Rigolleau S.A. — Governance Information 2020

Sep 10, 2020

$\rightarrow$ $\overset{0}{\circ}$ $\frac{3}{2}$ escriturales con escriturales preferidas establecidas delegar como Registro representado por 6% $\overset{\tiny{\textregistered}}{\circ}$ is as $\vec{\omega}$ elaboración de COMO ta por la Asamblea derecho a voto que que de sus explotaciones industriales o comerciales y os con el asentimiento de una Asamblea Extraordinaria, y derecho a voto que prescriben los artículos 24 y 25 $\overset{0}{\circ}$ $\frac{8}{3}$ $\overset{\circ}{\circ}$ $\circ$ todas Rigolleau anexa o conexa. Para el acticar las operaciones financieras relacionadas w. ന ۵J Anónima del sus propio otra гH $S - A$ del término sus formas pago ESCRITURA comerciales se fija en la Provincia se fija en la Provincia Público de Comercio. Dicho capital social estará representado posiblico de Comercio. Dicho capital social estará representado posiblico de Comercio. Dicho capital social estará representado posiblica de reción a 5 votos po acciones, serán fijados por la asamblea, $\rm ^G_{\oplus}$ aumento que $\sigma$ 30 de noviembre estatutos, podrá resolver el aument ciones escriturales ordinarias como $\circ$ así vidrios, cristales y/o cerámicas, y/o plásticos en todas sus for aplicaciones y de cualquier otro material que pueda utilizarse a favorecerl o arrendar Cristalerías Rigolleau previsto capital figurará en los balances de los aumentos inscriptos en el R o incorporar conveniente, inclusive podrá acciones . ඊ NOTARIAL Sociedad Cristalerias aplicaciones; $\vec{\theta}$ condiciones dientes a beneficiar enajenar, ceder o arre industriales o come e a la ei en todas 日 resolver calvo disolución antes podrá ser resurionantes $\mathbf{u}$ acuerdo con lo 2aS $\overline{\mathsf{d}}$ de la sociedad se fija e á su actividad habitual. er--- sustituto de aquellos cumplimiento del objeto social podrá practicar industriales, inmobiliarias, comerciales y financi directa o indirectamente con su objeto o destinadas directa o indirectamente con su objeto o TESTIMONIOS ACTA s con el quórum y o funciona jo la de Cristale: objeto es dedicarse casos f R, fusiones La duración de la sociedad será habi mil setenta y nueve, salvo disolució del mismo. la miere, salvo disoluci ó $\frac{\theta}{\sigma}$ así como podrá enajenar, FIGURAN EN ${\cal O}$ época, tendientes constituida bajo la denominación "RIGOLLEAU 10s Rigolleau S.A . ඊ hacer forma, SOT de sus explotaciones Directorio, y la emisión de acciones la emisión de acciones esc compañías similares, que considere más COMPRENDE QUE $\frac{a}{4}$ podrá bajo o, la que accionistas ESTATUTOS $\frac{0}{\sigma}$ dinaria de accionistas ben los artículos 24 y °: La sociedad podra estos ASAMBLEA luego pa cial. Su ición del resulte d siguiente. 19550. emisión de las $\overset{0}{\circ}$ Comercial. $\vec{\theta}$ evolución nombre especifican o intereses, QUE $\vec{c}$ ley funcionó ART. 5°: La evolu sociedad conforme Público de Comerci facultades E ORDENADO establecimientos estatuto articulo $\mathbb{1}^d$ $\vec{\circ}$ con lo quórum ACTAS guiera prescriben los ART. 4°: La sociedades o o min1 Con $\frac{0}{\sigma}$ $\frac{\text{ART}}{\text{año}} \frac{3^{\circ}}{\text{dos}}$ mil Industrial votos que $\overset{0}{\circ}$ PJ. 188 negocios prórroga Extraordi $\bullet$ $\bullet$ fue directa ART. 2°: Buenos R ART. 3°: de este capital también acuerdo ≻ cual $\circ$ con el precio dichas TEXTO $\blacksquare$ $\mathbb O$ art ane S S A ART $\sim$ ξ $\circ$ $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2}$ , $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{2}$ $\mathcal{L}$

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--

$\sim$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,d\mu_{\rm{eff}}\,.$

$\bar{A}$

emitan debenin ser de igual valor nominal que las ya emitias, es
entran debenin ser de igual valor nominal que las ya emitias, es
acciones pesperin cominicarse a las decoridades y de continuor de
acciones pesperin cominica compesto por un minimo de 5 y un máximo de 9 Directores Titulares
compesto por un minimo de 5 y un máximo de 9 Directores Titulares
alectos por la Asamblea. Esta podrá designar Directores Suplentes en
igual o menor número nirán en sus funciones después de expirado su mandato hasta tanto
Asamblea llamada a renovar el Directorio así lo haya efectuado. Los
rectores Suplentes reemplazantes de Directores Titulares ejercerán
s funciones hasta la 9º: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio de Accionistas designe que la Asamblea Ordinaria o hasta emplazados Directores seguirán 19.550. ART. sus $\mathbf{\overline{d}}$ $\sim 10^{-10}$ $\sim$ $\sim$

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$ $A_{\rm{max}}$ and $A_{\rm{max}}$

Noto gas in original and the section in the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of th vommeración de los Directores Suplentes no implicara asiguaries
determinada prioridad sino que se estará a lo dispuesto a
continuación. El Director Titular cuya falta debiera subsanarse por
cualquier causa será reemplazado adelante para los Directores Titulares electos por acumunacion establente para los Director votos, si el Director a reemplazar no eligiera determinado Director Suplente para reemplazarlo o si no pudiera hacerlo, el Directo $5\frac{a}{b}$ $\frac{0}{\circ}$ a tal efecto,
e. El orden $\sigma$ reemplazar reemplazante. a los Directores deininitivo.
Director Titular sin que hubiese Director Suplente
Comisión Fiscalizadora designará al reemplazante definitivos. rectores

$\sim$

$\Delta\sim 1$

$\Delta \sim$

xx 1-
primero y a un Vicepresidente Segundo. Las sesiones
prán presididas por el Presidente, o, a falta de
epresidente Primero o, a falta de ambos, por el
mundo. A falta de todos ellos, serán presididas por
mundo. A falta podrá Directorio $\vec{e}$ respectivo no miembros ectorio. El Presidente
la Sociedad. El Direct jurisdicción $\vec{C}$ $\frac{1}{2}$ sean o determinados e, por el Vicepresion a falta de todos ellos, sociente Segundo. A falta de todos ellos, socientectorio.
Director elegido por mayoría del Directorio.
Director elegido por mayoría del Directorio. $\circ$ fuero conto es el representante isin-
otorgar mandatos a una o más personas,
específicamente determinar los asuntos específicamente determinar cualquier do pur
representante lega
representante lega $\frac{0}{0}$ -- presidi
Vicepresidente Segundo
el Directe tribunales Vicepresidente los en lo
Ante Directorio $min_{f}$ poder. podrá Ξ

$\label{eq:2} \frac{1}{T} \left( \frac{1}{T} \right)^2 \frac{1}{T} \, .$ $\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$ , $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2$ $\mathcal{O}(\mathcal{O}_\mathcal{O})$

acuerdo consignado en el libro de actas respectivo o mediante
escritura de mandato, delegar en un Director o atribuir a un Gerente
o a uno o más mandatarios de la Sociedad, la realización de
determinados actos, contratos y $\Xi$ expresamente
ivo o por el simple la Sociedad la persona expresamer
. fin por Comité Ejecutivo o por $\overset{0}{\circ}$ Directorio, ya se trate de un Director, de un Gerente o
Apoderado con facultades suficientes. El Directorio podrá, por
acuerdo consignado en el libro de actas respectivo o me tal en nombre de indistintamente y a de su vigencia. posiciones el plazo de
ART. $13^\circ$ : designada absolver

$\sim$ $\alpha$

$\sim 0.1$

一点

$\mathbb{R}^2$

$\Delta \sim 10^5$

otro de terceros; otorgar
ar criminalmente, o
e inzeros (otorgar un Finanzia, El Directorio tiene todas las facultades para administrar y
ART: 13°: El Directorio tiene todas las facultades para administrar y
disponer de los bienes, inclusive aquellas para las cuales la ley
requiere pode tiendan al cumplimiento del objeto social, entre ellos, operar con
los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires,
Hipotecario Nacional, y demás entidades financieras y/o instituciones
de crédito, ofici sus actuando la beneficiaria y/o poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente, o
extrajudiciales, con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
Podrá asimismo decidir la participación en sociedades por acciones,
contratos de colaboración existan balance xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx transferir, aceptar y extinguir prendas e hipotecas y todo
derecho real; constituir y/o participar de fideicomisos, actuand
Sociedad ya sea como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria
fideicomicosis. rod representaciones, agencias
e bienes propios o de te: comprobadas y repartir dividendos prov
1íquidas suficientemente $\sigma$ a
ejercer
o tipo c todo como fideicomisaria; administrar asociativo,
honorarios utilidades

utiniuau.

practicado en forma legal.

ART. 14°: El Directorio elegirá de entre sus miembros y por simple

mayoría un Comité Ejecutivo y mientras haga la Sociedad oferta

pública de sus acciones, un Comité de Auditoria y u ryourse al articulo 15^a del présente estatuto. Los
conforme al articulo 15^a del présente estatuto. Los
al mismo cuerpo , sin perjuicio del debido cumplimiento
lecido en cuanto a integración de los mismos en la
gente en cualquie $\frac{0}{\sigma}$ reemplazo $\circ$ remoción $1$ a vigente en cada:
egrar más de un
podrá disponer establecido integrar serán por normativa elegidos mayoria, Comités $\frac{0}{1}$ podrá ය
ෆ්

al Directorio, para su información lendrá por función proponer
candidatos a ocupar los cargos gerenciales de primera línea, incluida
la Gerencia General, así como sugerir las estructuras remuneratorias
para los mismos. En $\mathbb{L}$ rođ $\overleftrightarrow{\textbf{0}}$ tres Comités Societario Nombramientos y Gobierno Societario
Cirectorio. Tendrá por función proponer acuerdos. deberá necesariamente investir la normativa vigente y no deberá desempeñar funciones ejecutivas
la Sociedad. El Comité de Nombramientos y Gobierno Societa:
constará de tres miembros del Directorio. Tendrá por función propo: a los criterios determinados con Los sus colegiada causa. serán asentados $\frac{\omega}{\sigma}$ forma expresión e de Nombrannessen
del Directorio. Ter $\Xi$ sin ex
donde de Actas donde
.a funcionará conforme del Directorio; su mayoría Comité, de independiente, Auditoria cualquier
s libros c sendos $\overset{\circ}{\circ}$ $\frac{0}{\sigma}$ Comité integrante condición llevarán miembros $\Xi$

$\sim$ $\epsilon$

$\sim$

stiones
entidades y será
Comité Nombramientos y Gobierno Societario, crear los empleos necesarios y
fijar sus remuneraciones, nombrar, trasladar o remover a los
dependientes de la Sociedad; la designación y remoción del personal
inferior a los Gerentes, $\overset{0}{\circ}$ $\overset{\circ}{\circ}$ toda $\overset{\oplus}{\circ}$ organizaciones $\triangleright$ entre públicas o prívadas y particulares, encaminadas al cumplimiento de
los negocios ordinarios de la Sociedad, sin limitación o, en su caso,
dentro de los límites que fije el Directorio; b) disponer la
organización interna de objetivos bienes, leasing, de personal, gestiones relaciones cumplimiento dentro Azuzatio respecto consideración deberes $\overset{0}{\circ}$ cumplimiento y actualización.
ART. 15°: El Comité Ejecutivo constará de tres miembros y
presidido por el Presidente del Directorio. Es función del C
Ejecutivo la gestión de los negocios ordinarios de la Sociedad,
ellos: a) ciales y revocarlos, de
adquirir toda clase de contratación ctro ------ wenes en locación,
otro título; g) reglar las rela
s negociaciones con las oror
ientes v ficio $10s$ periódicamente al nixidades,
periódicamente al nixidades, alizada y preparar y someter a su cona
referido especialmente al cumplimiento de fijar los asimismo bienes e
asimismo bienes e
tro títul para.
mandatos generares f) adquirine
de sus atribuciones; f) adquirine
manir la prestación $\overline{Y}$ dependientes y convenir

, tomando as el mejor desenv
atos generales $1a5$ cualquier ivas de los deper
correspondientes informar representativas de los de
representativas de los de
con as, ya sea a
o privadas y realizada servicios, rod o inmuebles, $\overline{\mathbf{5}}$ técnicos para
otorgar mand retribuciones; anual limites fideicomiso gestión $\frac{\omega}{\sigma}$ excepto informe lase $105$ $\widehat{\mathbb{O}}$ $\sigma$ O

$\bar{\mathcal{A}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

$\mathcal{A}^{\text{max}}_{\text{max}}$ $\mathcal{F}(\mathcal{F})$ , and $\mathcal{F}(\mathcal{F})$ $\left\langle \left( f\right) \right\rangle =\left\langle \left( f\right) \right\rangle$

$\begin{array}{c} \mathbf{1} & \mathbf{0} \ \mathbf{1} & \mathbf{0} \ \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{array}$ año sus $1as$ $\overset{0}{\oplus}$ a racera.
Ejecutivo y ejercera rao .
as que le correspondan, pudiendo
.................................... onsultivos
indicaciones ité Ejecutivo podrá tomar
indirectamente, hagan al consultivos --------- us runciones y, si circunstancias excepcionales
ejaran, decisiones que excedan de las mismas, debiendo en
someterlas de inmediato a la ratificación del Directorio.
torio controlará al Comité Ejecutivo v ciccorio. enumeración $\overrightarrow{0}$ ა
ბ $\sum$ para obras s generales
tal enumera atribuciones legales y estatutarias que le correspondan,
resolver en cualquier momento su disolución o suspensión y
restringir o ampliar su cometido. gastos y recursos
inversiones, de $_{\text{Las}}$ y agentes ർ
അ líneas todo $\hat{\mathbf{z}}$ arse a las
ntes a las
societarios; k
al Comité J
el Comité J designar profesionales que el $\frac{0}{\sigma}$ presupuesto de siones que, directa
sus funciones y, si ajustarse con el presupuesco
como los programas atinentes políticas, planes y objetivos
meramente enunciativa por lo o
todas las decisiones que, d norarios; j)
Directorio a honorarios; COMO $\frac{1}{1}$ previstos, junto así modificaciones; del cumplimiento aconsejaran, sus Directorio siguiente, emanadas fijar CaSO

安全

la remuneraccion dente. El mondiente distribuira encera integrantes
Asamblea correspondiente. El mondie distribuira encera integrantes
conforme a la distribución individual que, acuerden sus integrantes
por unanimidad o, a $\overset{\tiny{\textregistered}}{\circ}$ $\stackrel{\scriptscriptstyle 0}{\scriptscriptstyle \sigma} \stackrel{\scriptscriptstyle -}{\scriptscriptstyle \sigma}$ $\overset{\oplus}{\circ}$ $\frac{a}{1}$ $105$ en definitiva apruebe la
de anticipos u honorarios . 16°: En garantía del cumplimiento de sus funciones los
ectores deberán constituir una garantía por un monto no inferior
que establezcan las disposiciones legales vigentes, haciéndolo en
condiciones y en las formas previs ART. 17°: Los honorarios del Directorio por el ejercicio de sus
funciones hasta la fecha de la siguiente Asamblea General Ordinaria serán fijados anticipadamente por la Asamblea en forma provisional y
a las resultas de la Asamblea que considere el pertinente ejercicio.
En ambos casos la Asamblea podrá establecer una suma global cuyo global cuyo mismos Comité el 80% sus integrantes ejecutivas, por un lado y,
responda a los restanto sus miembros, corresponderá, monto será cargado a gastos generales. Constituido el Comi
Ejecutivo corresponderá en su conjunto a sus tres integrantes el 8
de los anticipos de honorarios autorizados al Directorio, así como
la remuneración total del Dir Asamblea podrá establecer cumplimiento generales. casos será Directores ART. $1aS$ ι
σ

sor Fiscalizadora Suplentes designará una Comisión Sindicos tres Comités. $\triangleright$ Titulares ART. 18°: La Asamblea Ordinaria
ART. 18°: La Asamblea Ordinaria
Compuesta de tres Síndica titularidad ni tam
desempeñado cargos
ART. 18°: La Asamb

los restantes
cada grupo se

$\sigma$

global que corresponda
distribución en el seno

en el seno de cada grupo se
a prorrata. No corresponderán

hubiesen

quienes

$\sigma$

suplementarios

accedido

no hubiesen

que

Suplentes

a los Directores

honorarios

tampoco honorarios

falta de ella,

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$

Directores Titulares.

$\ddot{\circ}$

unanimidad

por

hará

suma

$1a$

otro,

$\vec{0}$

por

$\label{eq:3.1} \frac{1}{2}\sum_{i=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\frac{1}{2}\sum_{j=1}^n\$ $T_{\rm eff} = 10$

sus runcion
indefinidamente, no
''-"ados, siendo ART. 19°: Las Asambleas Ordinarias de accionistas, convocadas por el
Presidente dentro de los cuatro (4) meses posteriores al vencimiento
de cada ejercicio, en el lugar, día y hora que fije el Directorio
considerarán sobre Iey $\sum_{i=1}^{10}$ miembro o miembros que en su representación asistirán a las reuniones
del Directorio y Asambleas de la sociedad, como así también a
aquellos que firmarán los estados contables, títulos, acciones y Comisión solamente por la Asamblea
i designar de su seno al Asambleas resolver convocarán efectos reemplazados, sie
la Ley 19.550. 234, $20^{\circ}$ : Las Asambleas Extraordinarias se reunirán a los integrantes de la $\overline{Y}$ art. otras interiale -
previstos en el art. 235, Ley 19.550.
ART. 21°: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se sidente dentro ue 10 1 lugar, día y hora que 1190.
cada ejercicio, en el lugar, día y hora que 1190.
siderarán sobre los asuntos indicados en los incs.
1234, Ley 19.550. Las mismas Asambleas u otra
inarias especialmente co designar sus sus funciones hasta ser
area los cua determina determina ejercerán reelegidos sus atribuciones y deberes los que detern
Asamblea fijará la remuneración de los int
Fiscalizadora, su designación es revocable s
ordinaria. La Comisión Fiscalizadora podrá Comisión Fiscalizadora ser demás documentos que se requieran. podrán vermino de un año y la distante permanecerán en $\overline{a}$ $\frac{\theta}{\sigma}$ $\overset{\circ}{\sigma}$ Ordinarias sobre los miembros 19.550. ART. art.

$\sim 3\%$

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

por el Directorio o la Comisión Fiscalizadora, en los casos previstos
por la ley y este Estatuto o cuando sean requeridas por accionistas mediante $2(10)$
$(10)$ Capital del por lo menos el 5%
irante cinco (5) di la ley y este Estatuto o representen gue

publicaciones durante cinco (5) dias con diez (10) dias de
anticipación por lo menos, en el diario de publicaciones legales.
ART. 22°: A los efectos de confeccionar el Registro de asistencia a
Ksamblea, los accionistas deb anticipación a la fecha fijada días de de tres con no menos para la Asamblea.
ART. 23°: Las Asa registro,

$\frac{d^{2}a}{d^{2}}$ Asambleas en segunda convocatoria, por haber fracasado
deberán celebrarse dentro de los treinta (30) días s y las publicaciones se efectuarán dentro de los tres (3)
ocho (8) de anticipación como mínimo.
Para la constitución de las Asambleas Ordinarias en primera deberán primera, siguientes $\frac{1}{2}$

que accionistas que representan
ho a voto y, en segunda número reúnen derecho ocatoria con la presencia de accionistas
respectivamente de las acciones con dere n constituidas cualquiera sea el
Las Asambleas Extraordinarias se derecho las acciones con derecho
considerarán constituidas $\frac{\omega}{\sigma}$ la presencia segunda convocatoria
1 60% y 30% respecti presentes. se requiere
de las acc: acciones $\frac{0}{5}$ $\vec{c}$ convocatoria, $\triangleright$ convocatoria representen mayoria primera vre
días con or
nem. 24°: esas voto ය
ප $1a$ $\overline{\mathbf{g}}$

acción resoluciones de las Asambleas cada $\triangleright$ votos cinco $\sigma$ derecho $\geq$ votaciones
A″ dará dere Dn todas las vo:
Compas las vo:
Compas las va cada acción ordinaria $25^\circ$ : $\Delta \mathrm{RT}$

gne
G $\begin{array}{c} 1 \ \text{a} \ 0 \ \text{b} \end{array}$ $^\circ_\infty$ $\mathop{\mathbb{G}}\limits_0$ gue
G $\overset{0}{\sigma}$ que $\vec{e}$ con las
1 $\Xi$ Los $\det$ asuntos ambas los supuestos acciones con derecho a voto sin aplicarse la pluralidad de votos.
. 26°: Las asambleas serán presididas por el Presidente del que mayoría 19.550, am
por acción. serán inscriptas en durante designe la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar
las Asambleas, mediante simple carta poder, extendida de acuerdo serán tomadas para Directorio o por su reemplazante y, en su defecto, por la persona
designe la Asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar a participar en en los las disposiciones legales vigentes y no podrán ser mandatarios
personas indicadas en el art. 239, Ley 19.550.
ART. 27º: Las resoluciones de las Asambleas serán inscriptas en casos, por mayoría absoluta de los votos presentes
cirse en la respectiva decisión, salvo para los supue dividendos embargo, p
tratar los $\mathbb{I}^d$ 19.550 voto por tipo, tratar especiales mencionados en el citado art. 244, Ley 19.5
las resoluciones se tomarán por el voto favorable de Ley dicho Las resoluciones Asambleas, con un voto por caca est pago de los
tiempo en que se encuentre en mora el pago de los para
244, Sin derecho de acciones tendrán derecho a un solo derecho a un
isión Fiscalizadora y puedan emitirse en la respectiva decisión, art. de acciones preferidas tendrán al colocarlas. Comisión parte dará $\mathbb{1}^d$ $\vec{a}$ pactado $\frac{\omega}{\sigma}$ $^{\prime\prime}B^{\prime\prime}$ $\frac{c}{\theta}$ ordínaria
designación categorias $1₀$ s previstos tenedores todos ART. $1a_s$

$\sim 8\%$

(通常)

$\mathcal{X} \subset \mathcal{X}$

así
a Sindico, efecto. $\overline{y}$ Presidente ------------ serán
como dos accionistas presentes que se designarán al
ART. 28°: La Asamblea podrá celebrareo
convocatoria cuando o t art
Libro especial de antes
como de antes

$\overset{\oplus}{\circ}$ $\overset{\oplus}{\circ}$ por representen publicación adopten decisiones se que $sin$ $Y$ las stas romando pours a pours a pours a pours a pours a mais de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la pours de la po suscripto capital $de1$ totalidad

que $\mathbb{R}^2$ $\overset{\tiny{0}}{\circ}$ les $\overset{\mathbb{O}}{\circ}$ $\overset{0}{\circ}$ que cocainad de las acciones con derecho a voto.
unanimidad de las acciones con derecho a voto.
ART. 29°: Siempre que se resuelva la emisión de acciones preferidas
y/o ordinarias, salvo lo dispuesto, en los artículos 197 y 216 fecto se harán publicar durante tres días (3) en el Boletín
y en uno de los diarios de mayor circulación en la República.
°: De los beneficios líquidos y realizados que resulten del
a de cada ejercicio, deducidas las amort dividendo $\Xi$ proporción Los acciones formar acciones l fondo de reserva legal hasta forn
necesaria para pagar un dividendo término apruebe fondos s amortizaciones
anortizaciones
ren emisiumo de participación adicional de las participación adicional de las condos
de las acciones ordinarias, o a fondos
de las acciones ordinarias, o al destino gue de la última publicación de los avisos
Licar durante tres días (3) en el Bole $\widehat{\circ}$ sanción preferidas. número de acciones suscribir nuevas del
d $\overleftrightarrow{5}$ $\frac{1}{6}$ us pagados o para el pago
acciones prefe dentro $\frac{0}{\sigma}$ año a cuenta nu
deben ser ļ vigentes, derecho $de1$ derecho preferente a del dentro $\frac{0}{\sigma}$ ese previsión o a
dividendos o das a prorrata
hacer valer ese acciones preferidas,
nuevas emisiones o da ejercicio, dedu
las reglamentaciones at Los divide director contractors are directed on the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contractor of the contr $\vec{a}$ integraciones, on 141
destinará: a) 00 1
Ta suma
antes o en parte,
dividendos d partir y/o preferidas
, debiendo hace Zy.

ordinarias, sarv.

¹os tenedores

¹os tenedores Asamblea. 19.550, los tenedor
anterioridad, tendrán 1 capital.
a las acci
do para nue
todo o en p
s y a divide reserva facultativos $\vec{\sigma}$ respectivas días (30) con efecto $\overset{\tiny{\text{\tiny 0}}}{\scriptscriptstyle \text{5}}$ $\frac{a}{1}$ pertenezcan, establecido conformidad $det$ preferidas ordinarias en determine Asamblea, $\frac{1}{30}$ anual treinta Oficial balance $20\%$ ese saldo. $1a5$ ART $\vec{0}$ 89 $\sigma$ ď

$\mathcal{X}$
	capitalización de revalúos distribuidas por dos y las acciones dividen
$\mathcal{L}$	años tres de los sido reclamados dentro no hayan que S O contabl
	$\frac{0}{0}$ $_{\text{LoS}}$ ser propiedad disposición de ർ y pasarán que hayan sido puestos a se considerarán prescriptos $\epsilon$ n tes a la fecha stas, siguien accioni
	edad. SOCI $\frac{1}{2}$
	legal (inciso a), art. 30, social, el capital ordinario social, fondo de reserva el quinto del capital $\vec{e}$ Cuando $\frac{31^{\circ}}{a}$ : Cuando llegue ART.
	que al excedente el destino representado en la Asamblea podrá dar
	conveniente. estime
	$\overset{\odot}{\circ}$ en caso de disolución anticipada, la Asamblea General Extraordinaria, con intervención $\circ$ 32°: A la expiración de la Sociedad ART.
	modo de liquidación y la Comisión Fiscalizadora, determinará el
	o varios liquidadores, pudiendo conferirles todos los nombrará uno
	que juzgue conveniente. Ella aprueba la cuenta de liquidación poderes
	y da recibo a los liquidadores. Los poderes de la Asamblea continúan 1aS todas la existencia de la Sociedad. Después de pagar durante
	acciones las se pagará primeramente Sociedad $\frac{1}{4}$ obligaciones de
	Se das emitidas hasta su valor nominal. En segundo término preferi
Z,	sobre 55. emitidas hasta su valor nominal y las acciones ordinarias hubiere pagará
	$\frac{1}{6}$ remanente se pagará del mismo los dividendos atrasados sob acciones preferidas las
$\epsilon^*$	resolverse su emisión. Cualquier saldo que quedara después de estas
	las acciones ordinarias entre todas uciones, se prorrateará distrib
	reserva o previsión que los fondos de a éstas todos ondiendo corresp
	existir. puedan
	1aS 3°: El ejercicio social cierra el 30 de Noviembre de cada año. conforme se confeccionan $\infty$ ART. A esa
	Гđ ൻ la materia. los estados contables técnicas de $y$ normas en vigencia fecha, ciones ب. 3 Z dispos
	ejercicio, del de cierre la fecha a puede modificar Asamble
	$\frac{1}{\alpha}$ Público en el Registro resolución pertinente iendo la inscrib
	en caso o y comunicándola a la autoridad de control. En cada Comerci
	apruebe un cambio de fecha de cierre del ejercicio, el mandato Se que
	como extenderá onda y su retribución se ajustará proporcionalmente. $\circ$ acortará စ ၁ en funciones Directores 10s corresp de
	$\circ$ $\sim$ ARTICULO LEGAL OMICILIO $\Omega$ NOTA:
	General Ordinaria/Extraordinaria del solución de la Asamblea re Por

$\alpha$

$\sim$

unaria del
de, Carlos
TORRE 1651,
IFK. Es copia aprobó que el domicilio legal será el d
450, Berazategui, hoy, LISANDRO DE LA TOI
PCIA. DE BUENOS AIRES, CODIGO POSTAL B1884MFK. 6/10/93
Pellegrini 4
Pellegrini 4
BERAZATEGUI,
fiel.

R Q.

$\Delta \phi = 3.5$

$\sim$

$\bar{\alpha}$

liza en el Sello de Actuación Notarial BAA08094098.- BERA CONSTE que la atestación del presente documento se forma-

ZATEGUI,

11 de noviembre de 2.009.georg. É $\sim$ J

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ACTUACION NOTARIAL BAAD8094098

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Decreto - Ley 9020 (Artículos 117/118) LEGALIZACIONES

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES República Argentina,

en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello 2009 La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento. $\frac{\omega}{\sigma}$ Noviemb BAA 08094098 FERNANDEZ AIDA EMA de $Q$ UILAAES, 17 obrantes en el Documento Nº F. Finano del notario D $\ell$ 1

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