RIYUE HEAVY INDUSTRY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券简称：日月股份

公告编号：2025-044

证券代码：603218

日月重工股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年9月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年9 月17 日 14 点30 分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7 号，日月星座大厦3 楼会 议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年9 月17 日

至2025 年9 月17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	董事会议事规则（2025年8月修订）	√
3	股东会议事规则（2025年8月修订）	√
4	独立董事工作制度（2025年8月修订）	√
5	对外担保管理制度（2025年8月修订）	√
6	对外投资管理制度（2025年8月修订）	√
7	关联交易管理制度（2025年8月修订）	√
8	募集资金管理办法（2025年8月修订）	√
9	防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025	√

	年8月修订）
10	会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）	√
11	关于向金融机构申请综合授信的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十五次 会议，议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日刊登于《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：1

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤 直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平 台进行投票。

• (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

• 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603218	日月股份	2025/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式

• （1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭

• 本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等 办理登记手续；

• （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收

• 到为准。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7 号日月星座大厦20 楼，日月 重工股份有限公司

联系人：王烨、吴优

电话/传真：0574-55007043

3、登记时间

2025 年9 月12 日上午9:30 至11:30；下午13:00 至15:00

六、 其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续 进程则按照当日通知或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求 进行。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会 2025 年 8 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年9 月17 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2	董事会议事规则（2025 年8 月修订）
3	股东会议事规则（2025 年8 月修订）
4	独立董事工作制度（2025 年8 月修订）
5	对外担保管理制度（2025 年8 月修订）
6	对外投资管理制度（2025 年8 月修订）
7	关联交易管理制度（2025 年8 月修订）
8	募集资金管理办法（2025 年8 月修订）
9	防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025 年8 月修 订）
10	会计师事务所选聘制度（2025 年8 月修订）
11	关于向金融机构申请综合授信的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。