Risen Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Nov 8, 2010

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2010-013

东方日升新能源股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第九次会议决定于2010 年11月25日（周四）召开2010年第二次临 时股东大会，会议有关事项如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2010年11月25日（周四）上午9:00

• 2、会议地点：东方日升新能源股份有限公司办公楼一楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、股权登记日：2010年11月18日

• 5、表决方式：现场投票

• 6、出席对象：

• （1）截至2010 年11月18日（周四）下午收市时在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 上述公司 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员和保荐代表人。

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（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议案

• 1、审议《东方日升新能源股份有限公司章程（修订）》；

• 2、审议《东方日升新能源股份有限公司股东大会议事规则》；

• 3、审议《东方日升新能源股份有限公司董事会议事规则》；

• 4、审议《东方日升新能源股份有限公司监事会议事规则》；

• 5、审议《东方日升新能源股份有限公司独立董事工作制度》；

• 6、审议《东方日升新能源股份有限公司信息披露管理制度》；

• 7、审议《东方日升新能源股份有限公司关联交易决策制度》；

• 8、审议《东方日升新能源股份有限公司对外担保决策制度》；

• 9、审议《东方日升新能源股份有限公司对外投资管理办法》；

• 10、审议《东方日升新能源股份有限公司投资者管理制度》；

• 11、审议《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》；

• 12、审议《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》；

• 13、审议《东方日升新能源股份有限公司董监高买卖公司股票管

理制度》；

• 14、审议《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金投入

• 年产300MW太阳能电池生产线技术改造项目》；

• 15、审议《东方日升新能源股份有限公司关于增加注册资本》； 三、会议登记办法

• 1、登记方式

• （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；

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委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东帐户卡、 委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、 加盖公章的营业 执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书 （附件二） 、法定代 表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股 东登记表》（附件 一），传真或信件请于2010年11月23日16:30 前 送达公司董事会办公室，以便登记确认。（注明“股东大会”字样） （4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

2010年11月18日至2010年11月23日，工作日上午8:00—下午

16:30；

3、登记地点：

宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司 董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前 半小时到会场办理登记手续

四、联系方式

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地址：宁波市宁海县梅林塔山工业园区东方日升新能源股份有限

公司董事会办公室

联系人：雪山行

电话：0574-65173983 传真：0574-59953338 邮编：315600

邮箱：xues@risen-lighting.com

五、 其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

东方日升新能源股份有限公司董事会

2010年11月5日

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附件一：参会股东登记表

股东姓名		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席 东方日升新能源股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并对以 下事项代为行使表决权；

• 1、对《东方日升新能源股份有限公司章程（修订）》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

• 2、对《东方日升新能源股份有限公司股东大会议事规则》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

• 3、对《东方日升新能源股份有限公司董事会议事规则》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

4、对《东方日升新能源股份有限公司监事会议事规则》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

5、对《东方日升新能源股份有限公司独立董事工作制度》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

• 6、对《东方日升新能源股份有限公司总经理工作细则》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

7、对《东方日升新能源股份有限公司信息披露管理制度》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

8、对《东方日升新能源股份有限公司关联交易决策制度》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

9、对《东方日升新能源股份有限公司对外担保决策制度》投票

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赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

10、对《东方日升新能源股份有限公司对外投资管理办法》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

11、对《东方日升新能源股份有限公司投资者管理制度》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

12、对《东方日升新能源股份有限公司募集资金管理制度》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

13、对《东方日升新能源股份有限公司超募资金使用计划》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

14、对《东方日升新能源股份有限公司董监高买卖公司股票管理 制度》投票

赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

15、对《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金投入年 产300MW太阳能电池生产线技术改造项目》投票

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16、对《东方日升新能源股份有限公司使用部分超募资金永久性 补充流动资金》投票

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17、对《东方日升新能源股份有限公司关于增加注册资本》投票 赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

18、对《东方日升新能源股份有限公司关于提议召开2010年度第 二次临时股东大会》投票

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赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□

以下委托事宜的有效期限为自本授权书签发之日起 日。

委托人签字/委托单位盖章 受托人签字 受托人身份证号码： 年 月 日

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法定代表人证明书

先生/女士，在我单位任董事长职务，系我单位法定

表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日

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