Rigolleau S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Feb 17, 2005

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Marzo de 2005 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la sociedad para considerar el siguiente

Orden del Día

1. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19550 correspondientes al 98º ejercicio eco­nómico de la sociedad cerrado el 30/11/04.
2. Distribución de utilidades.
3. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comi­sión Fiscalizadora.
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio corres­pondientes al 98º ejercicio finalizado el 30/11/04 por $ 1.045.153.
5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios.
7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30/11/04 y designación de Contador Certificante para el ejercicio que finaliza el 30/11/05.
8. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

El Directorio

Nota:

Se recuerda a los Señores Accionistas que, para concurrir a la Asamblea, deben depositar previamente en la Sociedad la constancia de la cuenta de acciones escriturales emitida por la Caja de Valores S.A., las que serán recibidas en Santa Fe 3312 piso 14, Capital Federal y en Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Pcia. de Buenos Aires, hasta el día 23 de marzo en el horario de 9 a 13:00 hs.

Eduardo Sturla

Director - Apoderado