Rigolleau S.A. — Board/Management Information 2020

May 12, 2020

ACTA DIRECTORIO Nº 1875

Reunión del Directorio de fecha 11 mayo de 2020

En la ciudad de Berazategui, a los 11 días del mes de mayo de 2020, siendo las 17.00 hs., se reúnen en la sede social de la calle Lisandro de la Torre 1651, los Señores miembros del Directorio de Rigolleau S.A. (en adelante, “la Sociedad”), que firman al pie de la presente Acta, bajo la presidencia del Sr. Enrique Cattorini. El representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. César M. Cavalli, participa de la reunión mediante comunicación telefónica. Luego de constatarse la existencia de quórum, se declara abierta la sesión.

APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

Se lee y aprueba por unanimidad el Acta de la sesión anterior.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, atento a haber tomado todos los recaudos de rigor, como así también aquellos establecidos por la Resolución General C.N.V. 830/2020 para el caso en que las medidas del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº297/2020 y sus modificatorias continuara prorrogándose hasta el 30 de junio de 2020 inclusive, corresponde convocar a los señores accionistas a una Asamblea General Ordinaria, con el propósito de dar tratamiento a los puntos del orden del día respectivos. Tras un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad convocar a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 30 de junio de 2020 a las 15:00 hs, en la sede social sita en la calle Lisandro de la Torre 1651, Berazategui, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

Orden del Día :

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2. Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera del plazo legal.

3. Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234, inciso 1º, de la Ley Nº 19.550 correspondientes al 113º ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 30/11/2019.

4. Consideración del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.

5. Consideración de la gestión del Directorio y los Gerentes y de lo actuado por la Comisión Fiscalizadora.

6. Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 37.266.567,71) correspondientes al ejercicio económico N° 113° finalizado el 30/11/2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación

7. Asignación de honorarios a la sindicatura (Art. 292 de la Ley N° 19.550).

8. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.

9. Consideración de la remuneración al Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 30/11/2019 y designación del mismo para el ejercicio que finalizará el 30/11/2020.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18:00 hs.

…///