Risen Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 7, 2013

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2013-008

东方日升新能源股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2013 年2 月25 日（周一）召开2013 年第一次临时股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：

• （1）现场会议时间：2013 年2 月25 日（周一）上午9:00

• 2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源

• 股份有限公司办公楼会议室

3、召集人：东方日升新能源股份有限公司董事会

• 4、股权登记日：2013 年2 月19 日

5、表决方式：现场投票。

• 6、出席对象：

（1）2013 年2 月19 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。

• 7、公司第一届董事会第二十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召

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开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议事项

1、审议《东方日升关于为全资子公司东方日升新能源（香港）有限公司提 供担保的议案》

以上议案的详细内容，详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披 露媒体上的东方日升新能源股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公 告、第一届监事会第二十次会议决议公告及东方日升关于为全资子公司东方日升 新能源（香港）有限公司提供担保的公告。

三、会议登记

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户 卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附 件二）、法定代表人证明书（附件三）、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》 （附件一），传真或信件请于2013 年2 月24 日16:30 前送达公司董事会办公室， 以便登记确认（请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间

2013 年2 月20 日至2013 年2 月24 日，工作日上午8:30－下午16:30。

3、登记地点：

宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会

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办公室，邮编：315609。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会 场办理登记手续。

四、联系方式

地 址：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司 董事会办公室

联系人：雪山行

电 话：0574-65173983

传 真：0574-59953338

邮 箱：xuesx@risenenergy.com 邮 编：315609

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。 附件一：《参会股东登记表》 ；

附件二：《授权委托书》 ；

附件三：《法定代表人证明书》。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

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2013 年2 月6 日

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附件一：

参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新 能源股份有限公司2013 年度第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决 权：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

议案	赞 成	反 对	弃 权	回 避
《东方日升关于为全资子公司东方日升新能源 （香港）有限公司提供担保的议案》

委托人名称： 身份证号码： 委托人持股数： 受托人姓名： 身份证号码： 委托书签发日期： 委托人签字/单位盖章：

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附件三：

法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。 特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

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