Risanamento — AGM Information 2024

Mar 26, 2024

Direzione M&A e Partecipazioni di Gruppo Active Value Management Equity Prot. 59/2024

Milano, 25 marzo 2024

Spett.le RISANAMENTO S.p.A. Via Romualdo Bonfadini n. 148 20138 Milano Email: risanamento@risanamentospa.legalmail.it

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

inviata a mezzo posta elettronica certificata -

Oggetto: assemblea degli azionisti di Risanamento S.p.A. del 12-19 aprile 2024. Comunicazione al pubblico delle proposte che Intesa Sanpaolo S.p.A. intende sottoporre alla medesima assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta.

Egregi Signori,

Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede legale in Torino Piazza San Carlo n.156, capitale sociale euro 10.368.870.930,08, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5361, Capogruppo del Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo", titolare di n. 880.193.134 azioni ordinarie di Risanamento S.p.A., pari al 48,9% del relativo capitale sociale, come richiesto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti 5), 6), 7), 8) e 9) all'ordine del giorno dell'Assemblea citata in oggetto, intende

comunicare al pubblico, per il tramite di codesta spettabile Società,

le seguenti proposte che la stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. intende sottoporre alla predetta Assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta:

Punti all'ordine del giorno		Proposte
5. Determinazione del numero dei componenti		Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di determinare in 5 (cinque) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione
Determinazione 6. durata in carica	della	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di determinare in 3 (tre) anni la durata della carica
8. Nomina del Presidente		Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Dr. Claudio Roberto Calabi
Determinazione o compenso	del	Il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. propone di: a) attribuire a ciascun Consigliere un compenso annuo di € 30.000,00 (trentamila/00); b) attribuire al Presidente del Consiglio Amministrazione un ulteriore compenso annuo per la carica e i poteri di rappresentanza di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondria: Via Monte di Pieta, 8 2012 Millano Carae mesa Banpaolo Bipkir Sede Legatorio delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappo NA "finesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Internario di Sanpaolo "Tritto WA - 119 1880 Fo (1931830 ro (1927) - 1970 bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Inoltre, in considerazione del fatto che il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori compensi attribuiti a Consiglieri investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 2389 cc, il socio Intesa Sanpaolo S.p.A. esprime l'auspicio al Consiglio di Amministrazione di contenere il compenso annuo spettante allo stesso Consiglio in un importo complessivamente non superiore a € 810.000,00 (ottocentodiecimila/00), comprensivo di un ulteriore compenso annuo di € 10.000,00 (diecimila/00) da attribuire a ciascun Consigliere membro di Comitati.

I migliori saluti.

Paolo Maria Vittorio Grandi

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.368,870,930,08 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 0079960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario " iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari