RingNet Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

링네트/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.26
3. 정정사유	1. 상법개정으로 정관일부변경 추가조항 변경(제14조 자기주식의 보유또는 처분) 이사회첨부서류 변경 2. 상법개정으로 자사주처분시 주주총회의 승인을 받도록 개정되어 자기주식 처분승인의 건(우리사주조합 대상)을 제6호의안으로 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안의 주요내용	제 1 호 의안 : 제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 300원) 제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 후보 : 김 영재(비상근) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	신규서식으로 이동 제1호~제5호 의안 동일 제6호의안 자기주식 처분 승인의 건 추가 제 1 호 의안 : 제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 300원) 제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 후보 : 김 영재(비상근) 제 4 호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5 호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상)
4. 이사회 결의일(결정일)	2026.02.26	2026.03.10
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.	가. 정기주주총회 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 하기의 주주총회 안건 세부내역을 참조바랍니다. - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
첨부 이사회의사록	2026.02.26 이사회 의사록	2026.03.10 이사회의사록

정정항목 이외의 사항은 기공시된 사항과 같습니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로33길 28 우림이비지센터1차 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 정기주주총회 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 하기의 주주총회 안건 세부내역을 참조바랍니다. - 당사는 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 도입) - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호	제26기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당:주당 300원)	-
제2호	정관 일부변경의 건	상법 개정으로 인한 권고안 수용
제3호	사외이사 선임의 건	사외이사 임기 만료로 선임
제3-1호	사외이사 후보 김영재(비상근)	-
제4호	이사 보수 한도 승인의 건	전기 대비 동결
제5호	감사 보수 한도 승인의 건	전기 대비 동결
제6 호	자기주식 처분 승인의 건(우리사주조합 대상)	상법개정으로 주주총회 승인 후 처분 법령 반영

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영재	1957-09	3	신규선임	연세대학교 화학공학과 학사 한국과학기술원(KAIST) 화학공학과 공학석사 University of Dortmund (독일) 공학박사 대림엔지니어링 과장대리 선문대학교 생명회학공학과 교수 선문대학교 공과대학장 한국공업화학회 기획이사 학교법인 경암학원(군산간호대학) 재단이사	-