Risanamento — AGM Information 2025

May 9, 2025

Informazione Regolamentata n. 0245-13-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2025 10:55:07		Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	205335
Utenza - referente	:	RISANAMENTON01 - Volpato Annamaria
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	9 Maggio 2025 10:55:07
Data/Ora Inizio Diffusione	:	9 Maggio 2025 10:55:07
Oggetto	:	Avviso di convocazione di Assemblea - estratto
Testo del comunicato

Vedi allegato

RISANAMENTO S.p.A.

Sede legale Milano, Via Nervesa, 21 – capitale sociale Euro 107.689.512,20 Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207 Partita IVA n. 12823420158

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea in prima convocazione per il giorno 18 giugno 2025, alle ore 15.00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 giugno 2025, alle ore 15.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ordinaria

• 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;
• 1. Destinazione del risultato di esercizio;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
• 1. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
• 1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti
• 1. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
• 1. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale

Straordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446, Codice Civile – Riduzione del capitale sociale

Come stabilito dalla Società e consentito dall'art. 11 dello Statuto, i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire ed esercitare il diritto di voto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio n. 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità e i termini:

• per l'intervento e il voto in assemblea;
• per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
• per la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale;
• per l'esercizio del voto per delega;
• per la reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative su ogni materia prevista all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, è pubblicato nei termini e secondo le modalità di legge sul sito internet della Società http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2025/, al quale si rimanda.

Milano, 9 maggio 2025 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

via Nervesa, 21 - 20139 Milano tel. +39 02 45.47.551 fax +39 02 45.47.55.32 info@risanamentospa.com