RIZHAO PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 19, 2011

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2011 036 债券代码： 126007 债券简称： 07 日照债

日照港股份有限公司

关于召开2011 年第四次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司已于2011年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了关于召开2011年第四次临时股东大 会的通知（公告编号：临2011-031）。由于本次临时股东大会采取现场投票和网 络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提 供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议召开时间

现场会议时间：2011年8月24日 14：00开始

－ － 网络投票时间：2011年8月24日 9：30 11：30，13：00 15：00

二、现场会议地点： 山东省日照市海滨二路81号 公司会议室（四楼）

三、会议召开及投票方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

融资融券试点券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票 系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票，并可根据投 资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

1

四、会议审议事项

• 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

• 2、关于本次非公开发行A股股票方案的议案；

• 该议案须逐项审议以下内容：

  • 2.01 发行股票的类型和面值

  • 2.02 发行方式

  • 2.03 发行对象及认购方式

  • 2.04 发行数量

  • 2.05 发行价格及定价原则

  • 2.06 锁定期安排

  • 2.07 募集资金用途

  • 2.08 上市地点

  • 2.09 本次发行前的滚存利润安排

  • 2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限

• 3、关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；

• 4、关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案；

• 5、关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股

• 份认购协议的议案；

• 6、关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购协议的

• 议案；

• 7、关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股

• 份认购补充协议的议案；

• 8、关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协

• 议的议案；

  • 9、关于前次募集资金使用情况报告的议案；

  • 10、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；

• 11、关于提请股东大会审议批准日照港集团有限公司免于以要约方式增持公

• 司股份的议案；

  • 12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的

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议案；

13、关于发行公司债券的议案；

14、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜 的议案；

15、关于调整独立董事薪酬方案的议案。

上述议案中除第1、9、14、15项议案为普通决议案外，其他议案均为特殊决 议案。

有关股东大会文件已登载于上海证券交易所网站（网址： http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com），敬请投资 者关注。

五、本次临时股东大会现场会议登记事项

1、参加现场会议的登记办法（股东登记表见 附件 1 ）

（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会 议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（ 见附件 2 ） 和证券账户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证 明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会 议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面 委托书。

（3）异地股东可以传真方式登记。

• 2、参加现场会议的登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

• －

• 3、参加现场会议的登记时间：2011年8月24日 (上午9：30 11：30)

六、投资者参加网络投票的操作流程（见附件 3 ）

七、股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日为2011年8月18日。在股权登记日登记在册 的所有股东均有权参加本次临时股东大会，在规定的交易时间内进行网络投票。

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八、相关说明

• 1、公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份

• 通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• 2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议

• 地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  • 3、联系电话：0633-8387351

    • 联系传真：0633-8387361

    • 联系地址：山东省日照市海滨二路81号 邮政编码：276826

特此公告。

日照港股份有限公司 二○一一年八月十九日

4

附件1：股东登记表式样

股 东 登 记 表

兹登记参加日照港股份有限公司2011年第四次临时股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

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附件2：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2011 年8 月24 日在山东省日照市海滨二路81 号公司会议室举行的日照港股份有限公司2011 年第四次临时股东大会（现场会议），并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2	关于本次非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量
2.05	发行价格及定价原则
2.06	锁定期安排
2.07	募集资金用途
2.08	上市地点
2.09	本次发行前的滚存利润安排
2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限
	关于本次非公开发行A 股股票预案（修订稿）的
3
	议案
	关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项
4
	的议案
	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山
5
	港务有限公司签署股份认购协议的议案
	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股
6
	东签署股份认购协议的议案
	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山
7
	港务有限公司签署股份认购补充协议的议案

6

8	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案
9	关于前次募集资金使用情况报告的议案
10
	关于本次非公开发性分析报告的议案	A 股股票募集资金运用可行
11	关于提请股东大会免于以要约方式增	审议批准日照港集公司股份的议案	团有限公司
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案
13	关于发行公司债券的议案
14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案
15	关于调整独立董事薪酬方案的议案

委托方签章： 受托人签字：

委托方身份证号码： 受托人身份证号码：

委托方持有股份数： 受托日期：

委托方股东账号：

有效日期： 年 月 日 至 年 月 日止

注：1、委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

7

附件3：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

1、投票代码
投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738017	日照投票	24

2、表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则可以按以下方式表决：

议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
全部议案	针对所有表决议案	99.00元

如果股东想对议案进行分项表决，则可以按以下方式表决：

公司简称	议案序号	议 案 内 容	对应的申报价格
日照港	1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00元
	2	关于本次非公开发行A股股票方案的议案	2.00元
	2.01	发行股票的类型和面值	2.01元
	2.02	发行方式	2.02元
	2.03	发行对象及认购方式	2.03元
	2.04	发行数量	2.04元
	2.05	发行价格及定价原则	2.05元
	2.06	锁定期安排	2.06元
	2.07	募集资金用途	2.07元
	2.08	上市地点	2.08元
	2.09	本次发行前的滚存利润安排	2.09元
	2.10	本次非公开发行股票决议的有效期限	2.10元

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	3	关于本次非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案	3.00元
	4	关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项的议案	4.00元
	5	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购协议的议案	5.00元
	6	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购协议的议案	6.00元
	7	关于公司与日照港集团有限公司、日照港集团岚山港务有限公司签署股份认购补充协议的议案	7.00 元
	8	关于公司与日照昱桥铁矿石装卸有限公司钢企股东签署股份认购补充协议的议案	8.00 元
	9	关于前次募集资金使用情况报告的议案	9.00 元
	10	关于本次非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	10.00 元
	11	关于提请股东大会审议批准日照港集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	11.00 元
	12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案	12.00 元
	13	关于发行公司债券的议案	13.00 元
	14	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的议案	14.00 元
	15	关于调整独立董事薪酬方案的议案	15.00 元

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

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同 意	1 股
反 对	2 股
弃 权	3 股

二、投票举例

股权登记日2011年8月18日 A 股收市后持有“日照港”的投资者，对本次网 络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》拟投 同意 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	1 股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行A股股票

条件的议案》拟投 反对 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	2 股

如某投资者对本次网络投票的第1项议案《关于公司符合非公开发行A股股票

条件的议案》拟投 弃权 票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	1.00元	3 股

如某投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票，只要将买卖价格改为 “99.00元”，申报股数改为“1股”，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738017	买入	99.00元	1 股

三、投票注意事项

• 1、若股东需对所有的议案表达相同意见，可直接申报价格99元进行投票，

• 也可以对各议案进行分项表决申报，表决可以按照任意次序，但表决申报不得撤 单。

  • 2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。 3、股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络

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投票的，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大 会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

• 4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报，不纳入表

• 决统计。

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