RLH Properties, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2018

Sep 25, 2018

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Convocatoria

Convocatoria para Asambleas Generales

2018-0000013569

Fecha 2018-09-24 10:00

RLH Properties, S.A.B. de C.V. Convocatoria publicada el 24 de septiembre e de 2018 Asamblea a celebrarse el 12 de octubre de 2018

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RLH Properties, S.A.B. de C.V.

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido por las Cláusulas Vigésima Novena, Trigésima, Trigésima Primera y demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad y los Artículos 180 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de RLH Properties, S.A.B. de C.V. (la “Sociedad” o “RLH”) a la asamblea general ordinaria de accionistas (la “Asamblea”) que se llevará a cabo a las 10:00 horas del día 12 de octubre de 2018, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 y ubicadas en la Ciudad de México, domicilio social de la Sociedad, a fin de tratar los asuntos que se indican a continuación:

Orden del Día

• (I) Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de lo siguiente:

  • a. Reconocimiento de las renuncias de ciertos miembros del Consejo de Administración; y b. Nombramiento y ratificación (1) de las personas que integran o integrarán el Consejo de Administración, y (2) del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

• (II) Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas deberán (a) estar registrados en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad o presentar constancia emitida por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”) o alguna institución financiera, nacional o extranjera, y (b) haber obtenido su tarjeta de admisión.

Las tarjetas de admisión y/o formularios para la Asamblea se entregarán en las oficinas del Secretario no miembro del Consejo de Administración de RLH en la siguiente dirección: Blvd. Manuel Ávila Camacho #24, piso 7, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, código postal 11000, en un horario de entre 9:00 a.m. y 6 p.m., a más tardar el día 10 de octubre de 2018. Para mayor información, los accionistas podrán llamar al teléfono +52 (55) 5540-9238.

La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad, los formularios de los poderes a que hacer referencia la fracción (III) del artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, a fin de que dichos intermediarios puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

A más tardar el día hábil anterior a la fecha de la Asamblea (a) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad sus títulos de acciones o entregar la constancia que acredite que sus acciones se encuentran depositadas en algún banco del país o del extranjero, o (b) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar la constancia expedida por Indeval o cualquier otra institución que funja como depositaria de valores y el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la Asamblea.

Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas una tarjeta de admisión y/o entregará

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GA #202641v1A

RLH Properties, S.A.B. de C.V. Convocatoria publicada el 24 de septiembre e de 2018 Asamblea a celebrarse el 12 de octubre de 2018

los formularios que para ser representados en la Asamblea podrán utilizar en términos de la fracción (III) del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.

Los títulos de acciones que se depositen en la Sociedad para tener derecho a asistir a la Asamblea, no se devolverán a sus titulares sino hasta después de celebrada la misma mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere expedido al accionista o a su representante.

Los accionistas podrán asistir a la Asamblea (1) personalmente o hacerse representar por mandatarios nombrados mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, mediante formulario en términos del artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo con la ley, en la inteligencia que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración, o (2) por apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores en las asambleas, quienes podrán acreditar su personalidad mediante poder otorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad.

Asimismo, se informa que desde el día de la publicación de esta convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la orden del día para la Asamblea en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, en un horario de entre 10:00 a.m. y 5 p.m. Para mayor información, los accionistas podrán llamar al teléfono +52 (55) 6393 3000.

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2018.

___________________________ Allen de Jesús Sangines Krause Presidente del Consejo de Administración

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