Ringkjøbing Landbobank — AGM Information 2012

Mar 1, 2012

Banken har afholdt ordinær generalforsamling onsdag, den 29. februar 2012, med
dagsorden som tidligere offentliggjort. Referat i henhold til dagsordenens
punkter.

1. Til dirigent valgtes repræsentantskabets formand, direktør Jens Møller
   Nielsen, Ringkøbing.

2. og 3.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen aflagde bestyrelsens beretning om
bankens virksomhed i det forløbne år.

Adm. bankdirektør Bent Naur fremlagde årsrapporten for 2011 til godkendelse.

ATP’s chef for danske aktier Claus Wiinblad udtrykte stor tilfredshed med såvel
bankens resultater, som den måde banken de seneste år har tilpasset sig de
aktuelle markedsvilkår.

Dansk Aktionærforening ved Svend Erik Pedersen gav udtryk for stor tilfredshed
med udvidelsen af bankens bestyrelse, ligesom han lykønskede banken med det
fine resultat.

Portefolio manager Johannes Møller fra BankInvest roste banken for det opnåede
resultat, og opfordrede bankens bestyrelse til løbende at vurdere bankens
kapitalstruktur.

Bestyrelsesformand Jens Lykke Kjeldsen kommenterede de tre indlæg.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Årsrapporten blev godkendt.

1. Det blev vedtaget at anvende årets overskud således: (i tkr.)

Anvendes til udbytte 65.520
Anvendes til andre formål 500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 11
Henlægges til overført overskud 220.040
--------

I alt 286.071
--------

1. Til repræsentantskabet genvalgtes

-- Else Kirkegaard Hansen, Ringkøbing
-- Per Dam, Ulfborg
-- Jens Arnth-Jensen, Holte
-- Claus Dalgaard, Ringkøbing

1. Til revisor genvalgtes:

Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

1. Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:

Det foreslås, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til - indtil næste
ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken
erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens
aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/-
10%.

1. Nedenstående vedtægtsændring pkt. 8a og 8b blev vedtaget:

8a. Ad 1. Forlængelse af bemyndigelse

Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til, efter samråd med
repræsentantskabet, at udvide aktiekapitalen med nom. 14.210.980 kr. i én eller
flere forhøjelser indtil den 24. februar 2017. Bemyndigelsen er i øvrigt på
uændrede vilkår.

Ad 2. Ændring af indkaldelsesform

Vedtægternes §5 stk. 3 ændring af indkaldelsesform, herefter har §5 stk. 3
følgende ordlyd:

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på bankens
hjemmeside. Indkaldelsen skal tillige ske skriftligt til alle i ejerbogen
noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.

Ad 3. Tidsfrist for indkaldelse

Vedtægternes §5 stk. 6 ændring af tidsfrist fra 2 uger til 3 uger, herefter har
§5 stk. 6 følgende ordlyd:

Senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse skal dagsorden og de
fuldstændige forslag, som agtes fremsat på generalforsamlingen, fremlægges på
bankens kontorer til eftersyn for aktionærerne. For den ordinære
generalforsamlings vedkommende skal desuden fremlægges årsrapport incl.
revisionspåtegning samt ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab.
Årsrapporten skal tilsendes enhver noteret aktionær, som har fremsat begæring
herom.

8b. Nedsættelse af bankens aktiekapital med nominelt 500.000 kr. ved
annullering af egne aktier.

Bankens aktiekapital er nom. 24.700.000 fordelt i aktier på nom. 1 kr. eller
multipla heraf, dog maksimalt nom. kr. 20.

8c. Vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende
kapitalnedsættelse

Det blev vedtaget, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved
bestyrelsen inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve op
til 100.000 stk. egne aktier à nom. 5 kr. Det særlige opkøbsprogram
forudsætter, at aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at
annullere eller reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes
forretningsmæssigt, eller bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De
aktier, der er omfattet af opkøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på
senere gennemførelse af en kapitalnedsættelse.

                            Med venlig hilsen

                         Ringkjøbing Landbobank

            Bent Naur                             John Fisker