Rigolleau S.A. — Governance Information 2018

Feb 8, 2018

ACTA DIRECTORIO Nº 1835

Reunión del Directorio de fecha 6 de febrero de 2018

En la ciudad de Berazategui, a los 6 días del mes de febrero de 2018, siendo las 17.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini. Concurre el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Sebastián C. Peña. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

INFORME SOBRE CODIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO

El Presidente informa que, conforme lo establecido por la Resolución General 606/2012 de la Comisión Nacional de Valores, corresponde incluir en la Memoria de los estados financieros, como Anexo separado, un informe sobre el grado de cumplimiento de las normas contenidas en el Código de Gobierno Societario.

En consecuencia, los Directores resuelven aprobar por unanimidad el contenido del Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2017, el cual se encuentra transcripto en el Libro Inventario y Balances N° 70 junto con la Memoria.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

El Presidente informa que los Señores Directores han recibido y examinado con anterioridad, los Estados Financieros Consolidados y Separados por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2017, la Reseña Informativa, el Informe Anual del Comité de Auditoría y los Informes de los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora.

Luego de un amplio intercambio de ideas se aprueban por unanimidad los documentos antes mencionados junto con el texto de la Memoria, y que los mismos sean firmados por el Vicepresidente 2º, Sr. Eduardo Sturla, quien en este momento se encuentra en el ejercicio de la presidencia. Continua diciendo el Sr. Presidente que dicha documentación se encuentra transcripta en el Libro Inventario y Balances N° 70, razón por la cual no se reproducen en la presente Acta.

Por otra parte y para cumplimentar lo establecido por el Art. 62 del Reglamento de Listado del Merval, el Directorio manifiesta que la aprobación citada incluye:

Memoria

Estado de Situación Financiera consolidado y separado

• Estado de Resultado Integral consolidado y separado
• Estado de Cambios en Patrimonio consolidado y separado
• Estado de Flujo de Efectivo consolidado
• Notas a los Estados Financieros consolidado y separado
• Reseña Informativa
• Información Complementaria requerida por el Art. 12, Capítulo III, Título IV, de la normativa de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013)
• Informes de los Auditores Independientes
• Informes de la Comisión Fiscalizadora

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Presidente informa que se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2018 a las 15:00 hs, en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires; domicilio legal de la Sociedad, para considerar el siguiente orden del día, luego de haber sido aprobado por unanimidad.

Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 111º ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30/11/2017.

3. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo. Distribución de utilidades. Autorización al Directorio para abonar en cuotas periódicas el dividendo propuesto, hasta el 30/11/2018.

4. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio 111° cerrado el 30/11/2017 por $ 16.647.867 (total remuneraciones) en exceso de $ 2.633.268 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme el Art. 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6. Asignación de honorarios a la sindicatura (Art. 292 de la Ley N° 19.550).

7. Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 3 ejercicios.

8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2017 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2018.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.