RIZHAO PORT CO.,LTD. — Regulatory Filings 2012

Oct 23, 2012

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2012 039 债券代码： 126007 债券简称： 07 日照债 债券代码： 122121 债券简称： 11 日照港

日照港股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2012年10月17日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、 传真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第十次会议的通知和资 料。2012年10月22日，会议以通讯方式召开，应参加表决的监事7人，实际参加 表决的监事7人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。

会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《日照港股份 有限公司2012年第三季度报告》。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2012 年第三季度报告提出如下审核意见：

（1）公司2012年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》的各项规定；

（2）公司2012年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2012年前三季度的财 务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2012年第三季度报告编制和审议 的人员有违反信息披露相关规定的行为；

（4）监事会保证2012年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于与日照

港达船舶重工有限公司累计发生关联交易事项的议案》。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会 二○一二年十月二十三日

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