Risanamento — Governance Information 2018

Mar 19, 2018

Chief Governance Officer

Milano, 19 marzo 2018

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Assemblea degli Àzionisti di Risanamento S.p.A. del 13-16 aprile 2018. Presentazione di una Oggetto: lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all'oggetto, Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni con sede legale in Torino Piazza San Carlo n.156, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie di Risanamento S.p.A., pari al 48,9% del capitale sociale di quest'ultima

presenta e deposita

ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 dello Statuto Sociale, la seguente lista composta da n. 5 candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. - previa determinazione in n. 5 dei suoi componenti - da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 13 aprile 2018, in prima convocazione, e per il giorno 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione:

• 1. Claudio Calabi, nato a Torino, il 20/04/1948, codice fiscale CLBCDR48D20L219D;
• 1. Giulia Pusterla, nata a Como, il 12/02/1960, codice fiscale PSTGLI60B52C933H; (*)
• $3.$ Giancarlo Scotti, nato a Città del Messico, il 24/06/1961, codice fiscale SCTGCR61H24Z514S; (*)
• $4.$ Antonia Maria Negri Clementi, nata a Milano, il 07/12/1956, codice fiscale NGRNNM56T47F205A; (*)
• 1. Guido Croci, nato a Milano, il 04/03/1959, codice fiscale CRCGDU59C04F205P; (*)

(*): indica i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si allega la seguente documentazione:

• Certificazione emessa dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta da Intesa Sanpaolo S.p.A. in Risanamento S.p.A. alla data odierna;
• Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione irrevocabile della carica e di attestazione dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica;
• Dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A.;
• Curriculum vitae di ciascun candidato, con elenco delle cariche ricoperte, e copia del documento d'identità.

I migliori saluti.

Paolo M. Grandi

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 8.731.984.115,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Comunicazione ex art 23

del Provvedimento Banca d'Italia / Consob del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03069	CAB	012706
denominazione		Intesa Sanpaolo S.P.A.
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta 15/03/2018					data di invio della comunicazione 15/03/2018
n.ro progressivo annuo			n.ro progressivo della comunicazione che si			causale della rettifica
	383		intende rettificare / revocare
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione		Intesa Sanpaolo SpA
nome
codice fiscale		10810700152
comune di nascita			nazionalità		provincia di nascita
data di nascita indirizzo		PIAZZA SAN CARLO, 156
città	10121	TORINO	stato	ITALIA
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN		IT0001402269
denominazione		RISANAMENTO SPA
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione				880.193.134
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	data di	costituzione	modifica		estinzione
Beneficiario vincolo
data di riferimento			termine di efficacia			codice diritto esercitabile
15/03/2018			23/03/2018
diritto esercitabile		per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Risanamento SpA
Note
				MASSIMILIANO SACCANI		VANNA ALFIERI

Msaccawi

Vanua def.c.

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento(@risanamentospa.legalmail.it

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica di amministratore e attestazione di Oggetto: insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

Il sottoscritto, Claudio Roberto Calabi, nato a Torino, il 20 aprile 1948, e residente a Milano in via Fratelli Gabba n. 3, codice fiscale CLB CDR 48D20 L219D

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di accettare irrevocabilmente fin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Risanamento S.p.A. qualora dovesse essere eletto;

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata da altri azionisti con riferimento alla sopra menzionata Assemblea.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità, con la presente

attesta

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore;

• di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente al riguardo e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

$\angle L \sim \angle L.$

Claudio Roberto Calabi

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza Oggetto:

Il sottoscritto, Claudio Roberto Calabi, nato a Torino, il 20 aprile 1948, e residente a Milano in via Fratelli Gabba n. 3, codice fiscale CLB CDR 48D20 L219D

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

• di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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Claudio Roberto Calabi

CLAUDIO CALABI

CURRICULUM VITAE

• Nato a Torino, il 20 Aprile 1948
• · Sposato, due figlie
• · Laurea in economia e commercio conseguita presso l'università di Torino
• Ottima conoscenza delle lingue inglese e francese, discreta conoscenza della lingua spagnola

$1972 - 1977$	Locat S.p.A., Società finanziaria di leasing, Torino.
$1977 - 1981$	Segretario del Consiglio di Amministrazione CIR S.p.A. (Compagnie Industriali Riunite), Torino.
$1981 - 1985$	Direttore Generale di Mezzera S.p.A., società produttrice di macchinari ed impianti per l'industria tessile, Milano.
$1985 - 1987$	Amministratore Delegato e Direttore Generale della Orlandi S.p.A., società leader nell'industria tessile nel settore della produzione di filati per maglieria.
$1987 - 1992$	Amministratore Delegato della Jucker S.p.A., società produttrice di componentistica per l'industria meccanica e di macchinari ed impianti per l'industria tessile.
$1992 - 1994$	Amministratore Delegato e Direttore Generale della Grassetto S.p.A., primaria società di costruzioni operante a livello nazionale ed internazionale nel settore delle grandi opere civili.
$1995 - 2000$	Amministratore Delegato e Direttore Generale della RCS Editori S.p.A. Nel triennio 1995 - 1997 sono stati realizzati la ristrutturazione ed il risanamento del gruppo, passando dalla perdita di oltre 750 miliardi/lire nel 1995 al pareggio di bilancio nel 1996 e alla realizzazione di un utile netto di oltre 70 miliardi/lire nel 1997. Gli esercizi 1998/1999/2000 sono stati caratterizzati da risultati positivi ed in costante miglioramento.
	Dal 1998 al 2000 Vice Presidente dell'agenzia giornalistica ANSA.
$2001 - 2004$	Amministratore Delegato della Camuzzi Gazometri S.p.A., primo operatore privato nella distribuzione di gas in Italia ed in Argentina. A seguito della cessione all'Enel delle attività italiane nel settore gas avvenuta nel maggio del 2002: Amministratore Delegato della Camuzzi International S.p.A. Milano (società che sovrintende alle attività argentine).
$2004 - 2005$	Amministratore Delegato del I Viaggi del Ventaglio S.p.A.

Amministratore Delegato delle società Livingston Aviation Group S.p.A. e Lauda Air S.p.A. società al 100% controllate da I Viaggi del Ventaglio S.p.A. e operanti nel settore del trasporto aereo charter.

Amministratore Delegato della società Il Sole 24 ORE S.p.A. $2006 - 2009$

Amministratore dell'Agenzia giornalistica ANSA.

Membro del Comitato Esecutivo WAN (Associazione Mondiale dei Quotidiani).

• $2010 2015$ Amministratore Delegato della società Risanamento S.p.A. - Milano
• Consigliere di Amministrazione della società San Raffaele S.r.l. - $2013 - 2016$ Milano

Presidente Consiglio di Amministrazione della società Pandette S.r.l. -Milano

Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Esecutivo $2016 - 2017$ Banca Carige S.p.A.

Vicepresidente Banca Cesare Ponti S.p.A.

Presidente con deleghe della società Risanamento S.p.A. - Milano ATTUALMENTE Presidente della società Milano Santa Giulia S.p.A. - Milano

Presidente con deleghe della società Capital Dev S.p.A. - Roma

Vicepresidente della società GLF Grandi lavori Fincosit S.p.A. - Roma

Presidente del Collegio dei Liquidatori della società Camuzzi S.p.A. in liquidazione - Milano

Consigliere di Amministrazione della società La Scuola S.p.A. -Brescia

Tesoriere dell'Associazione senza fini di lucro Convivio - Milano

Como, 15 marzo 2018

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica di amministratore e attestazione di Oggetto: insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

La sottoscritta, Giulia Pusterla, nata a Como, il 12.02.1960, e residente a Como in via Torno 50, codice fiscale PSTGLI60B52C933H

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A.. dichiara

• di accettare irrevocabilmente fin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Risanamento S.p.A. qualora dovesse essere eletta;

• di non essere stata candidata in nessuna altra lista presentata da altri azionisti con riferimento alla sopra menzionata Assemblea.

La sottoscritta, inoltre, sotto la propria responsabilità, con la presente

attesta

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore;

• di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente al riguardo e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

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Como, 15 marzo 2018

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Oggetto: Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta, Giulia Pusterla, nata a Como, il 12.02.1960, e residente a Como in via Torno 50, codice fiscale PSTGLI60B52C933H

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

fincia Prestale

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Giulia Pusterla nata a Como, il 12.02.1960 residenza: Como, Via Torno 50 studio: Como, Via Carloni 78 telefono: 031242774 email: giulia@giuliapusterla.it sito web: www.giuliapusterla.it

Formazione

Maturità classica conseguita presso il liceo "A. Volta" di Como. Laurea in Economia e Commercio, indirizzo libera professione, conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nell'aprile 1984.

Lingue straniere

Conosce a livello madre lingua l'inglese e il francese.

Esperienze professionali

Dal 1985 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como ed è titolare di uno studio specializzato nella patologia e risanamento d'impresa e nella consulenza societaria e fiscale. E' iscritta nel registro dei revisori legali al n. 47921.

E' componente di Consigli di Amministrazione e di collegi sindacali, anche di società quotate (Presidente del collegio sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.a., presidente del collegio sindacale di Tod's S.p.a., membro effettivo del collegio sindacale di Banca Popolare di Spoleto S.p.a., consigliere indipendente e presidente del comitato controllo e rischi di Risanamento S.p.a.).

E' commissario e liquidatore giudiziale, curatore fallimentare e delegato alle vendite per il Tribunale di Como e consulente tecnico del Giudice.

E' stata membro del Consiglio di Gestione di OIV (Organismo Italiano di Valutazione), organismo costituito tra Bocconi, Borsa Italiana, CNDCEC, Assirevi, Aiaf e Andaf.

E' stata membro del Council di "Insol Europe", associazione europea per lo studio delle problematiche connesse alla crisi e al risanamento d'impresa.

E' spesso relatore in convegni e seminari di studio, in particolare per quanto riguarda il diritto della crisi di impresa.

E' stata assessore indipendente al bilancio, politiche finanziarie e tributarie, partecipazioni e alle pari opportunità del Comune di Como.

Dall' 1 gennaio 2008 al dicembre 2012 è stata membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui seno è stata nominata Consigliere Delegato al "Diritto concorsuale" e alla "Crisi e risanamento d'impresa", nonché alle "Pari Opportunità". E' stata anche membro del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale stesso.

E' stata membro del Consiglio Superiore dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

E' stata Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como dall'aprile 2003 fino al dicembre 2007.

E' stata giudice prima della Commissione Tributaria di secondo grado di Como poi (fino al 01.01.1998) della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Como, 12 marzo 2018

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003

finents Pustale

Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.

Con la presente, la sottoscritta Dott.ssa Giulia Pusterla, in considerazione della designazione a componente del consiglio di amministrazione della società Risanamento SpA, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c., dichiara:

• · di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
• La Provincia SpA Editoriale; $\circ$
• Datev Koinos srl; $\circ$
• Koinos Cooperativa informatica organizzazione servizi dei dottori commercialisti; $\circ$
• Milano Santa Giulia SpA; $\circ$
• Risanamento Europa srl; $\circ$
• di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società: $\ddot{\phantom{a}}$
• TOD'S SpA; $\circ$
• Banco di Desio e della Brianza SpA; $\circ$
• Banca Popolare di Spoleto SpA; $\circ$
• Molini Lario SpA; $\circ$
• Gruppocinque SpA; $\circ$
• Palladio Holding SpA; $\circ$
• VEI 1 SpA. $\circ$

Como, 15 marzo 2018

Quelia Puster

$\mathcal{S}^{\mathcal{S}}{\mathcal{S}}$ , and $\mathcal{S}^{\mathcal{S}}{\mathcal{S}}$

$\sim$ $^{\circ}$

$\mathbb{Z}_p^{\mathcal{M}} = \mathbb{Z}_p^{\mathcal{M}} \qquad \text{if} \ \mathcal{M} \neq 0.$

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica di amministratore e attestazione di Oggetto: insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

Il sottoscritto, Giancarlo Scotti, nato a Messico, il 24/06/1961, e residente a Milano in via Circo 1, codice fiscale SCTGCR61H24Z514S

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di accettare irrevocabilmente fin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Risanamento S.p.A. qualora dovesse essere eletto;

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata da altri azionisti con riferimento alla sopra menzionata Assemblea.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità, con la presente

attesta

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore;

• di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente al riguardo e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Giancarlo Scotti

Spettle Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza Oggetto:

Il sottoscritto, Giancarlo Scotti, nato a Messico, il 24/06/1961, e residente a Milano in via Circo 1, codice fiscale SCTGCR61H24Z514S

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Giancarlo Scotti

Giancarlo SCOTTI

CURRICULUM VITAE

• · Nato a Città del Messico il 24 giugno 1961
• · Sposato con 3 figli
• · Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.
• Italiano (madrelingua), inglese (ottimo), francese (ottimo), spagnolo (buono). $\bullet$
• 2017 oggi Cofinance Group SA Consigliere di Amministrazione, tramite le sue filiali Cofinance SAS in Francia e Cofinance Inc. in USA, Cofinance Group sviluppa e gestisce un portafoglio diversificato di attivi immobiliari nei segmenti retail, uffici, hotels e residenziale.
• 2016 oggi PROPENSIONE S.p.A. Fondatore e Responsabile Operativo di Propensione, startup innovativa nel campo del Fintech avente per oggetto l'attività di intermediazione assicurative e di forme pensionistiche complementari per mezzo di un software proprietario basato su logiche algoritmiche.
• ULI (Urban Land Institute) Presidente di ULI Italy, organismo di ricerca e formazione 2015 - oggi a livello mondiale, senza scopo di lucro, che ha come scopo la promozione di un miglior uso del territorio.
• RISANAMENTO S.p.A. Consigliere di Amministrazione di Risanamento, property 2015 - oggi company quotata in Borsa Italiana, membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo e Rischi e membro del CdA di Milano Santa Giulia S.p.A. società controllata.
• GCS & PARTNERS Fondatore e Amministratore di GCS&P, società di consulenza 2014 - oggi finanziaria e strategica attiva principalmente nei settori Real Estate, Turismo ed Infrastrutture.

2007 - 2014 ASSICURAZIONI GENERALI - GENERALI REAL ESTATE

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Generali Real Estate, Trieste-Parigi, società di asset management e di servizi immobiliari (property e facility management) presente con strutture operative in 11 paesi con un team di 500 professionisti dedicati. Generali Real Estate gestisce 29 miliardi di attivi per conto delle compagnie del Gruppo Generali e di alcuni selezionati investitori istituzionali quali Fondi Pensione e Fondi Sovrani.

Sotto la sua responsabilità, la società è stata creata attraverso la concentrazione in un'unica entità delle strutture del Gruppo Generali già operanti nel comparto della gestione immobiliare, diventando il secondo operatore Europeo per dimensione.

Presidente di Generali Immobiliare Italia SGR, società di gestione del risparmio, specializzata nell'istituzione e gestione di fondi immobiliari dedicati ad investitori istituzionali.

Relatore presso il Comitato per gli Investimenti di Gruppo.

Incarichi

Presidente di Citylife (2013-14), società che si occupa del progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera Campionaria a Milano;

Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo IEO (Istituto Europeo di Oncologia);

Consigliere di Amministrazione di NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori).

1998 - 2007 LAZARD & Co. - Partner

Dal 2006 al 2007 Amministratore Delegato di Lazard Italia. Dal 1999 Amministratore Delegato di Lazard & Co. Real Estate. Membro dell'Advisory Board di Lazard Europe.

Nel corso della sua attività ha assistito primari operatori nazionali ed internazionali, in operazioni di fusione e acquisizione, quotazione in Borsa, ristrutturazione e raccolta del capitale, emissione di titoli di debito e definizione di piani industriali. Dettagli delle operazioni concluse possono essere forniti su richiesta.

• 1996 1998 VITALE BORGHESI & Co. Partner Partner di Vitale Borghesi & Co., società indipendente di consulenza finanziaria attiva in operazioni di natura straordinaria. Dettagli delle operazioni concluse possono essere forniti su richiesta.
• 1992 1996 ARNOLDO MONDADORI EDITORE Direttore Finanza, gestione delle attività finanziarie e di tesoreria a livello consolidato.
• 1990 1992 MAC GROUP / CAPGEMINI Senior Analyst, sviluppo progetti in ambito aziendale, mirati prevalentemente al rinnovamento delle strutture amministrative, finanziarie e commerciali.
• 1985 1989 EUROMOBILIARE, Londra Funzionario, organizzazione, lancio e gestione di emissioni finanziarie sul mercato internazionale dei capitali.

Autorizzo al trattamento dei miei dati in conformità a quanto previsto dal D.L. 196/03.

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Società	Carica Consigliere/ Responsabile operativo
Propensione SpA
GCS & Partners srl	Presidente
Cofinance Group SA	Consigliere
Properties Italia srl	Consigliere con delega

Milano 16 marzo 2018

Firma

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Oggetto: Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica di amministratore e attestazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

La sottoscritta, Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano, il 7 dicembre 1956, e residente a Milano in via Luigi Anelli 1, codice fiscale NGRNNM56T47F205A

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di accettare irrevocabilmente fin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Risanamento S.p.A. qualora dovesse essere eletta:

• di non essere stata candidata in nessuna altra lista presentata da altri azionisti con riferimento alla sopra menzionata Assemblea.

La sottoscritta, inoltre, sotto la propria responsabilità, con la presente

attesta

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore;

• di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente al riguardo e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Antonia Maria Negri-Clementi

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza Oggetto:

La sottoscritta, Antonia Maria Negri-Clementi, nata a Milano, il 7 dicembre 1956, e residente a Milano in via Luigi Anelli 1, codice fiscale NGRNNM56T47F205A

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione:

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A.

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede.

Antonia Maria Negri-Clementi

CURRICULUM VITAE di ANTONIA MARIA NEGRI-CLEMENTI

Dati personali

• · Data di nascita 7/12/1956
• · Indirizzo Via Luigi Anelli 1 20122 Milano
• · Mail a.negriclementi@globalstrategy.net
• · Telefono 02784632
• Mobile: 3356861848

Esperienze

Dal 2006 Partner Fondatore, Presidente e CEO di Global Strategy società di Management Consulting oggi Partner Equity Markets di Borsa Italiana.

Vanta un'esperienza di oltre 30 anni nella consulenza strategica e finanziaria. Assiste imprenditori, manager e investitori finanziari nei processi di crescita e pianificazione strategica, internazionalizzazione, ristrutturazioni e risoluzione di crisi industriali e finanziarie, operazioni straordinarie e di M&A.

Ha dedicato la sua vita professionale all'affiancamento di imprenditori e aziende familiari mid cap.

Selezione di progetti e attività svolti:

• progetti di fattibilità strategica e economico-finanziaria, realizzazione di business plan per $\overline{\phantom{a}}$ aziende di differenti settori merceologici
• ristrutturazione di aziende in crisi in qualità di Amministratore Delegato e/o Consigliere Indipendente con compiti di CRO in aziende manifatturiere quotate e non
• predisposizione di piani industriali e manovre finanziarie a supporto di procedure previste dalla $\mathbf{m}$ legge fallimentare per la gestione della crisi d'impresa
• " montaggio di operazioni straordinarie e di corporate finance in settori industriali e di servizi, nei differenti cicli di vita delle imprese
• consulenza specialistica nell'area strategica e organizzativa in aziende di sviluppo immobiliare
• progettazione e implementazione di sistemi di pianificazione e reporting direzionale m

Nel corso degli anni ha acquisito e consolidato un importante network di relazioni nel mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale.

Cariche attualmente ricoperte

Negli anni passati ha ricoperto posizioni consiliari nelle aziende familiari per le quali svolgeva attività di consulenza strategica e agente di cambiamento. Attualmente oltre al ruolo di Presidente e CEO in Global Strategy, di cui è socio fondatore, siede nei seguenti Consigli di Amministrazione:

Bialetti Industrie S.p.A. Consigliere Non esecutivo Indipendente, società quotata (Borsa Italiana)

• Pompea S.p.A Consigliere Non esecutivo Indipendente
• Consigliere Non esecutivo Indipendente, società quotata (Borsa Italiana) Zucchi S.p.A.
• Vulcano Buono S.p.A. Consigliere Non esecutivo Indipendente
• Galotti S.p.A. Consigliere Indipendente
• Edibeez S.r.l. Socio Fondatore e Consigliere

In aggiunta alle cariche di Consigliere sopra elencate ricopre il ruolo di CRO (Chief Restructuring Officer) - nominata sulla base di una lista di gradimento del sistema bancario - o di Project Monitor, nelle seguenti società su operazioni di restructuring:

Bialetti Industrie S.p.A. (houseware) Pompea S.p.A. (intimo e calzetteria) Zucchi S.p.A (bedlinen) Galotti S.p.A. (sviluppo immobiliare) Trixia S.r.l. (veicolo immobiliare sotto il controllo di Focus Investments/Prelios) G. Schneider S.A. (filati di pregio)

Esperienze accademiche e precedenti attività

1981-1991: Professore a Contratto di Pianificazione, Programmazione e Controllo all'Università Commerciale L. Bocconi, Docente alla Business School SDA Bocconi nell'area Amministrazione e Controllo. Docente di corsi serali del Politecnico di Milano.

Coordinatore del "Club dei Controller" e del DISA (progetti sul campo) del Master della SDA Bocconi. 1985-1990: Docente al Corso Serale del Politecnico di Milano di preparazione economico-finanziaria Partner e Consigliere di Amministrazione del Gruppo Cast - Center for Applied Strategies - società di consulenza strategica fondata, tra gli altri, da Vittorio Coda e Claudio Demattè, Partner Fondatore del Gruppo Council, Amministratore Delegato di Conceive Management Consulting, Consigliere di Amministrazione di Nord Milano S.p.A.

Formazione

Laurea con lode in economia aziendale all'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano. Corsi di specializzazione in Italia e all'estero.

Altre informazioni rilevanti

Dal 2009 presiede l'Osservatorio PMI di Global Strategy, indagine annuale sul tessuto delle Piccole Medie Imprese, uno studio finalizzato ad analizzare e monitorare il panorama delle aziende italiane Mid Cap, per comprenderne ed approfondirne le strategie e le prassi manageriali, gli orientamenti ed i trend per il futuro.

Da maggio 2016 coordina il Club delle Imprese Eccellenti, associazione nata come ulteriore evoluzione dell'Osservatorio PMI che attualmente riunisce circa 30 imprenditori al fine di condividere esperienze di business e di cultura di impresa.

E' direttore responsabile della rivista scientifica di impresa Glob News, un periodico pubblicato da Global Strategy e distribuito a circa 3000 imprenditori, manager e professionisti in copia cartacea.

E' socia e membro del Comitato Studi del D Club nato nel 2012 da un gruppo di professioniste attive nel mondo finanziario.

E' socia e membro del Consiglio Direttivo di Nedcommunity, Associazione degli Amministratori Indipendenti e Non Esecutivi che promuove, tra l'altro, il confronto sui temi della Corporate Governance.

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI

dottori commercialisti

dott Guido Croci dott.ssa Alessandra Bonanomi

Milano, 15 marzo 2018

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Dichiarazione di accettazione irrevocabile della carica di amministratore e attestazione di Oggetto: insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

Il sottoscritto, Dott. Guido Croci, nato a Milano, il 4 marzo 1959, e residente a Milano in via Sant'Andrea n. 23, codice fiscale CRCGDU59C04F205P

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in eventuale seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra l'altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A.. dichiara

• di accettare irrevocabilmente fin d'ora la carica di Consigliere di Amministrazione di Risanamento S.p.A. qualora dovesse essere eletto;

• di non essere stato candidato in nessuna altra lista presentata da altri azionisti con riferimento alla sopra menzionata Assemblea.

Il sottoscritto, inoltre, sotto la propria responsabilità, con la presente

attesta

• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A. per l'assunzione della carica di amministratore;

• di non trovarsi in alcuna situazione di incleggibilità e/o incompatibilità prevista dalla normativa vigente al riguardo e dallo Statuto sociale di Risanamento S.p.A..

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

In fede.

F Sout. Guido Groci

20121 milano - via sant'andrea, 23 / tel. 0276015363 - fax 0276014524 / P.IVA 03297790960 e-mail: studio-croci@croci-studio.it / PEC: guido.croci@odcecmilano.it

STUDIO DOTT, GUIDO CROCI

dottori commercialisti

dott Guido Croci dott.ssa Alessandra Bonanomi

Milano, 15 marzo 2018

Spett.le Risanamento S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Oggetto: Dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto, Dott. Guido Croci, nato a Milano, il 4 marzo 1959, e residente a Milano in via Sant'Andrea n. 23, codice fiscale CRCGDU59C04F205P

premesso che

• è stata convocata l'Assemblea dei Soci di Risanamento S.p.A. per il 13 aprile 2018, in prima convocazione, e, occorrendo, per il 16 aprile 2018, in seconda convocazione;

• tale Assemblea è chiamata, tra Paltro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• il proprio nominativo è stato incluso nella lista di candidati alla carica di amministratore presentata da Intesa Sanpaolo S.p.a., con le modalità e le forme previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale di Risanamento S.p.A..

dichiara

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF;

• di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla società Risanamento S.p.A. ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dott. Guide Croci

STUDIO DOTT. GUIDO CROCI

dottori commercialisti

dott. Guido Croci dott.ssa Alessandra Bonanomi

CURRICULUM VITAE

Dott. Guido Croci

Nato a Milano il 4 Marzo 1959.

Laureato in Economia e Commercio (Economia Aziendale) a pieni voti presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per la giurisdizione del Tribunale di Milano dall'11.06.1986

Socio dello "Studio Casò - Dottori Commercialisti Associati" dal 1990 al 2007.

Titolare dello Studio Croci Dottori Commercialisti dal 2007.

Revisore Legale dei conti (D.M. del 12.04.1995 GURI n. 31 bis IV serie speciale del 12.04.1995).

Membro del Comitato Direttivo della Unione Giovani Dottori Commercialisti di Milano dal 1988 al 1991.

Membro del Comitato Direttivo e Presidente della Commissione Tecnica dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti dal 1991 al 1995.

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (dal 1995 al 2001, e nuovamente dal 2004 al 2008) e Consigliere Delegato per la Commissione di Studio sui Principi contabili e per la Commissione di Studio sul Controllo Societario.

Sindaco in Banche, Società finanziarie ed industriali.

Consigliere di Amministrazione indipendente in società emittenti azioni quotate alla Borsa Valori.

Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale in Procedure Concorsuali per il Tribunale di Milano e per il Ministero dell'Economia.

Iscritto all'Albo di Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano per materie Societarie, revisione contabile, valutazioni d'azienda, liquidazione d'azienda.

Docente della Scuola di Direzione Aziendale della Università Bocconi in corsi su "Temi Professionali per l'impresa" e della Scuola di Alta Formazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in materie contabili e fallimentari.

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