Rigolleau S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 8, 2017

RIGOLLEAU S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2017 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la sociedad para considerar el siguiente

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 110º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2016.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2017.

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las retribuciones al Directorio y la Sindicatura correspondientes al 110º ejercicio finalizado el 30/11/2016 por $ 14.826.095.

6. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

7. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2016 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2017.

Nota:

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar previamente en la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Capital Federal y en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, hasta el día 27 de marzo en el horario de 9 a 13:00 hs.

Eduardo Sturla

Vicepresidente 2º

Apoderado