Risen Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 17, 2011

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2010-029

东方日升新能源股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

（增加议案后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第一届董事会第十次会议决议，东方日升新能源股份有限 公司（以下简称“公司”）原定于2011年1月25日召开2011年第一次 临时股东大会，有关本次会议的通知已于2010年12月28日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）进行了公告。

2011年1月10日，公司的实际控制人林海峰先生（持有本公司 75,071,100股股份，持股比例42.90%）向董事会临时提交了《关于东 方日升使用部分超募资金对香港全资子公司增资的提案》的书面材 料，该议题已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，同意提交 公司2011年第一次临时股东大会审议。更新后的2011年第一次临时股 东大会通知具体内容如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2011年1月25日（周二）上午9:00

2、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室

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• 3、召集人：公司董事会

• 4、股权登记日：2011年1月18日

• 5、表决方式：现场投票

• 6、出席对象：

• （1）截至2011年1月18日（周二）下午收市时在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议议案

• 1、审议《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所

• 的议案》；

2、审议《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金 对香港全资子公司增资的议案》。

三、会议登记办法

• 1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

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照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、 加盖公章的营业 执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书 （附件二） 、法定代 表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股 东登记表》（附件一），传真或信件请于2011年1月21日16:30 前送 达公司董事会办公室，以便登记确认。（注明“股东大会”字样）

• （4）本次会议不接受电话登记。

• 2、登记时间：

• 2011年1月18日至2011年1月21日，工作日上午8:00—下午16:30； 3、登记地点：

宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司 董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、联系方式

地址：宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限

公司董事会办公室

联系人：雪山行

电话：0574-65173983 传真：0574-59953338

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邮编：315600

邮箱：xues@risen-lighting.com

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

东方日升新能源股份有限公司

董事会 2011年1月12日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席 东方日升新能源股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并对如 下议案进行表决投票：

1、《东方日升新能源股份有限公司关于变更会计师事务所的议 案》

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2、《东方日升新能源股份有限公司关于使用部分超募资金对香 港全资子公司增资的议案》

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以下委托事宜的有效期限为自本授权书签发之日起 日。

委托人签字/委托单位盖章 受托人签字

受托人身份证号码：

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法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任董事长职务，系我单位法定

表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

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