RIZHAO PORT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 28, 2021

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2021 027 债券代码： 143356 债券简称： 17 日照 01 债券代码： 143637 债券简称： 18 日照 01

日照港股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议的通知于2021 年7月23日通过电子邮件方式发出。2021年7月28日，本次会议以通讯方式召开，应 参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有 关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4、审议通过《关于制定<银行间市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 特此公告。

日照港股份有限公司监事会 二○二一年七月二十九日