Risanamento — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

Informazione Regolamentata n. 0245-12-2021		Data/Ora Ricezione 19 Aprile 2021 17:42:00	MTA
Societa'	:	RISANAMENTO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	145518
Nome utilizzatore	:	RISANAMENTON01 - Volpato
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	19 Aprile 2021 17:42:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Aprile 2021 17:42:02
Oggetto	:	Comunicato stampa - Assemblea degli azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

• APPROVATO IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020
• PRESENTATO IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020
• NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ATTRIBUITA A CLAUDIO CALABI LA CARICA DI PRESIDENTE
• APPROVATA LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE ED IL CONTESTUALE CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO

L'assemblea degli Azionisti di Risanamento S.p.A. riunitasi in data odierna, in prima convocazione, sotto la presidenza del Dott. Claudio Calabi, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 e la proposta di portare a nuovo la perdita di esercizio pari a euro 32,8 milioni.

All'Assemblea è stato presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 che evidenzia un risultato netto negativo di 25,8 milioni di euro, coerente con quello degli ultimi esercizi in assenza di componenti straordinari positivi.

L'Assemblea ha approvato la Relazione sulla politica in materia di remunerazioni e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123 ter D. Lgs.58/98.

L'assemblea ha determinato in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, stabilendo in tre esercizi – e cioè fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023 - la durata della loro carica, e ha nominato amministratori i signori:

Claudio Calabi, Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, candidati nella lista presentata da Intesa Sanpaolo S.p.A., titolare del 48,9 % delle azioni ordinarie Risanamento; e

Franco Carlo Papa, candidato nella lista presentata da Unicredit S.p.a., titolare del 22,231% delle azioni ordinarie Risanamento, lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.

A Claudio Calabi è stata attribuita la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. I signori Antonia Maria Negri Clementi, Giulia Pusterla, Giancarlo Scotti, e Franco Carlo Papa hanno dichiarato, in sede di presentazione delle liste, di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del decreto legislativo 58/1998.

L'assemblea ha determinato il compenso al Consiglio di Amministrazione nella seguente misura annua: 30.000 euro a ciascun Consigliere, ulteriori 150.000 euro al Presidente per la carica ricoperta, 10.000 euro a ciascun componente dei Comitati che verranno istituiti in seno al Consiglio.

L'assemblea ha infine deliberato:

• la risoluzione consensuale anticipata, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 39/2010 e dell'art. 7 del d.m. del ministro dell'economia e delle finanze n. 261/2012, per la sua parte residua, dell'incarico di revisione legale originariamente conferito alla società di revisione Kpmg S.p.A., per il novennio 2017-2025, dall'assemblea degli azionisti della società del 13 aprile 2017; e contestualmente

• di conferire alla società Ernst Young S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti di Risanamento S.p.A. per gli esercizi 2021-2029.

Il verbale dell'Assemblea, completo degli allegati, verrà messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all'indirizzo , e sul sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2021/assemblea-19-aprile-26-aprile-2021/) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Milano, 19 aprile 2021

Per informazioni:

Investor Relator: Barabino & Partners S.p.A.: Giuseppe Colli Sabrina Ragone s.ragone@barabino.it Tel. +39 02 4547551 Carlotta Bernardi c.bernardi@barabino.it Tel. +39 02 72023535

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