RIZHAO PORT CO.,LTD. — AGM Information 2007

Nov 15, 2007

日照港股份有限公司

二ОО七年第二次临时股东大会会议资料

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2007 年11 月16 日

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目 录

会议议程及相关事项 ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3

会议议案

一、关于修改公司《董事会议事规则》的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈5 二、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈6

三、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈8

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2007 年第二次临时股东大会会议议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

• 二、会议召开时间：2007 年12 月1 日下午1：30

• 三、会议地点：公司会议室（山东省日照市海滨二路81 号）

四、会议审议事项：

• 1、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

• 2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案

• 3、关于修改公司《对外担保管理办法》的议案

五、会议议程：

• 1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

• 权的股份总数；

• 2、宣布本次会议议案的表决方法；

• 3、审议会议各项议案；

• 4、与会股东发言，公司董事、监事、高管等人员解答；

• 5、推举二名股东代表及一名监事代表为计票人、监票人；

• 6、股东投票表决，见证律师、股东代表与监事代表计票、监票；

• 7、休会，表决统计；

• 8、复会，宣布表决结果和议案通过情况；

• 9、宣读股东大会决议，出席会议的董事、监事、董事会秘书在

会议记录和决议上签字；

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10、见证律师宣读法律意见书；

11、宣布会议结束。

六、会议联系方式：

联系地址：公司证券部（山东省日照市海滨二路81 号）

联系电话：0633-8387351

传真：0633-8387361

联系人：赵家兴 王玲玲

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2007 年11 月16 日

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2007 年第二次临时股东大会

日照港股份有限公司 临时股东大会 一 议 案 之

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关于修改公司《董事会议事规则》的议案

尊敬的公司股东、股东代理人：

公司股东大会于2007 年2 月27 日审议批准了《公司章程》修订 案，股东大会同意将《公司章程》中董事会人数由十一人调整为十三 人。根据要求，公司需要修改《董事会议事规则》，即将《董事会议 事规则》中的“第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。” 修改为“第四条 董事会由十三名董事组成，设董事长一人。” 请审议。

日照港股份有限公司 2007 年11 月16 日

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日照港股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会 临时股东大会 议 案 之 二

关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案

尊敬的公司股东、股东代理人：

根据上级监管部门的要求和公司实际情况，公司拟对《募集资金 使用管理办法》进行修订，即将《募集资金使用管理办法》中的

“第十八条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，募集资金可以暂时用于补充流动资金，或者在法律、法规及证券 监管部门规范性文件许可的范围内，用于不超过六个月的短期投资。 募集资金用于暂时补充流动资金时，须经总经理办公会议批准； 用于短期投资时，须经董事会批准。”

修改为：

“第十八条 在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提 下，闲置募集资金可以暂时用于补充流动资金，且仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申 购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

闲置募集资金用于暂时补充流动资金时，须经股东大会批准。超 过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，应同时提

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供网络投票表决方式。”

请审议。

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2007 年11 月16 日

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2007 年第二次临时股东大会

日照港股份有限公司 临时股东大会 议 案 之 三

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关于修改公司《对外担保管理办法》的议案

尊敬的公司股东、股东代理人：

根据上级监管部门的要求和公司实际情况，公司拟对《对外担保 管理办法》进行修订，即在《对外担保管理办法》中：

1、第九条后增加：“第十条 公司控股子公司在其董事会或股 东大会做出对外担保决议后，须经公司董事会或股东大会审议批准。”

其后序号顺延。

2、将原“第十九条 股东大会或董事会应及时公告外对担保事 项做出的决议。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后 及时通知公司履行有关信息披露义务。”修改为：“第二十条 公司 应及时公告股东大会或董事会做出的公司以及控股子公司的对外担 保事项决议。”

其后序号顺延。 请审议。

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2007 年11 月16 日

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