RingNet Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

링네트/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울 구로구 디지털로 306 B1 대회의실 (구로동, 대륭포스트타워2차)
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   제 2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근)      2-2호 : 사외이사 송 주석 선임의 건(비상근) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건      3-1호   감사 이 항수 재선임의 건 (비상근) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김 형찬	1959-07	3	재선임	84.2: 한양대산업공학졸 83.12-00.3:LG전선  정보화 추진실장,  품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송 주석	1953-03	3	신규선임	서울대학교 전기공학 졸 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 Univ. of California at Berkeley 박사 (전) 연세대학교 S/W연구소 소장 Univ. of California at Berkeley 교환교수 정보통신부 자문위원 한국정보보호학회 회장 정보보호진흥원 비상임이사 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 05.3-현재 연세대학교 명예교수 한국정보보호학회 명예회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이 항수	1962-03	3	재선임	비상근	85.2: 한국외대 경영학과 졸업 현) 공인회계사회 및 조세 통람사 강사 , 회계사무소개업 01.3-현재 (주)링네트 감사