RIZHAO PORT CO.,LTD. - Regulatory Filings 2007

股票简称：日照港证券代码：600017 编号：临2007-021

日照港股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年4 月20 日，经公司监事会主席孔宪雷先生提议，公司以通讯方式召开了第二届监事会第九次会议。应出席会议的监事7 人，参加审议的监事7 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》的议案；

二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照港股份有限公司2007 年第一季度报告；

第二届监事会第九次会议对董事会编制的公司2007 年第一季度报告进行了审议，提出如下的书面审核意见，监事会认为：

公司2007 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2007 年第一季度报

告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007 年第一季度的经营管理和财务管理等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2007 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证2007 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案；

四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关

于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日照

港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关

于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2007 年4 月23 日