RIZHAO PORT CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Apr 22, 2007

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007－020

日照港股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2007 年4 月20 日，经日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事长杜 传志先生提议，公司以通讯方式召开了第二届董事会第九次会议。公司董事12 人，参加审议的董事12 人。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议合法有效。

经与会董事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：

一 、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关

于修订《日照港股份有限公司主要会计政策、会计估计和合并会计报 表的编制方法》的议案；

二、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日 照港股份有限公司2007 年第一季度报告；

三、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关 于租赁日照港（集团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的 议案；

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由于该事项构成了公司与控股股东之间的关联交易，关联董事杜传志、蔡 中堂、朱宏圣、贺照清回避了对该议案的表决。因此，实际参加表决的董事总有 效票数应为8 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

四、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关 于投资建设日照港矿石码头二期工程堆场连接皮带机的议案；

五、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了日 照港股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告；

六、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关 于修订《日照港股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

七、 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关 于召开临时股东大会的议案。

上述第一、三、四项议案，需要提请公司临时股东大会审议通过。临时股东

大会具体事项将另行通知。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2007年4月23日

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日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年4 月20 日召 开了公司二届董事会第九次会议，审议通过了《关于租赁日照港（集 团）有限公司有关泊位及设备设施进行装卸作业的议案》,根据《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的上述议案发表如下独立 意见：

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该议案构成 了与控股股东-日照港（集团）有限公司之间的关联交易。董事会在 审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易 的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

2、上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易 金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则， 交易价格公允。本关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会 影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益 的情形。

我们同意该项关联交易。

独立董事：靳海涛 张余庆 王保树 张文春

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