cr&cr(5) 조직도
그림1.jpg 17기 조직도
&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr"III. 경영참고사항" 중 "1. 사업의 개요" 참조&cr
나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
&cr※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과, 이사회 또는 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr※당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. &cr&cr※당사의 재무제표에 대한 주석사항은 전자공시시스템에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
- 대차대조표(재무상태표)
| 제 17 기 2018년 12월 31일 현재 |
| 제 16 기 2017년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| 유동자산 | 14,458,430,065 | 17,332,269,866 |
| 현금및현금성자산 | 593,572,604 | 5,045,769,369 |
| 매출채권및기타채권 | 2,252,085,638 | 2,880,698,601 |
| 기타금융자산 | 8,185,000,000 | 6,388,000,000 |
| 기타유동자산 | 360,689,056 | 142,697,110 |
| 당기법인세자산 | - | 6,024,230 |
| 재고자산 | 3,067,082,767 | 2,869,080,556 |
| 비유동자산 | 24,417,983,066 | 18,117,750,290 |
| 매출채권및기타채권 | 67,223,460 | 60,223,460 |
| 유형자산 | 21,738,106,573 | 15,158,923,948 |
| 무형자산 | 2,114,446,755 | 2,533,862,861 |
| 이연법인세자산 | 498,206,278 | 364,740,021 |
| 자산총계 | 38,876,413,131 | 35,450,020,156 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 3,300,582,724 | 3,269,288,515 |
| 매입채무및기타채무 | 1,342,402,248 | 1,591,818,205 |
| 기타유동부채 | 157,362,109 | 9,006,912 |
| 단기차입부채 | 764,701,461 | 880,000,000 |
| 유동성장기차입부채 | 1,026,300,000 | 788,463,398 |
| 당기법인세부채 | 9,816,906 | - |
| 비유동부채 | 13,202,131,421 | 10,748,077,991 |
| 매입채무및기타채무 | 24,010,717 | 22,506,817 |
| 장기차입부채 | 6,464,150,000 | 4,711,420,593 |
| 전환사채 | 4,330,612,481 | 4,018,007,242 |
| 파생상품금융부채 | 2,112,164,269 | 1,863,148,628 |
| 확정급여부채 | 271,193,954 | 132,994,711 |
| 부채총계 | 16,502,714,145 | 14,017,366,506 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 3,164,471,000 | 3,164,471,000 |
| 자본잉여금 | 7,256,311,228 | 7,256,311,228 |
| 이익잉여금 | 11,952,916,758 | 11,011,871,422 |
| 자본총계 | 22,373,698,986 | 21,432,653,650 |
| 부채및자본총계 | 38,876,413,131 | 35,450,020,156 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 17(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|
| 매출 | 17,281,799,852 | 14,390,957,989 |
| 매출원가 | 9,440,889,923 | 9,042,292,005 |
| 매출총이익 | 7,840,909,929 | 5,348,665,984 |
| 판매비와관리비 | 6,214,283,937 | 4,634,785,508 |
| 판매및유통, 관리비용 | 6,186,736,467 | 4,645,120,233 |
| 수취채권과계약자산의손상차손 | 27,547,470 | (10,334,725) |
| 영업이익 | 1,626,625,992 | 713,880,476 |
| 금융수익 | 311,865,050 | 232,535,456 |
| 금융비용 | 899,648,277 | 418,754,298 |
| 기타수익 | 160,174,435 | 107,098,390 |
| 기타비용 | 43,405,749 | 2,946,648 |
| 법인세차감전순이익 | 1,155,611,451 | 631,813,376 |
| 법인세수익 | (69,297,118) | (144,988,076) |
| 당기순이익 | 1,224,908,569 | 776,801,452 |
| 기타포괄손익 | (93,994,973) | (35,201,844) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (93,994,973) | (35,201,844) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (93,994,973) | (35,201,844) |
| 당기총포괄손익 | 1,130,913,596 | 741,599,608 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 194 | 123 |
| 희석주당순이익 | 194 | 123 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 |
| 제 17(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 |
| 제 16(전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.01.01(전기초) | 3,164,471,000 | 7,256,311,228 | 10,586,718,914 | 21,007,501,142 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 776,801,452 | 776,801,452 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (35,201,844) | (35,201,844) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (316,447,100) | (316,447,100) |
| 2017.12.31(전기말) | 3,164,471,000 | 7,256,311,228 | 11,011,871,422 | 21,432,653,650 |
| 2018.01.01(당기초) | 3,164,471,000 | 7,256,311,228 | 11,011,871,422 | 21,432,653,650 |
| 총포괄손익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 1,224,908,569 | 1,224,908,569 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (93,994,973) | (93,994,973) |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (189,868,260) | (189,868,260) |
| 2018.12.31(당기말) | 3,164,471,000 | 7,256,311,228 | 11,952,916,758 | 22,373,698,986 |
&cr- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17 기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 알엔투테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17(당) 기 | 제 16(전) 기 |
|---|---|---|
| 영업활동으로인한현금흐름 | 4,241,894,140 | 818,175,552 |
| 영업으로부터창출된현금흐름 | 4,240,450,487 | 693,635,062 |
| 당기순이익 | 1,224,908,569 | 776,801,452 |
| 손익조정항목 | 3,451,737,773 | 2,241,253,615 |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (436,195,855) | (2,324,420,005) |
| 이자의 수취 | 116,522,362 | 110,977,583 |
| 이자의 지급 | (226,728,366) | (119,916,776) |
| 법인세 환급(지급) | 111,649,657 | 133,479,683 |
| 투자활동 으로인한현금흐름 | (10,416,821,299) | (5,695,844,948) |
| 기타유동금융자산의 감소 | 6,938,000,000 | 7,350,000,000 |
| 기타유동금융자산의 증가 | (8,735,000,000) | (7,150,000,000) |
| 만기보유금융자산의 감소 | - | 500,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (8,348,564,466) | (5,480,906,245) |
| 유형자산의 처분 | 13,836,691 | 26,916,762 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | - | (144,000,000) |
| 무형자산의 취득 | (276,093,524) | (791,569,005) |
| 매출채권및기타채권(비유동)의 증가 | (14,000,000) | (16,286,460) |
| 매출채권및기타채권(비유동)의 감소 | 5,000,000 | 10,000,000 |
| 재무활동 으로인한현금흐름 | 1,727,932,181 | 7,716,062,254 |
| 차입금의 차입 | 3,203,340,591 | 2,683,000,000 |
| 차입금의 상환 | (1,285,540,150) | (610,281,088) |
| 전환사채의 발행 | - | 5,959,790,442 |
| 배당금의 지급 | (189,868,260) | (316,447,100) |
| 현금및현금성자산의증가 | (4,446,994,978) | 2,838,392,858 |
| 기초의현금및현금성자산 | 5,045,769,369 | 2,238,016,651 |
| 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과 | (5,201,787) | (30,640,140) |
| 기말의현금및현금성자산 | 593,572,604 | 5,045,769,369 |
&cr
-이익잉여금처분계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | ||||
| 제 17(당) 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | ||||
| 제 16(전) 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | ||||
| 주식회사 알엔투테크놀로지 | (단위: 원) | |||
| 과 목 | 제 17 (당)기 | 제 16 (전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 미처분이익잉여금 | - | 11,902,285,222 | - | 10,980,226,712 |
| 전기이월미처분이익잉여금(보고금액)(*) | 10,771,371,626 | - | 10,238,627,104 | - |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (93,994,973) | - | (35,201,844) | - |
| 당기순이익 | 1,224,908,569 | - | 776,801,452 | - |
| 임의적립금 등의 이입액 | - | - | - | - |
| 합 계 | - | 11,902,285,222 | - | 10,980,226,712 |
| 이익잉여금 처분액 | - | 278,473,448 | - | 208,855,086 |
| 이익준비금 | 25,315,768 | - | 18,986,826 | - |
| 배당금&cr 주당배당금(액면배당률) : &cr 당기 : 40원(8%)&cr 전기 : 30원(6%) | 253,157,680 | - | 189,868,260 | - |
| 차기이월미처분이익잉여금 | - | 11,623,811,774 | - | 10,771,371,626 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 :이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.
02_정관의변경 □ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제9조(주권의 종류) 이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. | 제 9조 <삭제> | 주권 전자등록 의무화에 따라 삭제(전자증권법제 25조 1항) |
| (신설) | 제9조의2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. | 전자증권법에 따라 발행되는 주식등에 대하여 전자등록 의무화에 따라 신설 |
| 제14조(명의개서대리인) &cr①이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. |
제14조(명의개서대리인) ① 좌동 ② 좌동 ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 좌동 |
주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 |
| 제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. |
제15조 <삭제> | 주식 등이 전자등록에 따른 명의 개서 대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제 |
| 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인), 제15조(주주등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명 등 신고)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제14조(명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. | 제15조의 삭제에 따라 문구정비 |
| 제54조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. | 제54조(외부감사인의 선임)회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. | - 법률 명칭 변경에 따른 자구 수정 - 주식회사 등의 외부감상에 관한법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내용 반영 |
| 부칙 | 부칙(2019.3.28.) 이 정관은 제17기 정기 주주총회에서 승인한 날(2019년 3월 28일)부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제14조, 제15조 및 제20조의 개정 규정은 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
- |
※ 기타 참고사항
03_이사의선임 □ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 정도철 | 63.09.08 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 정도철 | CFO | (전)진해화학주식회사&cr(전)MRW테크놀로지 CFO&cr(현)알엔투테크놀로지 CFO | - |
※ 기타 참고사항
09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 5( 0 ) | 5( 0 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 800,000,000 | 800,000,000 |
※ 기타 참고사항
10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 100,000,000 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
※ 참고사항
1. 주주총회 개최(예정)일 : 2019년 3월 28일&cr&cr2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 : &cr- 당사는 금번 정기주주총회 개최일정을 코스닥협회에서 발표한 집중기일을 제외하고 주주총회 예정일을 확정하였고 관련 결산 및 외부감사인 및 관련 임직원 일정 조율을 모두 마친 상태였습니다. &cr&cr- 그러나 당사의 정기주주총회 예정일이 주주총회 추가 집중일로 지정되었음을 확인하고 일정을 변경하려고도 하였으나 기존 일정 등을 종합적으로 검토한 결과 변경하기 어려운 상황이었기에 금번 정기주주총회를 불가피하게 3월28일로 개최일을 결정하였음을 알려드립니다. &cr&cr- 향후 주주총회에서는 많은 주주들이 참여할 수 있도록 주주총회 집중일을 고려하여 정기주주총회를 개최하도록 노력하겠습니다 &cr&cr3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2019년 3월 12일&cr&cr4. 코스닥협회에서 주관하는 "주주총회 분산 자율준수프로그램" 참여 .