RLH Properties, S.A.B. de C.V. — AGM Information 2016

Oct 31, 2016

SOCIEDADES MERCANTILES PUBLICACIONES DE

Convocatoria Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2016-0002461499

Fecha 2016-10-31 10:39

RLH Properties, SAB, de C.V.
Convocatoria publicada el 31 de octubre de 2016
Asamblea a celebrarse el 15 de noviembre de 2016

RLH Properties, S.A.B. de C.V.

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas Convocatoria

De conformidad con lo establecido por las Cláusulas Octava, Vigésima Novena, Trigésima, Trigésima Primera y General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los accionistas de RLH Properties, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad" o
"RLH") a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo a las 10:00 ho día 15 de noviembre de 2016, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Avenida Paseo de la Reforma No. 412, piso 21,
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600 y ubicadas en la Ciudad de México, domicilio so demás aplicables de los estatutos sociales de la Sociedad y los Artículos 180, 182 y demás aplicables de la Ley

Asamblea General Extraordinaria Orden del Día

• Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar la Cláusula Séptima de los estatutos sociales de la Sociedad como consecuencia de la cancelación de acciones no
  suscritasy pagadas. Resoluciones al respecto. $\overline{1}$
• Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, las formalicen como proceda. Resoluciones al respecto. $(11)$

Asamblea General Ordinaria Orden del Día

• en su parte variable, por hasta \$3,500'000,000.00 (tres mil quinientos millones de pesos) o cualquier otra cantidad que determine la asamblea, así como los términos para la suscripción pago de las acciones disponibles después de la renuncia o ausencia de ejercicio, total o parcial, por parte de los accionistas de la Sociedad a su derecho de suscripción preferente. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de un aumento de capital social de la Sociedad, Resoluciones al respecto. $\rightarrow$ $\widehat{=}$
• Propuesta y, en su caso, aprobación del nombramiento de miembros del Consejo de
  Administración de la Sociedad y, en su caso, de funcionarios de la Sociedad. Resoluciones al respecto. $(11)$
• Designación de delegados que den cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea $(III)$

RLH Properties, SAB, de C.V.
Convocatoria publicada el 31 de octubre de 2016
Asemblea a celebrarse el 15 de noviembre de 2016

a.m. y 6 p.m., a más tardar el día 14 de noviembre de 2016. Para mayor información, los accionistas podrán llamar al teléfono +52 (55) 5540-9238. La Sociedad mantendrá a disposición de los intermediarios del mercado de valores que acrediten contar con la representación de los accionistas de la Sociedad, los formularios de los poderes a que hacer referencia la fracción (III) del artículo 47 de la Ley del Mercedo de Valores a partir de la fecha de publicación de la presente Convocatoria, a fin de que dichos intermediarios puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.

algún banco del país o del extranjero, o (b) las casas de bolsa y demás depositantes en Indeval deberán presentar la constancia expedida por Indeval o cualquier otra institución que funja como depositaria de valores y el listado que contenga el nombre, domicilio, nacionalidad y número de acciones de los accionistas que representarán en la A más tardar el día hábil anterior a la fecha de la asamblea (a) los accionistas deberán depositar en las oficinas de la Sociedad sus títulos de acciones o entregar la constancia que acredite que sus acciones se encuentran depositadas en asamblea Contra la entrega de dichos documentos, la Sociedad expedirá a los accionistas una tarjeta de admisión y/o entregará os formularios que para ser representados en la asamblea podrán utilizar en términos de la fracción (III) del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán exhibir la tarjeta de admisión y/o formulario correspondiente.

sus titulares si no hasta después de celebrada la misma mediante la entrega del resguardo que por ellas se hubiere Los títulos de acciones que se depositen en la Sociedad para tener derecho a asistir a la asamblea, no se devolverán a expedido al accionista o a su representante. Los accionistas podrán asistir a la Asamblea (1) personalmente o hacerse representar por mandatarios nombrados mediante simple carta poder firmada ante dos testigos, mediante formulario en términos del articulo 49 fracción III de a Ley del Mercado de Valores o mediante cualquier otra forma de representación otorgada de acuerdo con la ley, en a inteligencia que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración, o (2) por apoderados de casas de bolsa, fideicomisos, fondos, instituciones nacionales o extranjeras de crédito y/o cualquier entidad del sector financiero y/o del mercado de valores en las asambleas, quienes podrán acreditar su personalidad mediante poder ptorgado en los formularios elaborados por la propia Sociedad.

Reforma No. 412, piso 21, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06600, en un horario de entre
10:00 a.m. y 5 p.m. Para mayor información, los accionistas podrán llamar al teléfono +52 (55) 6393 3000. Asimismo, se informa que desde el día de la publicación de esta Convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, en forma inmediata y gratuita, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en la orden del día para la asamblea en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Paseo de la

Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016.

Presidente del Conseio de Administración Allen de Josús Sangines Krause

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

26735/2/Convocatoria Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas/9985/ SDCI30228AA3IRLH Properties S.A.B. de C.V.ILAMD840127PP2IDiego Laresgoiti Matute

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

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TIME STAMP SOLICITANTE

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CADENA ORIGINAL PSM

26735/2|Convocatoria Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas|9985| SDC:30228AA3IRLH Properties S.A.B. de C.V.ILAMD840127PP2IDiego Laresgoiti Matute

FIRMA DIGITAL PSM

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TIME STAMP PSM

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