RIZHAO PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券简称：日照港

公告编号：2025-035

证券代码：600017

日照港股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年9月12日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月12 日 14 点00 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月12 日

至2025 年9 月12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案	√
1.01	修订《公司章程》	√
1.02	修订《股东会议事规则》	√
1.03	修订《董事会议事规则》	√
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	√
2.01	修订《独立董事工作制度》	√
2.02	修订《关联交易决策制度》	√
2.03	修订《对外担保管理办法》	√
2.04	修订《投资管理办法》	√
2.05	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	√
2.06	修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》	√
2.07	修订《募集资金使用管理办法》	√
3	关于制定2025 年中期利润分配方案的议案	√

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议 审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 28 日公司在上海证券交易所网站

• （www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的公告。

• （二） 特别决议议案：议案 1

• （三） 对中小投资者单独计票的议案：议案3

• （四）涉及关联股东回避表决的议案：无

  • 应回避表决的关联股东名称：无

• （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账 户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东 通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表 决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600017	日照港	2025/9/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参加现场会议的登记方法

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的 有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书（见附件1）。

• 2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

• 表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书。

• 3.出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。

• （二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81 号）

• （三）登记时间：2025 年9 月12 日（上午9:30－11:30）

六、 其他事项

（一）联系人：王玲玲

联系电话：0633-8387351 联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81 号 邮政编码：276826 电子邮箱：rzport@vip.163.com

（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费 用自理。

（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开 始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日

附件1：授权委托书

报备文件

公司《第八届董事会第十七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

日照港股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月12 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
1.01	修订《公司章程》
1.02	修订《股东会议事规则》
1.03	修订《董事会议事规则》
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案
2.01	修订《独立董事工作制度》
2.02	修订《关联交易决策制度》
2.03	修订《对外担保管理办法》
2.04	修订《投资管理办法》
2.05	修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》
2.06	修订《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制 度》
2.07	修订《募集资金使用管理办法》
3	关于制定2025年中期利润分配方案的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。