RIZHAO PORT CO.,LTD. - Governance Information 2008

日照港股份有限公司

为进一步完善公司治理机制，加强内部控制建设，充分发挥独立

董事在提高信息披露工作质量方面的作用，根据中国证监会的有关规

定，公司特制定独立董事年报工作制度如下：

第一条独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。

第二条每会计年度结束后 30 日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司独立董事应对公司重大事项进行实地考察。

上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第三条为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前，财务负责人应以书面形式向独立董事提交本年度审计工作安排及其他相关材料。

第四条公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第五条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。

第六条公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟

通，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第七条本工作制度自公司董事会会议通过后生效。

二○○八年三月十六日