RMS Mezzanine A.S.

AGM Information • Nov 15, 2024

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S. PÍSEMNOU FORMOU MIMO ZASEDÁNÍ

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti RMS Mezzanine, a.s. ("společnost"), které bylo dne 4. 11. 2024 uveřejněno na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz, www.zakonna-oznameni.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku ("oznámení o rozhodování per rollam"), Vám tímto předkládáme návrh rozhodnutí, o kterém můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat může ten, kdo je uveden jako akcionář společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni 8. 11. 2024 (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od 15. 11. 2024 do 6. 12. 2024 (včetně).

Hlasovat můžete osobně, nebo v zastoupení, a to výhradně písemně. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. K udělení plné moci může být využit formulář plné moci dostupný v listinné podobě v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin po předchozí dohodě na e-mailové adrese: pobrislova@rmsmezzanine.cz a na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě.

Hlasovací lístky jsou od 15. 11. 2024 dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz. V případě, že chcete hlasovat "PRO" návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

• a) poštou na adresu společnosti RMS Mezzanine, a.s., Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, přičemž na obálku uveďte "VALNÁ HROMADA RMS", a Váš podpis na hlasovacím lístku úředně ověřte;
• b) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: thtf326, přičemž do pole K rukám uveďte "VALNÁ HROMADA RMS", a Váš podpis na hlasovacím lístku musí být úředně ověřený, přičemž vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek musí být autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky.

V případě, že chcete hlasovat "PROTI" návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a doručte jej obdobně způsobem jako v prvním případě. Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích nemůžete následně měnit ani odvolat.

K předkládanému návrhu rozhodnutí per rollam nelze v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam podávat protinávrhy.

V souvislosti s předkládaným návrhem rozhodnutí per rollam můžete podávat za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam žádosti o vysvětlení. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz nejpozději dne 6. 12. 2024. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Vzhledem k tomu, že navrhované rozhodnutí představuje změnu stanov společnosti, musí být ve formě notářského zápisu sepsán i návrh rozhodnutí per rollam. Kopie tohoto notářského zápisu je dostupná na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

NÁVRH ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s. písemnou formou mimo zasedání podle článku 7.15 stanov společnosti

o návrhu rozhodnutí je možné hlasovat od 15. 11. 2024 do 6. 12. 2024 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení změny stanov společnosti NÁVRH USNESENÍ:

"Valná hromada rozhodla s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov tak, že stávající znění článku 15 odstavec 1 se zrušuje a článek 15 odstavec 1 nově zní: 1. Za společnost jednají dva (2) členové představenstva společně."

Zdůvodnění:

Změna stanov společnosti RMS Mezzanine, a.s. ohledně způsobu jednání za společnost a spočívající v požadavku na společné jednání alespoň dvou členů představenstva, je navrhována s cílem zajistit větší kontrolu a transparentnost při jednání za společnost RMS Mezzanine, a.s.

* * *