RIZHAO PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 27, 2008

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2008－024 债券代码：126007 债券简称：07 日照债 权证代码：580015 权证简称：日照CWB1

日照港股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2008年9月12日下午1：30－3：30

• （三）会议地点：公司会议室（山东省日照市海滨二路81号） （四）股权登记日：2008年9月8日

（五）会议期限：半天

• （六）会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票的

方式

（七）会议出席对象

• （1）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （2）2008 年9 月8 日上海证券交易所收市后在中国证券登记结

算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• （3）公司董事会聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提请本次股东大会审议以下议案：

1

• 1、关于制定2008 年中期利润分配方案的议案

• 2、关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的

议案

• 3、关于修订《日照港股份有限公司独立董事工作制度》的议案

• 4、关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案

• 5、关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案 有关股东大会文件已同时登载于上海证券交易所网站（网址：

• http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.rzpcl.com） 三、本次临时股东大会登记事项

  • 1、登记办法（股东登记表见附件1）

• （1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托

• 他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书（见附件 2）和证券账户卡。

• （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代

• 表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人 股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东 单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

  • （3）异地股东可以传真方式登记。

  • 2、登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）

  • 3、登记时间：2008年9月12日(上午9：00－11：30)

四、其他事项

2

1、联系电话：0633-8387351

• 联系传真：0633-8387361

联系地址：山东省日照市海滨二路81号 邮政编码：276826

• 2、会期半天。根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时 内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件， 以便签到入场。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2008年8月27日

3

附件1：股东登记表式样

股东登记表

兹登记参加日照港股份有限公司2008年第二次临时股东大会。

姓名：

股东账户号码：

身份证号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

4

附件2：授权委托书式样

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/公司出席2008年9

月12日在山东省日照市海滨二路81号公司会议室举行的日照港股份有限公司

2008年第二次临时股东大会，并行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于制定2008 年中期利润分配方案的议案
2	关于修订《日照港股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
3	关于修订《日照港股份有限公司独立董事工作制度》的议案
4	关于与山东港湾建设有限公司签署工程施工合同的议案
5	关于制定防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案

委托方签章：

委托方身份证号码： 委托方持有股份数： 委托方股东账号： 受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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