Risanamento — AGM Information 2024

Sep 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 0245-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Settembre 2024 13:55:41		Euronext Milan
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	195487
Utenza - Referente	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Settembre 2024 13:55:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Settembre 2024 13:55:40
Oggetto	:	Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti 15/16 ottobre 2024
Testo del comunicato

Vedi allegato

RISANAMENTO S.p.A.

Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 – capitale sociale euro 107.689.512,20 Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207 Partita IVA n. 12823420158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in prima convocazione per il giorno 15 ottobre 2024, alle ore 15:00, con le modalità di cui infra, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 ottobre 2024, alle ore 15:00, stesse modalità, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Ordinaria

1. Provvedimenti ex art. 2446, comma 1 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Straordinaria

• 1. Proposta di modifica dell'art. 2 dello Statuto Sociale deliberazioni inerenti e conseguenti;
• 1. Proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di euro 107.689.512,20, suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2024/

LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (la "Legge Capitali"), la Società ha stabilito che i soggetti legittimati ai sensi di legge a partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli aventi diritto, come infra indicato.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, al Rappresentante Designato nonché ai dirigenti e dipendenti della Società, ai rappresentanti della società di revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento della riunione, è consentito partecipare mediante mezzi di comunicazione a distanza che garantiscano tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea e il soggetto incaricato della verbalizzazione si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 4 ottobre 2024 (Record Date) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno, pertanto, il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/.

I soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento unico post trading del 13 agosto 2018 come successivamente modificato e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi della Legge Capitali, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga, esclusivamente, tramite Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del Decreto (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2024/ dove è riportato altresì il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il giorno 11 ottobre 2024 per la prima convocazione ovvero entro il 14 ottobre 2024 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/. Le deleghe possono essere conferite entro il giorno 14 ottobre 2024, per la prima convocazione ovvero entro il 15 ottobre 2024 per la seconda convocazione. In caso di conferimento di subdelega al Rappresentante Designato, il subdelegante dovrà trasmettere a quest'ultimo, seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso, anche copia della delega ricevuta e della dichiarazione con cui attesta la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il giorno 22 settembre 2024, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito internet della Società http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ALTRI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il giorno 30 settembre 2024. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio (e comunque entro il 2 ottobre 2024) sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2024/.

Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio.

Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro il giorno 4 ottobre 2024 ossia entro il settimo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in prima convocazione.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta mediante pubblicazione sul sito internet della Società http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2024/ al più tardi entro il 10 ottobre 2024. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo , nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei medesimi termini, sul sito internet della società http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/, unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega.

Milano, 11 Settembre 2024 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2024/, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (), nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 12 settembre 2024.