Rigolleau S.A. - Proxy Solicitation & Information Statement 2008

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día

10 de Octubre de 2008, a las 14.30 horas en la sede social sita en la calle

Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires , a los

fines de considerar el siguiente Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2º) Reforma del Estatuto Social : artículos 8 a 17 .Reglamentación del

Directorio .Introducción y reglamentación de Comités de Directorio:

Comité Ejecutivo, Comité de Nombramientos y Gobierno Societario,

Comité de Auditoría.

3º) Autorización expresa a las personas que intervendrán en las inscripciones

y cualquier otro trámite que corresponda realizar ante la Dirección Gene-

ral de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y ante la Co-

misión Nacional de Valores y demás organismos que correspondan.

EL DIRECTORIO

Nota:

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea,

deben depositar previamente en la Sociedad la constancia de la cuenta de

acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán

recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Capital Federal y en Lisandro de la

Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires , hasta el día 6 de

Octubre en el horario de 13 a 17 hs.

Eduardo Sturla

Director Apoderado

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