Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2024

Mar 26, 2024

ACTA DIRECTORIO Nº 1935

Reunión del Directorio de fecha 26 de febrero de 2024

En la ciudad de Berazategui, a los 26 días del mes de febrero de 2024, siendo las 15.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique F. Cattorini. Concurre el representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. César M. Cavalli. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DE RELACIONES CON EL MERCADO

El Presidente Sr. Enrique F. Cattorini informa que conforme a lo previsto en el inciso a) del artículo 99 de la Ley N° 26.831 se propone, cumpliendo con el requisito de efectuar las comunicaciones pertinentes ante las entidades y organismos correspondientes, con las formalidades y periodicidad que corresponde, designar como nuevos Responsables de Relaciones con el Mercado al Sr. Matías Felipe Castellano (licenciado en administración de empresas) como Titular y al Sr. Andrés Gastón de Amaral (contador público) como Suplente, a partir del día de la fecha en reemplazo del Sr. Mariano Gastón Lujan Martínez.

Luego de un amplio cambio de ideas, se aprueban por unanimidad las designaciones propuestas.

Los nombrados Responsables de Relaciones con el Mercado, presentes en el acto, aceptan expresamente los cargos, tal como fuera propuesto por el Sr. Enrique F. Cattorini y aprobado por el Directorio.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16:00 hs.

Eduardo Sturla Vicepresidente segundo

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