Risanamento — AGM Information 2024

Apr 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 0245-10-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 17:31:33		Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188925
Utenza - Referente	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2024 17:31:33
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Aprile 2024 17:31:33
Oggetto	:	Comunicato stampa - Assemblea degli azionisti 12 aprile 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

• APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023
• PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023
• NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – ATTRIBUITA A CLAUDIO ROBERTO CALABI LA CARICA DI PRESIDENTE

L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Roberto Calabi, ha approvato:

(i) il bilancio relativo all'esercizio 2023 che evidenzia un risultato netto positivo pari 11,9 milioni di euro (che si confronta con la perdita netta registrata nell'esercizio precedente pari a 59,9 milioni di euro) e (ii) la proposta di destinare a nuovo gli utili del risultato di esercizio.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 che evidenzia un risultato netto positivo di 10,6 milioni di euro (che si confronta con la perdita registrata nel precedente esercizio pari a 53,8 milioni di euro).

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazioni e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs.58/98.

L'assemblea ha determinato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tre esercizi – e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:

Claudio Roberto Calabi, Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Paolo Baessato, tratti dalla lista 1 presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A. (titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento) che ha ottenuto voti pari all'81,34% del capitale rappresentato in assemblea; e

Gian Marco Nicelli, tratto dalla lista 2 presentata da Unicredit S.p.a. (titolare del 11,1% delle azioni ordinarie Risanamento) che ha ottenuto voti pari al 18,66% del capitale rappresentato in assemblea.

Al Dott. Claudio Roberto Calabi è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sede di presentazione delle liste, (i) Antonia Maria Negri Clementi, Paolo Baessato e Gian Marco Nicelli hanno dichiarato, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998 e di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance, (ii) Giulia Pusterla ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998.

Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

L'assemblea ha determinato il compenso al Consiglio di Amministrazione nella seguente misura annua: 30.000 euro a ciascun Consigliere, ulteriori 150.000 euro al Presidente per la carica ricoperta.

Il verbale dell'Assemblea, completo degli allegati, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo www.emarketstorage.it, e sul sito internet della Società https://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/assemblea-12-aprile-19-aprile-2024/ nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

12 aprile 2024

Per informazioni: Investor Relator: Giuseppe Colli Tel. +39 02 4547551 Barabino & Partners S.p.A.: Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

C.F. 01916341207 – P.I. 12823420158 - REA 1587695 Capitale Sociale sottoscritto e versato euro 107.689.512,20

Fine Comunicato n.0245-10-2024	Numero di Pagine: 4