Risen Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 15, 2025

证券代码： 300118

证券简称：东方日升

公告编号： 2025-072

东方日升新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董 事会第二十一次会议决定于 2025 年 9 月 16 日下午 14:00 召开 2025 年第二次临 时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《公司章程》的有关规定，现将 本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第二十一次会议审议

• 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开日期和时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（周二）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

• 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、股权登记日：2025 年 9 月 11 日

• 8、出席对象：

1

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2025 年 9 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）其他相关人员。

• 9、现场会议地点：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股

• 份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1 、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于调整公司管理架构的议案》	√
1.01	《关于调整公司管理架构》	√
1.02	《关于废止<监事会议事规则>》	√
2.00	《关于修订<公司章程>以及修订、新增相关制度的 议案》	√
2.01	《公司章程》	√
2.02	《股东会议事规则》	√
2.03	《董事会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《会计师事务所选聘制度》	√

2

2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《对外投资管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√
2.09	《信息披露管理制度》	√
2.10	《董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理 制度》	√
2.11	《关联交易管理制度》	√

2 、议案披露情况：

上述议案已由公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会 议审议通过，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体披露的相 关公告。本次股东大会审议的议案 1.01、议案 1.02、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表 决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书（附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权 委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件三），传真或信件请于登记时间前送达公司董事会办公室，以便登记确认 （注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 12 日-2025 年 9 月 15 日，工作日上午 8:30-下午 16:30。

3

• 3、登记地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源

• 股份有限公司证券部。

• 4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会 场办理登记手续。

5、会议联系方式：

联系人：雪山行

电话：0574-65173983

传真：0574-59953338

邮箱：xuesx@risen.com

邮编：315609

• 6、本次股东大会会期一天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投 票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、东方日升第四届董事会第二十一次会议决议

• 2、东方日升第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日

4

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350118”，投票简称为“东

• 方投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新 能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对会议审 议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积 投票提 案
1.00	《关于调整公司管理架 构的议案》	√
1.01	《关于调整公司管理架 构》	√
1.02	《关于废止<监事会议事 规则>》	√
2.00	《关于修订<公司章程> 以及修订、新增相关制度 的议案》	√
2.01	《公司章程》	√
2.02	《股东会议事规则》	√
2.03	《董事会议事规则》	√
2.04	《独立董事工作制度》	√
2.05	《会计师事务所选聘制 度》	√

6

2.06	《对外担保管理制度》	√
2.07	《对外投资管理制度》	√
2.08	《募集资金管理制度》	√
2.09	《信息披露管理制度》	√
2.10	《董事和高级管理人员 持有及买卖本公司股票 管理制度》	√
2.11	《关联交易管理制度》	√

委托人持股数：

委托人股份性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：

委托人签字/单位盖章：

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

7

附件三：

东方日升新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证号码
股东账户		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

8

附件四：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章） 年 月 日

9