Risen Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 22, 2011

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2011-022

东方日升新能源股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2011年10月9 日（周日）召开2011年第二次股东大会，通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011年10月9日（周日）上午9:00

• 2、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

4、股权登记日：2011年9月30日

• 5、表决方式：现场投票

• 6、出席对象：

（1）截至2011年9月30日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《东方日升关于为控股子公司RisenSky Solar Energy S.à r.l提 供担保的议案》

三、会议登记方法

1、登记方式

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（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理 人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东帐户 卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的 授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》， 传真或信件请于2011年10月8日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确 认。（注明“股东大会”字样）

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

2011年9月30日至2011年10月8日，工作日上午8:00－下午16:30； 3、登记地点：

宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事 会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时 到会场办理登记手续。

四、其他事项

地址：宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公 司董事会办公室

联系人：雪山行

电话：0574-65173983 传真：0574-59953338

邮箱：xue@risenenergy.com

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

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东方日升新能源股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十一日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席

东方日升新能源股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并对以 下事项代为行使表决权：

下事项代为行使表决权：
议 案 名 称	表决情 况
	赞成 （√）	反对 （×）	弃权 （○）	回避 (Δ )
《东方日升关于为控股子公司 RisenSky Solar Energy S.à r.l 提 供担保的议案》

以上委托事宜的有效期限为自本授权书签发之日起 日。

委托人签字/委托单位盖章 受托人签字

受托人身份证号码：

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法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任董事长职务，系我单位法定

表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

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