RIZHAO PORT CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

－ 证券代码： 600017 股票简称：日照港 编号：临 2021 001 债券代码： 143356 债券简称： 17 日照 01 债券代码： 143637 债券简称： 18 日照 01

日照港股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2021年2月19日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式 发出召开第七届董事会第五次会议的通知。2月24日，公司以通讯方式召开会议，应 参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意公司对机构进行调整，调整后机构设置如下：

办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、 党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女 工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡 察办）、工程建设部、服务保障中心、信息中心、招标采购中心、应急救援中心、 党校。

• 2、审议通过《关于召开2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟定于2021年3月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一 次临时股东大会，董事会同意将《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划 的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于 召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-003号）。

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特此公告。

日照港股份有限公司董事会 二○二一年二月二十五日

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