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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

링네트/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로306 (구로동, 대륭포스트타워2차) 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 및 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제23기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김 형찬 재선임의 건(상근) - 제2-2호 : 사외이사 송 주석 재선임의 건(비상근) - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-질병관리청은 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다. 따라서 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 바라며, 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다. -당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하고 있으니 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형찬	1959-07	3	재선임	84.2: 한양대산업공학졸 83.12-00.3:LG전선 정보화 추진실장, 품질경영실장 00.4-현재 (주)링네트 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송주석	1953-03	3	재선임	서울대학교 전기공학 졸 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 Univ. of California at Berkeley 박사 (전) 연세대학교 S/W연구소 소장 Univ. of California at Berkeley 교환교수 정보통신부 자문위원 한국정보보호학회 회장 정보보호진흥원 비상임이사 연세대학교 컴퓨터과학과 교수 18.1-현재 연세대학교 명예교수 07.1-현재 한국정보보호학회 명예회장 20.3-현재 ㈜링네트 사외이사	-