RIZHAO PORT CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Feb 28, 2007

股票简称：日照港 证券代码：600017 编号：临2007-017

日照港股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

【特别提示】

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年2 月28 日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省日 照市公司会议室召开了第二届监事会第八次会议。应出席会议的监事7 人，到会 审议的监事7 人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 本次会议合法有效。公司董事会秘书出席了会议。公司部分高管人员列席了会议。

本次会议经监事会半数以上监事共同推举，由孟令湘监事作为本次监事会会 议的召集人和主持人。会议议题经各位监事认真审议和记名投票表决，形成如下 决议：

选举孔宪雷先生为监事会主席。

特此公告。

日照港股份有限公司监事会

2007 年3 月1 日

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