Ringkjøbing Landbobank — AGM Information 2011

Feb 2, 2011

Der afholdes ordinær generalforsamling onsdag, den 23. februar 2011, kl. 17.00
i ROFI-Centret, Kirkevej 26, Rindum, 6950 Ringkøbing.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse.
   Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
   godkendte årsrapport.

5. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
   Efter tur afgår: Gravers Kjærgaard, Hejne F. Andersen, Find Andersen (kan ikke
   genvælges p.g.a. alder), Jørgen Kolle Sørensen, Ole K. Erlandsen

Repræsentantskabet og bestyrelse foreslår genvalg af:
• Gravers Kjærgaard, gårdejer, Grønbjerg, født 1952
• Hejne F. Andersen, fabrikant, Ringkøbing, født 1954
• Jørgen Kolle Sørensen, autoforhandler, Hvide Sande, født 1970
• Ole K. Erlandsen, slagtermester, Herning, født 1962

Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår nyvalg af:
• Anne-Marie Sannerum, direktør, Billund, født 1968

Ved rekrutteringen og opstillingen af kandidater til repræsentantskabet har
repræsentantskabet og bestyrelsen fokuseret på at sikre en mangfoldighed blandt
repræsentantskabsmedlemmerne, herunder i relation til erhvervsmæssig erfaring,
faglige kvalifikationer og kompetencer, alder etc.

1. Valg af én eller flere revisorer.
   Efter tur afgår PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.
   Repræsentantskabet og bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers,
   Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

2. Bemyndigelse af bestyrelsen til - indtil næste ordinære generalforsamling -
   inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en
   samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at
   aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære
generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne
aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital
og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10%.

1. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.

8a. Forslag til vedtægtsændring.

Forlængelse af bestyrelsens bemyndigelse til, efter samråd med
repræsentantskabet, at udvide aktiekapitalen med nom. 14.210.980 kr. i én eller
flere forhøjelser indtil den 24. februar 2016. Bemyndigelsen er i øvrigt på
uændrede vilkår. Den gældende bestemmelse i §2, 3. afsnit, foreslås herefter
erstattet med: "Denne bemyndigelse gælder indtil 24. februar 2016"

8b. Forelæggelse af afviklingsordning i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Det følger af lov om finansiel stabilitet omkring den nye afviklingsordning for
nødlidende pengeinstitutter, at generalforsamlingen på sit første møde efter
30. september 2010 skal spørges,

1) om generalforsamlingen ønsker at tilkendegive en holdning til afviklingsform
eller ej,
2) og hvis ja, om afvikling i så fald ønskes at skulle ske via
afviklingsordningen eller ej.

Det står formelt generalforsamlingen frit, om man ønsker at tilkendegive en
holdning til pengeinstituttets valg af afviklingsform.

Bestyrelsen og repræsentantskabet foreslår, at generalforsamlingen ikke
tilkendegiver sin holdning til en afviklingsform.

8c. Forslag om vedtagelse af et opkøbsprogram med henblik på en efterfølgende
kapitalnedsættelse

Det foreslås, at der etableres et særligt opkøbsprogram, hvorved bestyrelsen
inden næste ordinære generalforsamling kan lade banken erhverve op til 100.000
stk. egne aktier à nom. 5 kr. Det særlige opkøbsprogram forudsætter, at
aktierne opkøbes til markedskurs. Bestyrelsen bemyndiges til at annullere eller
reducere opkøbsprogrammet, såfremt dette vurderes forretningsmæssigt, eller
bankens kapitalforhold i øvrigt tilsiger dette. De aktier, der er omfattet af
opkøbsprogrammet, erhverves af banken med henblik på senere gennemførelse af en
kapitalnedsættelse.

Forslaget i punkt 8a kræver vedtagelse med mindst 2/3 af såvel de afgivne
stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede
aktiekapital. De øvrige forslag kan vedtages med simpelt stemmeflertal.

Årsrapporten og de fuldstændige forslag til vedtægtsændring bliver fremlagt til
eftersyn for aktionærerne i bankens afdelinger onsdag den 2. februar 2011.

Vedrørende en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse og aktionærernes
stemmeret jf. Selskabslovens §96 stk. 2 oplyses, at aktiekapitalen er på nom.
25.200.000 kr. fordelt på 5.040.000 stk. aktier a nom. 5. kr. Aktionærernes
stemmeret er reguleret i vedtægternes §9a, hvoraf blandt andet fremgår, at
hvert aktiebeløb på til og med nom. 500 kr. giver 1 stemme og aktiebeløb
derover 2 stemmer, hvilket er det højeste stemmeantal en aktionær kan afgive,
når aktierne er noteret i bankens aktiebog, eller når aktionæren har anmeldt og
dokumenteret sin ret. For aktier erhvervet ved overdragelse kan der ikke udøves
stemmeret på en generalforsamling, der er indkaldt uden at aktierne er noteret
i aktiebogen eller begæret noteret med dokumentation for erhvervelsen.
Registreringsdatoen er onsdag, den 16. februar 2011. Kopi af bankens vedtægter
er tilgængelig i alle bankens afdelinger og på bankens hjemmeside:
www.landbobanken.dk.

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske på bankens hjemmeside
www.landbobanken.dk eller ved henvendelse i en af bankens afdelinger. Af hensyn
til pladsforholdene skal adgangskort til generalforsamlingen i henhold til
bankens vedtægter være bestilt senest søndag den 20. februar 2011. Efter den
nævnte dato kan der ikke bestilles adgangskort.

                    Ringkøbing, den 27. januar 2011


                          På bestyrelsens vegne


                        Jens L. Kjeldsen, formand