Rigolleau S.A. — Governance Information 2005

Dec 28, 2005

ACTA Nº 22

Reunión del Comité de Auditoria de fecha 26 de diciembre de 2005

Presentes:

Andrés Francisco Davenport	En la ciudad de Berazategui, a los 26 días del mes de diciembre de 2005, se reúnen los miembros del Comité de Auditoría mencionados al margen, siendo las 10:00 hs.
Carlos David Willging
Hugo Alberto Stauber

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior

AUSENCIA DEL PRESIDENTE

El Vicepresidente informa que por problemas de salud, el Presidente Sr. Eduardo Sturla permanecerá ausente durante un tiempo. Durante su ausencia, cubrirá el cargo de Presidente el Vicepresidente Sr. Carlos David Willging.

Además, informa que durante el mismo lapso, el miembro suplente Andrés Francisco Davenport, se incorpora a las reuniones.

PRESTAMO BANCO CREDICOOP

El Presidente informa que, habiendo recibido el proyecto que le enviara el Directorio de la sociedad, referido a la solicitud de un crédito al Banco Credicoop Cooperativo Limitado para la compra de dos máquinas IS completas, de 10 y 12 secciones respectivamente, por un valor de € 2.059.129, a la firma Revimac, con domicilio en Vía M. Carrazo 19, Vicenza, Italia, y siendo condición para su otorgamiento que el mismo sea garantizado por la firma Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I.; que por única vez Rigolleau S.A. compense la garantía con una comisión de 0.5 por mil del monto total del crédito; y que, para el caso de no poder cumplir con todas las exigencias del préstamo, dando lugar a la ejecución de la garantía, ceder a Cattorini Hnos. S.A.I.C.F. e I. la propiedad de las máquinas adquiridas; se hace necesario que el Comité, en cumplimiento del art. 73 del Dto. 677/01, deba pronunciarse sobre las condiciones de la operación.

Continúa diciendo que habiendo analizado los términos del préstamo y la conveniencia de incorporar al proceso productivo las máquinas mencionadas, el préstamo puede considerarse adecuado a las condiciones normales y habituales del mercado.

Luego de un amplio cambio de ideas y los miembros restantes adherir sin objeción al informe presentado, el Comité decide aprobar por unanimidad la conclusión e informar al Directorio lo siguiente:

El Comité de auditoria, en cumplimiento del art. 73 del Dto 677/01, informa al Directorio que, según su opinión, el contrato de préstamo con el Banco Credicoop Cooperativo Limitado, puede considerarse razonablemente adecuado a las condiciones normales y habituales del mercado.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 hs.

Carlos David Willging

Presidente